业绩数据 - 2024年母公司年初未分配利润3.572588063亿元，年度净利润1.1694070197亿元，已支付现金分红1.08336亿元，年末母公司可供分配利润3.6586350827亿元，合并报表可供分配利润3.3227963967亿元[8] - 以2024年末总股本7320万股为基数，每10股派发现金红利2.8元，共派发现金红利2049.6万元[9] 薪酬方案 - 2025年兼任职务董事基础年薪20万元 - 100万元[12] - 2025年不在公司兼任职务非独立董事不领薪酬和津贴[13] - 2025年独立董事津贴每人每年8万元（税前）[14] - 2025年高级管理人员基础年薪20万元 - 100万元[15] 会议相关 - 第二届董事会第八次会议于2025年4月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 多项议案表决多为同意9票、反对0票、弃权0票[4][6][7][8][10][11][13] - 兼任职务董事相关议案表决同意3票，关联董事回避表决[12] - 独立董事相关议案表决同意6票，关联董事回避表决[14] - 某议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决，需提交股东会审议[17] 未来规划 - 制订《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，需提交股东会审议[20] 资金运用 - 拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，保荐人出具核查意见[22] - 拟使用不低于800万元且不超过1500万元自有或自筹资金回购股份，回购期限不超过12个月[24] 授信担保 - 全资子公司香港联域拟申请不超过30000万元综合授信额度，公司提供等额连带责任保证担保，需提交股东会审议[26] 子公司处置 - 拟处置全资子公司东莞海搏部分资产并注销，注销后不再纳入合并报表，不产生重大影响[27] 其他 - 同意继续聘请天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用待协商，需提交股东会审议[19] - 编制《2025年第一季度报告》[23] - 董事会提请于2025年5月16日15：00召开2024年年度股东会[29] - 会议披露多项备查文件，包括董事会、审计委员会等会议决议及相关核查意见、专项报告等[30]

业绩总结 - 2024年母公司净利润116,940,701.97元，归属于上市公司股东净利润101,324,560.12元[3][6] - 2024年现金分红70,272,000元，2023年为58,560,000元[6] - 最近三年累计现金分红128,832,000元，平均净利润127,289,825.83元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东会审议[2][9] - 按孰低原则可供股东分配净利润332,279,639.67元[3] - 以73,200,000股为基数，每10股派2.8元，共派20,496,000元[3] - 若通过，2024年累计现金分红占净利润69.35%[5] 财务核算 - 2023、2024年相关财务报表项目核算及列报占总资产比例为0.00%、10.82%[8]

股份回购 - 回购资金总额不低于800万元且不超过1500万元[2] - 回购期限不超12个月，自董事会审议通过方案之日起算[2] - 回购价格不超过47.30元/股，上限不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[2] - 按800万元测算，回购约169,133股，占总股本0.23%[2] - 按1500万元测算，回购约317,125股，占总股本0.43%[2] - 回购股份用于员工持股或股权激励，三年内转让，未转让则注销[2] - 回购方式为集中竞价交易，资金来源为自有或自筹资金[2] 股权结构 - 无限售条件流通股20,724,525股，占比28.31%；总股本73,200,000股[15] - 按1500万元测算，回购后有限售条件流通股变为52,792,600股，比例变为72.12%[14] - 假设回购股份全部锁定，有限售条件流通股变为52,644,608股，占比71.92%；无限售条件流通股变为20,555,392股，占比28.08%[15] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产189,687.04万元，所有者权益123,661.45万元，流动资产141,541.51万元，货币资金54,722.13万元，研发投入2,125.66万元，资产负债率34.81%[16] - 若1500万元回购资金全用，占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为0.79%、1.21%、1.06%[16] 其他 - 截至公告披露日，相关人员回购期及未来六个月无明确增减持计划[3] - 公司董事等在董事会作回购决议前六个月无买卖股份、内幕交易及市场操纵行为[18] - 本次回购存在多种实施风险[22]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为14.71亿元，LED照明产品业务占比99.74%[5] - 深圳市联域本期营业总收入14.71亿元，同比增长6.44%，净利润1.01亿元，同比下降33.88%[19] - 深圳市本期营业收入12.40亿元，同比下降8.83%，净利润1.17亿元，同比下降26.92%[21] - 本期经营活动产生的现金流量净额6761.06万元，上年同期为2.24亿元[22] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 39.20亿元，上年同期为 - 1.53亿元[22] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 1.50亿元，上年同期为6.25亿元[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额3.29亿元，坏账准备0.18亿元，账面价值3.12亿元[6] - 公司流动资产期末合计14.5191728043亿美元，上年年末为15.4561551003亿美元[15] - 公司流动负债期末合计6.5132655471亿美元，上年年末为6.0780667969亿美元[15] - 公司非流动资产期末合计4.8935640199亿美元，上年年末为3.5856844666亿美元[15] - 公司非流动负债期末合计6.638172561亿美元，上年年末为7.531308729亿美元[15] - 公司负债期末合计7.1770828032亿美元，上年年末为6.8311976698亿美元[15] - 公司所有者权益期末合计12.235654021亿美元，上年年末为12.2106418971亿美元[15] - 公司资产总计期末为19.4127368242亿美元，上年年末为19.0418395669亿美元[15] 子公司与市场扩张 - 公司纳入13家子公司合并财务报表范围，2024年新增4家子公司[183][184] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[2] - 公司将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[5][7] 政策与准则执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[119] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定，并追溯调整可比期间信息[119] 市场风险 - 公司面临的市场风险主要包括利率风险和外汇风险[198]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""联域股份"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对《深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人对公司2024年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券认真审阅了《深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度内部控 制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部 审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度的方式，从联域股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施 情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《深圳市联域光电股份有 限公司 2024 年度内部 ...

应收账款情况 - 香港联域照明2024年末应收账款余额34529.82万元[10] - 深圳市海博电子2024年末应收账款余额3765.52万元[10] - 广东联域智能技术2024年末应收账款余额2195.19万元[10] 其他资金情况 - 东莞海搏新能源2024年末预付款项余额62.58万元[10] - 2024年往来资金期末余额42509.07万元[11]

募资情况 - 公司首次公开发行1830万股A股，发行价41.18元/股，募资7.53594亿元，净额6.7000890964亿元[1] - 2023年11月3日募资划至专项账户，次日天健会计师事务所审验并出具报告[2] 资金用途变更 - 2024年10 - 11月公司审议通过变更部分募集资金用途及投资新项目议案[3] - 智能照明生产总部基地项目原计划投资4.449085亿元，变更后为2.624689亿元[5] - 智能照明越南生产基地建设项目变更后投资额为1.93362亿元[5] 项目进展 - 智能照明生产总部基地项目2024年结项，结余833.36万元永久补充流动资金[6] 资金置换 - 2025年4月公司审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[11][12][14][15] - 保荐人对该资金置换事项无异议[16]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

募集资金情况 - 公司公开发行1830万股A股，发行价41.18元，募集资金75359.40万元，净额67000.89万元，2023年11月3日到账[11] - 截至期初累计项目投入20889.75万元，利息收入净额114.95万元[13] - 本期项目投入15554.62万元，利息收入净额504.76万元[14] - 截至期末累计项目投入36444.37万元，利息收入净额619.71万元[14] - 应结余和实际结余募集资金均为31176.23万元[14] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户、1个理财产品专用结算账户余额合计311762265.72元[18][19] - 累计变更用途的募集资金总额为18243.96万元，占比27.23%[31] 项目投资情况 - 2024年10月21日董事会及11月7日股东会同意用1112.09万元超额募集资金投建“智能照明越南生产基地建设项目”[20] - 智能照明生产总部基地项目承诺投资44490.85万元，调整后为26246.89万元，本年度投入8482.90万元，累计投入25001.55万元，投资进度95.26%，2024年12月达到预定可使用状态，效益为 - 685.63万元[31] - 研发中心建设项目承诺投资11417.80万元，本年度投入639.27万元，累计投入1439.27万元，投资进度12.61%，预计2026年12月达到预定可使用状态[31] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，本年度投入6432.45万元，累计投入10003.55万元，投资进度100.04%[31] - 智能照明越南生产基地建设项目拟投入募集资金总额为18243.96万元，预计2027年11月达到预定可使用状态[35] 项目进度与延期 - 智能照明生产总部基地项目达到预定可使用状态日期从2024年6月30日延期至2024年12月31日，研发中心建设项目从2024年6月30日延期至2026年12月31日[24] - “智能照明生产总部基地项目”累计投入未达计划进度，原因是尚余工程款未支付[33] - “研发中心建设项目”累计投入未达计划进度，项目预定可使用状态日期从2024年6月30日延期至2026年12月31日[33] 资金管理与收益 - 公司可使用不超过30000万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，使用余额为21000.00万元，其中大额存单15000.00万元，结构性存款6000.00万元[25] - 兴业银行深圳宝安支行6000万元结构性存款年化收益率2.34%（2024/5/17 - 2024/8/19）、2.26%（2024/8/20 - 2024/11/20），1.30% - 2.16%（2024/11/25 - 2025/3/25）[26][27] - 中国农业银行中山板芙支行3000万元结构性存款年化收益率1.47%（2024/5/24 - 2024/6/21）[26] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[21] - 智能照明越南生产基地建设项目实施主体截至2024年12月31日未签监管协议，未启用账户[16] - 2024年5月开立募集资金理财产品专用结算账户[17] - 智能照明生产总部基地项目结项，节余募集资金833.36万元用于永久补充流动资金[27] - 公司置换15689.43万元智能照明生产总部基地项目先期投入的自筹资金，置换464.96万元预先支付发行费用的自筹资金[33] - 募集资金专户存储余额为31176.23万元，与扣除累计投入金额后的余额差异619.71万元系存款利息收入净额[34] - “智能照明生产总部基地项目”于2024年12月结项，本年度尚未实现效益[34] - 公司募投项目“补充流动资金项目”已实施完成[34] - 新增“智能照明越南生产基地建设项目”项目用地位于越南海阳省平江县福田工业园区A15地块[33]

募集资金情况 - 公司公开发行1830万股，发行价每股41.18元，募集资金75359.40万元，净额为67000.89万元[1] - 截至期初累计项目投入20889.75万元，利息收入净额114.95万元[3] - 本期项目投入15554.62万元，利息收入净额504.76万元[3] - 截至期末累计项目投入36444.37万元，利息收入净额619.71万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为31176.23万元[3] - 公司募集资金总额（净额）为67000.89万元，本年度投入15554.62万元，已累计投入36444.37万元[26] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为18243.96万元，累计变更比例为27.23%[26] 项目进展 - 2024年使用超额募集资金1112.09万元用于越南项目建设[5][8] - 2024年6月部分募投项目延期，智能照明项目延至2024年12月31日，研发中心项目延至2026年12月31日[8] - 智能照明生产总部基地项目募集资金承诺投资44490.85万元，调整后为26246.89万元，本年度投入8482.90万元，累计投入25001.55万元，投资进度95.26%，2024年12月达到预定可使用状态，本年度效益为 - 685.63万元[26] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资11417.80万元，调整后不变，本年度投入639.27万元，累计投入1439.27万元，投资进度12.61%，预计2026年12月达到预定可使用状态[26] - 2024年12月30日公司同意对智能照明生产总部基地项目结项，节余833.36万元用于永久补充流动资金[11] - 2024年10 - 11月公司同意将智能照明生产总部基地项目剩余18243.96万元及超募资金1112.09万元用于智能照明越南生产基地建设项目[14] - “智能照明生产总部基地项目”累计投入未达计划进度，原因是项目尚余工程款未支付[27] - “研发中心建设项目”累计投入未达计划进度，达到项目预定可使用状态日期从2024年6月30日延期至2026年12月31日[27] - 新增“智能照明越南生产基地建设项目”，项目用地位于越南海阳省平江县福田工业园区A15地块[27] - “智能照明越南生产基地建设项目”拟投入募集资金总额为19336.20万元，其中变更募集资金用途金额为18243.96万元，超募资金金额为1092.24万元[30] - “智能照明生产总部基地项目”于2024年12月结项，本年度尚未实现效益[28] - 公司募投项目“补充流动资金项目”已实施完成[28] 资金管理 - 2024年11月同意使用不超3亿元闲置资金现金管理，截至年底余额21000万元[9] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金存储专户，1个理财产品专用结算账户[6] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理中大额存单本金15000万元，结构性存款本金6000万元[9] - 兴业银行深圳宝安支行两笔结构性存款金额分别为6000元，年化收益率分别为2.34%、2.26%，已收回；一笔年化收益率为1.30% - 2.16%，未收回[11] - 中国农业银行中山板芙支行结构性存款3000元，年化收益率1.47%，已收回[11] - 中国建设银行深圳新城支行多笔大额存单金额均为3000元，年化收益率有1.70%、1.15%、1.35%，部分已收回，部分未收回[11] 审核情况 - 天健会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映情况；保荐人中信建投证券核查后认为公司募集资金存放和使用合规，无异议[19][21] 其他数据 - 承诺投资项目小计金额为65908.65万元，累计投入金额为36444.37万元，投资进度为55.30%[27] - 超募资金投向小计金额为1092.24万元[27] - 募集资金总额（净额）为67000.89万元，累计投入金额为36444.37万元，余额为30556.52万元[27][28] - 公司置换15689.43万元智能照明生产总部基地项目先期投入的自筹资金，置换464.96万元预先支付发行费用的自筹资金[28]