证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-045 深圳市联域光电股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司会计政策，本报告期内计提应收账款坏账准备 385.05 万元，计提 其他应收款坏账准备 5.11 万元。 （二）存货跌价准备 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市联域光电 股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"）会计政策的相关 规定，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况， 本着谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评 估，对可能发生减值损失的有关资产计提了相应的减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 经过公司及下属子公司对截至 2025 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币 2,195.98 万元，具体计提资产减值准备情况如下： | 项目 | 计提金额（万元） ...

重要内容提示： 1. 交易目的：套期保值，降低汇率波动对公司及控股子公司造成的不利影 响。 2. 交易品种及交易工具：远期结汇、售汇业务。 3. 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 4. 交易金额：不超过 9,000 万美元（或等值人民币）。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-040 深圳市联域光电股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5. 资金来源：自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。 6. 履行程序：该事项已经公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第 九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议。 7. 风险提示：公司及控股子公司将风险控制放在首位，本投资不以投机为 目的，对开展远期结售汇业务严格把关，但受宏观经济的影响，该项投资可能受 到内部控制风险、操作风险、汇率波动风险、履约风险等影响，敬请广大投资者 注意投资风险。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简 ...

编制单位：深圳市联域光电股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | | 2025 年半 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2025 年半年 | 年度 | | | | | | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 度占用累计 | 占用 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 占用形成原 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 发生金额（不 含利息） | 资金 的利 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | 息（如 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | ...

公司基本信息 - 公司拟将注册地址变更为深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101 - 601[2] - 公司发行的面额股每股面值人民币1.00元[5] - 公司设立时发行股份总数为5490万股[5] - 公司已发行股份数为7320万股，全部为普通股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5][6] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高管等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司包销等情形除外[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应知道决议作出之日起六十日内可请求法院撤销，决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就特定情形请求相关方诉讼[10] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司（此条后续删除）[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提案，可在股东会召开10日前提临时提案[17] 股东会相关规定 - 股东会可选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项[13] - 股东会审议批准董事会报告[13] - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[13] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[13] - 股东会对发行公司债券作出决议[13] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[14] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，含董事长一人、副董事长一人、独立董事三人、职工代表董事一人[33] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[35] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[35] 专门委员会规定 - 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[38][40] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事，由公司董事长担任召集人[40] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由独立董事委员担任召集人[40] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由独立董事委员担任召集人[41] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度报告，前6个月结束2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度报告[43] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 公司调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[45] - 公司以三年为周期制订股东回报规划[46][47] 公司变更与清算 - 公司合并需自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[48] - 公司分立需自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[49] - 公司减少注册资本需自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[49] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难等情况下可请求法院解散公司[50] - 公司解散清算时，董事应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[51]

深圳市联域光电股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规 则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，现将深圳市 联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2025 年半 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 资金时已经严格遵照履行。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）， 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,300,000 股，发行价为每股 人民币 41.18 元，共计募集资金 753,594,000.00 元，坐扣承销费 ...

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请不超24亿元综合授信额度[2][3] - 公司预计对外担保额度为18亿元，超最近一期经审计净资产100%[2] - 本次预计担保额度生效后，公司对下属子公司担保总额度为180,000万元，占2024年度经审计净资产147.11%[22] 财务数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入为35,002.87万元，2024年1 - 12月为16,174.43万元[15] - 2025年6月30日公司资产负债率为97.35%，2024年12月31日为95.34%[15] - 截至2025年6月30日，公司总资产为60,598.00万元，较2024年12月31日的47,445.34万元有所增长[14] 子公司情况 - 广东联域智能技术有限公司2025年1 - 6月营业收入17183.47万元[9] - 联域（越南）电子有限公司2025年1 - 6月营业收入为6,919.97万元，2024年1 - 12月为8,020.44万元[18] - 广东联域智能技术有限公司2025年6月30日资产负债率30.24%[5][8]

保荐代表人变更 - 中信建投变更公司持续督导保荐代表人，武鑫因工作变动不再担任，梅超接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为梅超和沈杰，持续督导期至2025年12月31日[2] - 本次变更不影响持续督导和公司生产经营，公告于2025年8月28日发布[2][3] 新保荐代表人信息 - 梅超为硕士学历、中信建投高级副总裁[4] - 曾参与多个IPO、并购重组和再融资项目[4]

财务资助 - 公司及子公司拟向深圳海搏及香港海搏提供不超12000万元财务资助[2][3][4] - 财务资助期限自股东会审议通过至下一年度股东会审议额度事项，额度可循环使用，借款利率不低于LPR[2][4] - 该事项需经公司股东会审议，关联股东回避表决[2][3] 深圳海搏情况 - 最近一期资产负债率为121.96%[2] - 目前注册资本200万元，激励完成后将变为307.70万元[6][7] - 增资后公司持有股权将从100%降至65%[4][7] - 2025年6月30日总资产5610.49万元，总负债6842.55万元，净资产 -1232.06万元[9] - 2025年1 - 6月营业收入2747.51万元，利润总额 -1701.75万元，净利润 -1211.29万元[9] 香港海搏情况 - 2025年6月30日总资产221.81万元，总负债54.48万元，净资产167.33万元[13] - 注册资本30万美金，深圳海搏直接持有其100%股权[14] 公司业绩 - 2024年1 - 12月资产负债率为0.00%，2025年1 - 6月（未经审计）为24.56%[15] - 2024年1 - 12月营业收入为0.00，2025年1 - 6月（未经审计）为29.96[15] - 2024年1 - 12月利润总额为 - 9.49，2025年1 - 6月（未经审计）为 - 37.36[15] - 2024年1 - 12月净利润为 - 9.49，2025年1 - 6月（未经审计）为 - 37.36[15] 资助占比 - 截至公告披露日，公司提供财务资助余额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%；本次提供资助后，总余额为12000.00万元，占比9.81%[21] 会议审议 - 2025年8月15日召开2025年第三次审计委员会，审议通过资助议案并提交董事会，关联委员徐建勇回避表决[22] - 2025年8月15日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过资助议案并提交董事会[23] - 2025年8月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过资助议案，关联董事回避表决[25] - 2025年8月26日召开第二届监事会第八次会议，审议通过资助议案[26]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-044 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东 会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董 事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// ...

会议情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月26日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要等多项议案表决全票通过[3][5][6][8][9] - 申请综合授信等部分议案需提交股东会审议[5][6][9][10]