会议相关 - 2024年10月21日召开第二届董事会第四次会议[1] - 2024年11月7日召开2024年第四次临时股东会[1] 人事变动 - 补选程小燕为独立董事[1] 培训情况 - 程小燕参加深交所独立董事培训并取得证明[1][2] 公告时间 - 公告发布于2025年1月24日[3]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东会之 法律意见书 致：深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）于 2024 年 12 月 18 日（星期三）召开。上海市 锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派柯燕军律 师、何子彬律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东会。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东会的召集、召开程序、现场 出席会议人员资格、表决程序等相 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-069 深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:00。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：副董事长、总经理潘年华 公司董事长徐建勇先生因公务原因线上参会，本次会议由公司副董事长、总 经理潘年华先生主持。 （六）本次会议的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况： 1 1、出席本次会议的股东及股东代表共 113 人，代表股份 53,537,000 股，占 公司有表决权股份总数的 73.1380％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表 股份 52,475,675 股，占公司有表决权股份总数的 71.6881％；通过网 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐人于 2024 年 12 月 2 日对深圳市联域光电股份有限公司（以下简称 "联域股份"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控 股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派 发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 12 月 2 日。 二、培训地点 联域股份六楼会议室及线上会议。 三、培训内容 本次培训以法规讲解和违规案例分析的形式，对上市公司股份减持相关规定、 募集资金管理和使用的注意事项及《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》等最新法规进行了重点培训。 本次培训过程中，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，联域股份的相关人员 对于上市公司的规范经营有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市 公司的规范运作意识，达到了预期的培 ...

公司基本信息 - 证券代码 001326，证券简称联域股份，为深圳市联域光电股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为 2024 年深圳辖区上市公司集体接待日活动，于 2024 年 12 月 12 日下午 14:30 - 17:00 通过全景路演线上交流，接待人员为董事会秘书、财务总监李群艳女士 [2] 公司战略布局 - 为应对贸易摩擦、政治风险，服务客户，提升海外产能供应规模，加快全球化布局，在越南投资设立联域越南新能源有限公司，已完成工商登记 [2] - 面对潜在全球地缘风险，在越南、墨西哥设立生产基地，提升国际化、全球化的产能布局能力和运营水平；加大研发投入，提升产品附加值；开拓欧洲、亚洲等国际市场 [3] 产品相关 - 镓的化合物砷化镓和氮化镓是 LED 芯片的核心材料，能使 LED 芯片有效将电能转化为光能，是 LED 照明灯具重要组成部分 [3] - 户外照明产品包括路灯、壁灯、泛光灯，应用于市政道路等场景；工业照明产品主要是工矿灯，应用于工业厂区等场景。北美户外、工业 LED 照明产品渗透率低，处于快速发展阶段，Mordor Intelligence 预计 2029 年户外照明市场规模达 615.2 亿美元，工业照明市场规模达 105 亿美元 [3] - 2024 年锚定智能控制系统、功能集成与二次节能等方向，推动产品功能集成化与智能化控制创新升级，拓展植物照明等特种照明产品 [9] 运营管理 - 2024 年通过引进先进生产设备、强化内部管控、推进信息化和智能化工厂建设、集约化生产管理等方式降本增效 [5] - IPO 募投项目“智能照明生产总部基地项目”于第三季度起分步试投产，处于产能爬坡阶段 [5] 财务指标 - 2024 年存货周转率下降因扩大海外生产致存货增加；总资产周转率下降因子公司固定资产投资增加致资产增加 [5] - 2024 年前三季度整体毛利率较去年同期下降约 2.98%，主要因中山、越南拓展生产基地，前期运营成本增多，第三季度中山基地试投产制造费用上升。未来随着产能释放，毛利率有望改善 [5] - 2024 年 1 - 9 月研发投入 6,296.94 万元，占当期营业收入比例为 5.51%，较去年同期增长 9.41% [7][9] - 2024 年前三季度管理费用 5,616.75 万元，职工薪酬占管理费用的 47.64% [9] - 2024 年前三季度营业收入 11.44 亿元，较去年同期增长 9.68%；净利润较上年同期减少 3,953.73 万元，下降 29.60%，主要因中山、越南拓展生产基地，前期运营成本增多 [9][11] 市值与分红 - 2024 年 5 月实施 2023 年年度权益分派，向股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）；2024 年 10 月实施 2024 年半年度权益分派，向股东每 10 股派发现金红利 6.8 元（含税） [7][9] - 公司高度重视市值管理，未来将聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，提升信息披露透明度和精准度，加强投资者关系管理 [7][9] 风险应对 - 汇率波动大时，通过与客户议价谈判、购买远期外汇合约、选择有利窗口期购付汇和收结汇等措施应对，2025 年增加了结售汇产品预计购买额度 [7]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-068 深圳市联域光电股份有限公司 关于投资设立越南孙公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟投资设立越南 孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的议案》，同意公司以不超过 4,000 万元 人民币或等值外币的自有资金通过全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称 "香港联域"）在越南投资设立新公司联域越南新能源有限公司（原暂定名为"联 域科技（越南）有限公司"，公司根据当地登记机关的相关要求进行了修改并最 终调整为"联域越南新能源有限公司"，以下简称"越南新能源"），并将租赁 越南福田工业园区的 50,000 平方米土地使用权的主体由联域（越南）电子有限 公司变更为拟设立的越南新能源。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

会议信息 - 第二届董事会第六次会议于2024年12月2日召开[2] - 2024年第五次临时股东会于12月18日15：00召开[5] 议案审议 - 审议通过为全资子公司新增授信提供担保议案[3] - 审议通过召开2024年第五次临时股东会议案[5] 表决结果 - 担保议案表决：同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 临时股东会议案表决：同意9票、反对0票、弃权0票[6]

第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届监事 会第五次会议于 2024 年 12 月 2 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 11 月 26 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和 《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新 增授信提供担保的议案》。 经审核，监事会认为：此次公司为全资子公司向银行申请新增授信提供担 保事项是为了满足其生产经营和业务发展对资金的需求，有利于全资子公司的 可持续发展与健康经营，进一步提高经济效益。被担保方为公司合并报表范围 内的全资子公司，经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，担保风险 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-066 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东 会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年第五次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董 事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》。 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟新增不超8亿元综合授信额度，期限1年[3] - 公司拟为联域智能、进出口分别提供不超3亿、5000万担保[3] 资产与业绩 - 联域智能资产负债率23.39%，2024年1 - 9月营收8947.53万元，净利润 - 92.52万元[4][7] - 联域进出口资产负债率79.75%，2024年1 - 9月营收70.07万元，净利润 - 32.98万元[4][12] 担保情况 - 本次新增担保额度3.5亿元，占最近一期经审计净资产28.66%[4] - 累计已审批担保额度9.5亿元，约占2023年度经审计净资产77.80%[14] - 实际提供担保金额1167.45万元，占最近一期经审计净资产0.96%[14]