销售费用控制 - 2024 年度公司销售费用增长源于 LNG 储气库费用增加，公司与 LNG 接收站签订罐容仓储服务协议以提升窗口期产品销售灵活性及跨周期调节能力 [1] - 未来公司将构建费用管控与市场拓展的动态平衡机制，加强大额专项费用投入产出比分析，科学调控销售费用规模 [2] 行业趋势与业务布局 - 2025 年下半年至 2026 年预计多个 LNG 供应项目投产，中国 LNG 市场前景广阔，需求将持续增长，市场规模将扩大 [2] - 公司将围绕总体战略整合资源，优化清洁能源供应及服务模式，拓展终端客户资源，提升 LNG 运力服务能力，降低采购成本和风险，增强业务收入和利润 [2] - 公司将与中海油、中石化保持良好关系，寻找新气源供应商，拓宽采购渠道，参与国家管网终端设施利用，实现多源供气 [2] LNG 采购渠道优化 - 公司根据境内外 LNG 价格寻找价差空间，向中石化等询价采购，已获国家管网托运商准入资格可进行窗口期采购 [3] - 2022 年公司在新加坡设全资子公司开展海外 LNG 业务，2024 年度完成 2 船 LNG 船货交易，实现收入 6.56 亿元，同年 9 月与中石化燃料油新加坡有限公司签订资源购销协议 [3] 套期保值业务 - 公司及新加坡子公司运用 LNG 期纸货合约，结合长协与现货资源，通过实纸货结合的套期保值业务模式，降低采购成本和贸易风险 [3] - 公司密切关注国际能源市场，根据市场变化动态调整和完善套期保值策略，优化实货资源贸易流向 [4] 长协协议应对 - 公司通过采购现货资源平抑单价、利用新加坡子公司套期保值、租赁 LNG 储气库错峰调配等措施应对“进口 LNG 窗口一站通”5 年期长期协议带来的业绩波动风险 [4] - 2025 年是该协议最后一年，公司将继续控制价格风险，未来将深耕国内市场，对接国内外资源，多元化采购并开展套期保值业务 [4] 产品竞争力提升 - 公司已形成 LNG 业务产业链，将在全国重点区域开发终端客户或建设加气站，扩张零售业务模式，通过信息化项目增强终端加气站点数据挖掘能力，促进增值服务延伸 [5] - 公司将积极谋划产业转型新赛道，按多元化、一体化、智慧化和国际化思路发展，提升盈利能力和抗风险能力 [6]

公司业务与经营情况 - LNG销售业务实现营业收入526,284.11万元，同比增长11.18%，在中国LNG贸易企业排名中位居第五位 [1] - LNG运输业务在中国十大LNG运输企业排名中位居第二位，拥有较强的槽车运载能力 [1] - 公司采取多元化采购策略降低成本，已获得国家管网托运商准入资格，可进行窗口期采购 [2] - 通过募投项目购置LNG车辆增加运力规模，优化槽车调度和后勤保障服务提升运转效率 [3] - 销售区域覆盖华东、华南、华北，并积极开拓西南、西北市场，终端客户包括工业用气、城市燃气等领域 [3] - 全资子公司胜通物流为AAAA级物流企业，获得多项危险品物流行业荣誉称号 [4] 财务与资本运作 - 2025年第一季度营业收入16.75亿元，同比增长40.04%，主要因主营业务收入增加 [68] - 2025年第一季度营业成本16.55亿元，同比增长41.12%，与收入增长相匹配 [68] - 交易性金融资产报告期末余额3.46亿元，较年初增长146.61%，主要因购买理财产品增加 [65] - 衍生金融资产报告期末余额3628.35万元，较年初增长100%，主要因套期工具公允价值变动 [65] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增至2.82亿股 [22] 战略与风险管理 - 通过窗口期协议采购现货资源、新加坡子公司套期保值及租赁LNG储气库等措施应对LNG价格波动风险 [7] - 计划继续对接上游国内外资源，通过多元化采购和套期保值业务提升盈利能力和风险防范能力 [8] - 2025年拟开展商品套期保值业务和外汇套期保值业务，已编制相关可行性分析报告 [50][53] - 拟注销全资子公司山东胜港燃气及廊坊胜德能源，以整合资源提高运营效率 [56] 公司治理与人事 - 聘任王兆涛为公司总经理，任期至第三届董事会届满 [54][55] - 2025年度独立董事津贴标准为每人每年6万元（含税），按月支付 [29][30] - 高级管理人员薪酬根据具体管理职务按公司相关绩效考核制度执行 [33][34] - 董事会审议通过《市值管理制度》和未来三年（2025-2027年）股东回报规划 [48][47]

胜通能源股份有限公司 关于公司及子公司开展 2025 年度外汇套期保值业务 可行性分析报告 一、开展套期保值的目的和必要性 随着胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务规模持续增长， 未来会有货币结汇及购汇的需求，存在一定的汇率敞口风险。公司及子公司开展 外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和外 币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。本次 投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 6.授权事项：提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层结合市场情 况、公司实际经营情况及相关制度在已审批通过的年度交易计划范围内适时决策 调整外汇套期保值业务，并签署相关协议及文件；授权有效期为公司股东大会审 议通过之日起 12 个月，如单笔交易存续期限超过了授权有效期限，则该有效期 限自动顺延至该笔交易终止时止。 三、开展套期保值的可行性 1.公司国际 LNG 贸易受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为 频繁。为防范外汇市场风险，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇 套期保值业务。 2.为规范套期保值业务并有效防范和化解风险，公司制定 ...

事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[3] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年审审计业务，收费总额48840.19万元，同行业审计客户5家[4] 审计相关 - 2024年相关会议审议通过续聘容诚议案，2025年审议通过相关报告议案[5][7][8] - 容诚对公司2024年度财报审计，出具标准无保留意见报告[6] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[9]

胜通能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 胜通能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合胜通能源股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化 ...

胜通能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （闫建涛） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，在 2024 年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职 责，任期内认真参加 2024 年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人 1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018 年 5 月至 2021 年 11 月，担任山东隆众信息技术有限公司副总经理、首席战略官； 2018 年 1 月至今，担任捷诚能源控股有限公司执行董事；2022 年 1 月至今，担 任捷诚久泰企业管理咨询（北京）有限公司执行董事；2021 年 2 月至今，担任 胜通能源股份有限公司独立董事。 （二）是 ...

2024年履职情况 - 应参加董事会7次、股东大会3次等会议，均全出席无委托缺席[5][6] - 现场工作时间累计达15天[9] - 未行使5项特别职权，议案均投赞成票无反对弃权[13][5][7] 2025年展望 - 独立董事将继续履行职责助力公司发展[13]

胜通能源股份有限公司章程 胜通能源股份有限公司 章 程 0 | | | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | 30 | | 第二节 内部审计 | 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

胜通能源股份有限公司 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投 资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过提升公司质量及充分合规的信息披露， 增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、 权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定而优质 的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富 增长并举的目标。 第五条 市值管理的基本原则。 （一）系统性原则。影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、 拆解因子、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以 确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市值管 理的内在逻辑。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为 ...

胜通能源股份有限公司 （一）个人基本情况 本人 1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2014 年 9 月至 2021 年 9 月，就职于安徽天禾律师事务所，任专职律师；2021 年 9 月至今，就职于北京大成（合肥）律师事务所，任合伙人律师；2021 年 2 月至今，担任胜通能源股份有限公司独立董事。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，在 2024 年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职 责，任期内认真参加 2024 年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职 ...