证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方孙杰风先生、 王小园女士购买其位于浙江省嘉兴市海宁市海州街道钱江西路 280 号 1501-1516 室、1601-1620 房屋，标的房屋建筑面积合计 2,037.23 平方米，交易价格以评估 机构出具的评估结果作为依据，经评估的市场价值为 1,095.42 万元（大写：人 民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次关联交易无需提交 公司股东大会审议； 过去 12 个月内公司或子公司未与关联方孙杰风先生、王小园女士或与不同 关联人之间发生相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且未 占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易。 本次关联交易存在标的资产估值风险及交易完成后的市场估值变化风险。 一、关联交易概述 公司拟向关联方孙杰风先生、王小园女士购买其位于浙江省嘉兴市海宁市 海州街道钱江西路280号1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-019 1、交易品种：外汇衍生品交易业务仅限与远期结售汇、外汇买卖、外汇期 权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品，以进出口交易 和外汇存储为依据，以套期保值为手段，不得从事复杂的衍生品交易；商品期 货期权套期保值业务仅限与生产经营相关的产品、原材料。 2、交易金额：外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过人民币 50,000 万元（或等值外币，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）；商品期货期 权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民币 5,000 万元（不含期货标 的实物交割款项，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），任一交易日持 有商品期货期权套期保值最高合约价值不超过人民币 15,000 万元（或等值外币， 含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。上述额度期限为股东大会审议通 过后一年，在授权期限内可以循环使用。本次额度生效后，公司于 2024 年 4 月 2日董事会审议通过的不超过人民币 30,000 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] 职责与决策流程 - 负责制定董事等考核标准和薪酬政策并提建议[7] - 董事薪酬等方案须经股东大会审议通过[8] - 董事会办公室提供主要财务指标资料[10] 会议相关 - 每年审议薪酬发放情况后提交董事会[10] - 每会计年度至少召开一次定期会议[12] - 定期会议会前五日、临时会议会前三日发通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14][23] 资料保存 - 会议记录及相关资料由董事会办公室保存至少十年[17]

财务状况 - 公司2024年第一季度营业收入为356,335,396.53元，同比增长18.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,498,838.16元，同比增长8.10%[5] - 公司报告期末总资产为2,391,578,152.01元，较上年度末增长6.27%[5] - 公司报告期末现金资金为708,801,742.47元，较期初增加[10] - 浙江光华科技股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,881,910,291.63元，较上期增长7.3%[11] - 非流动资产合计为509,667,860.38元，较上期增长2.8%[11] - 公司负债合计为784,560,472.49元，较上期增长17.2%[12] - 所有者权益合计为1,607,017,679.52元，较上期增长1.7%[12] 股东信息 - 公司前十名股东中，孙杰风持股比例最高，达到49.22%[8] - 公司控股股东为孙杰风，与孙培松、孙梦静存在一致行动关系[9] 利润情况 - 公司本期净利润为26,498,838.16元，较上期增长8.1%[13] - 归属于母公司所有者的净利润为26,498,838.16元，较上期增长8.1%[13] - 综合收益总额为26,498,838.16元，较上期增长8.1%[14] - 基本每股收益为0.21元，稀释每股收益为0.21元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-65,812,203.99元，同比减少46.73%[5] - 公司应收账款和存货增加导致经营活动现金流减少46.73%[7] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-65,812,203.99元，较上期有所下降[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-30,604,214.80元，较上期略有增加[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为161,365,129.98元，较上期有显著增长[16] 非经常性损益 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5]

会计政策变更 - 2024年4月23日董事会审议通过变更部分会计政策议案[2] - 自2023年度提前施行售后租回交易会计处理规定[2] - 2024年1月1日起实施流动负债与非流动负债划分等规定[2] - 变更后执行“准则解释第17号”，未变更部分仍执行原规定[5] - 本次变更不追溯调整，无重大影响，不损害公司及股东利益[6]

股权结构 - 孙杰风直接持股6300.00万股，占总股本49.22%，控制54.69%表决权[5] - 孙培松直接持股500.00万股，占总股本3.91%[5] - 孙梦静直接持股200.00万股，占总股本1.56%[5] 关联担保 - 2024年关联方拟提供不超5亿连带责任担保，期限1年，额度可循环[2][6] - 2024年初至核查日，关联方存续担保累计14200万元[10] - 关联担保无偿，已通过部分审议，尚需股东大会通过[2][6][7][11]

审计相关 - 审计公司对光华股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为光华股份于该日在重大方面保持有效内控[7][8] 风险提示 - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6]

浙江光华科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第 1 页 共 34 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董 事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 单位：万元 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2259 号）核准，向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为 人民币 88,832.00 万元，减除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募 集资金净额为 77,325.08 万元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日到位，经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2022〕661 号《验资 报告》。 | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 77,325.08 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 53,823.74 | | | 利息收入净额 | B2 | | 20.60 | | 本期发生额 ...

融资授信 - 公司及子公司拟申请不超30亿银行授信额度[2] - 授信期限自议案股东大会通过日起一年[2] - 融资含本外币借款等业务[2] - 额度可循环，金额依实际经营定[2] - 议案待提交股东大会审议[3]