董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江光华科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步推动浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性 和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《浙 江光华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂 钩。 第二章 董事、高级管理人员薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬管理、考核 和监督的专门机构，主要负责以下工作： ...

浙江光华科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江光华科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为的内部 控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规 和规范性文件及《浙江光华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押或质押。具体种类包 括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视同对外担 保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司、公司分 支机构及所属子公司不得对外提供担保。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，严格控制担保 风险。公司应当拒绝任何强令其对外担保的行为。 第六条 公司在决定 ...

人事与任期 - 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[4][8] 文件保管 - 总经理办公会议记录保管期不少于十年[19] 细则生效与修改 - 细则自董事会审议通过后生效，修改需报董事会会议审议并批准[24][26]

浙江光华科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则 36 号 ——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江光华科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不 ...

浙江光华科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，切实保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件及《浙江光 华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第 1 页 共 13 页 （一）募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、 委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司； （二）通过质押、委托贷款或其他方式相改变募集资金用途； （三）将募集资金直接或间接提供给控股股东、实际控制人及其他关联人使 用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利； （四）违反募集资金管理办法规定的其他行为。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 ...

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由浙江光华材料科技有限公司以整体变更方式发起设立，在浙江省市场监督 管理局登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91330481307761859N。 浙江光华科技股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | | | | 第一章 总 则 第三条 公司于 2022 年 9 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,200 万股，于 2022 年 12 月 8 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江光华科技股份有限公司 公司英文名称：Zhejiang Guanghua Technology Co.,Ltd 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号，邮政编码：314411。 第六条 公司注册资本为人民币 12,800 万 ...

（五）其他投资。 浙江光华科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理，规 范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《浙江光华科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司（含公司各级全资或控股子公司）以现金、 实物资产和无形资产等作价出资，开展的各项投资活动。对外投资形式主要包括： （一）单独或与他人合资新设企业或开发项目； （二）对现有企业（含子公司）的增资； （三）部分或全部收购其他企业的股权（或合伙份额）； （四）投资股票、可转债、债券、基金、分红型保险、理财产品、套期保值工具、委 托理财、期货等投资行为； 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增 ...

浙江光华科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公 司资金被占用。 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《浙江光华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司大股东、控股股东或实际控制人及关联方 之间的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大 股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执 行。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关 联方披露》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规或规范性文件所界定的 关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"(以下称"资金占用")，包括：经 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《浙江光华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 浙江光华科技股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地证监会派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）董事人数不足《公司法》规定 ...

浙江光华科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《浙江光华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》等要求，忠实 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤 其是要关注中小股东的合法权 ...