董监高薪酬方案 - 2025年3月26日会议审议2025年度方案[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴6.5万元/年（税前）[4] - 董监高基本年薪按月发放，离任按实际任期算[8] - 绩效工资随公司年度经营情况浮动[9]

融资授信 - 公司及控股子公司拟申请不超50亿元融资综合授信额度[2] - 授信期限12个月，自议案经股东大会审议通过起算[2] - 融资含本外币借款等业务，额度可循环使用[2] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

业务开展 - 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，余额不超10亿元人民币（或等值外币）[2] - 公司及控股子公司拟开展商品期货期权套期保值业务，保证金和权利金最高余额不超1亿元人民币[6] - 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，任一交易日持有合约最高价值不超3亿元人民币（或等值外币）[6] 业务风险 - 外汇衍生品交易业务存在价格波动等风险[7][8] - 商品期货期权套期保值业务存在市场等风险[9][10] 应对措施 - 外汇衍生品交易业务选简单工具，制定制度，与合法银行合作[11][12] - 商品期货期权套期保值业务与经营匹配，做好测算，关注情况，制定制度[13] 核算与评估 - 公司按准则核算列报业务，以审计报表为准[16] - 公司开展业务可控成本、降汇率风险，经评估建监管机制[17] 业务性质 - 公司开展外汇衍生品和商品期货套期保值业务有必要性和可行性[17]

证券投资决策 - 2024年5月15日同意用不超1亿闲置资金开展证券投资，可12个月内滚动使用[1] 投资情况 - 翔龙私募证券投资基金A类最初投资成本3500万元，期末账面价值3871.99万元[4] 合规与监督 - 无使用专项资金投资情形，内部审计部门定期审计，无违规[5] 各方意见 - 董事会认为投资风险可控，监事会认为不影响经营且符合公司利益[6][7] 其他信息 - 备查文件含相关会议决议，公告2025年3月28日发布[8][9]

浙江光华科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会主要工作情况 （一）关于董事会人员机构的相关情况 2017 年 7 月 20 日，公司创立大会选举孙杰风、姚春海、张宇敏、朱志康、 卢孔燎、王维斌、钱俊为公司第一届董事会董事，其中卢孔燎、王维斌、钱俊为 公司第一届董事会独立董事。同日，公司第一届董事会第一次会议选举孙杰风为 公司董事长。 2020 年 7 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议选举孙杰风、姚春海、 张宇敏、朱志康、卢孔燎、王维斌、钱俊为公司第二届董事会董事，其中卢孔燎、 王维斌、钱俊为公司第二届董事会独立董事。 2020 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第一次会议选举孙杰风为公司董事长。 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3200万股A股，发行价每股27.76元，募集资金88832万元，净额77325.08万元[2] - 截至2024年末应结余募集资金2221.28万元，实际结余2221.28万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额22212848.95元[8] 资金使用与收益 - 2024年项目投入4430.31万元，利息收入净额161.91万元，永久补充流动资金4454.31万元[5] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金23271.12万元及发行费用自筹资金277.70万元[10] - 2024年公司使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，收益98.86万元，年末未使用[11] 项目投资情况 - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目承诺投资38240.99万元，累计投入34112.69万元，进度89.20%，2024年效益3576.51万元[19] - 研发中心建设项目承诺投资7084.09万元，累计投入5017.41万元，进度70.83%，预定可使用状态日期延期至2025年6月[19][20] - 补充流动资金承诺投资32000万元，累计投入32000.96万元，进度100.00%[19] 项目影响因素 - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目受原材料价格波动影响，实际效益未达预计效益[19] - 研发中心建设项目因设备购买、安装调试等协同工作周期长，进度放缓[20] 资金后续安排 - 剩余尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目[20]

股权结构 - 孙杰风直接持股6300.00万股，占总股本49.22%，合计控制54.69%表决权[5] - 孙培松直接持股500.00万股，占总股本3.91%[5] - 孙梦静直接持股200.00万股，占总股本1.56%[5] - 2025年3月26日总股本为128,000,000股[6] 担保情况 - 2025年度关联方拟提供不超5亿元综合授信连带责任担保[2] - 2025年初至公告披露日，多笔担保金额已履行完毕[13] - 关联方提供连带责任担保不收费、无需反担保[17] 决策审议 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过关联担保议案[14][15] - 同意关联交易并提交董事会及股东大会审议[17] 其他 - 公告发布时间为2025年3月28日[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年3月26日董事会、监事会会议审议通过续聘议案[12][14] 审计机构情况 - 上年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[3] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气担责并履行判决[4][5] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[6] 项目人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核12家，签字注册会计师2家，质控复核人5家[7]

担保情况 - 拟为子公司提供不超10亿元担保额度，期限12个月[3] - 截至目前担保余额6.1亿元，本次新增10亿元[5] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例59.49%[5] 子公司财务 - 2024年度资产总额59308.23万元，负债总额58626.11万元[9] - 2024年度净资产682.13万元，营收52954.69万元[9] - 2024年度利润总额11.30万元，净利润 - 11.69万元[9] 决策审议 - 第三届董事会第十次会议审议通过担保议案[12] - 第三届监事会第十次会议同意担保[14] - 全体独立董事同意担保并提交股东大会审议[15]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月28日14：00召开[2] - 网络投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[2][25] - 股权登记日为2025年4月23日[4] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3 - 1号公司会议室[6] 会议议案 - 议案6.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[9] - 会议提案包括2024年度报告全文及摘要等12项议案[31][32] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年4月25日[13] - 普通股投票代码为“361333”，简称为“光华投票”[20] - 会议联系人张宇敏，电话0573 - 87771166，传真0573 - 87771222[15] - 会议通知于2025年3月28日发布[19] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[32]