会议情况 - 2024年度公司召开董事会会议5次，股东大会1次[4] - 独立董事应出席董事会会议5次，亲自出席5次[6] - 独立董事应出席审计委员会会议4次，亲自出席4次[8] - 独立董事应出席薪酬与考核委员会会议1次，亲自出席1次[8] - 2024年独立董事出席2次独立董事专门会议，亲自出席2次[11] 决策事项 - 2024年4月23日审议通过购买房屋暨关联交易议案[17] - 2024年4月23日审议通过预计2024年度担保暨关联交易议案[19] - 2024年4月23日、5月15日审议通过拟续聘2024年度会计师事务所议案[23] - 2024年4月23日审议通过聘任孙梦静为公司副总经理的议案[26] 其他情况 - 2024年4月独立董事就多项事项发表独立意见，均为同意[7] - 独立董事全年现场工作时间15日，未发现异常和重大缺陷[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[20] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[21] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[25] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计调整情况[25]

重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动风险以及对公司成 本和利润的影响，使公司专注于主业生产经营，浙江光华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易业务；公司粉末涂料用聚酯树脂业务的主要原料精对苯二甲酸（PTA）在国 内期货交易所有对应的期货品种，鉴于同品种期货与现货价格具有高度正相关 性，为了最大程度规避价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公 司拟开展商品期货期权套期保值业务，运用期货工具发现价格走势并进行风险 管理，提高市场竞争力和盈利能力。 2、交易品种及交易工具：外汇衍生品交易业务仅限于远期结售汇、外汇买 卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品，以 进出口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，不得从事复杂的衍生品交 易；商品期货期权套期保值业务仅限于生产经营相关的产品、原材料。 3、交易场所：公司及控股子公司在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务；公司 及控股子公司主要在国内期货交易所开展商品期货期权套期保值业务。 4、交易金 ...

会议情况 - 2024年召开监事会会议5次[3] - 各次监事会会议审议多项议案，包括证券投资、财报等[3][4] 监事会评价 - 2024年公司依法运作，财务报告真实，关联交易合规，募资使用规范[5][6][7][10]

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟使用自有资金开展证券投资的产品包括但不限于新股配售或者申购、证 券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、信托、私募基金以及深圳证券交易 所认定的其他投资产品。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数） 开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项 及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。 本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的闲置自有资金开展证券投资额 度自然失效。 3、特别风险提示：公司及控股子公司进行证券投资可能面临的风险包括但 不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险 等，公司及控股子公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎进行证 券投资，敬请投资者充分关注投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 1 为提高资金使用效 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐 业务》等法律法规的规定,东兴证券对光华股份 2024年度内部控制制度等相关 事项进行了核查,具体核查情况如下: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》,认为: "光华股份公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。" 三、保荐机构核查意见 2024 年持续督导期间,保荐机构采取查阅公司与财务报告和信息披露事务 相关的内部控制制度;查阅三会文件、内部审计报告等资料;与公司内部审计人 l 员、高管人员沟通等方式,在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性 ...

投资计划 - 拟用不超10亿元闲置自有资金投理财产品[2][3][5][9][11] - 投资额度自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[3][5] - 投资品种为金融机构稳健型理财产品[2][3][6] 决策情况 - 2025年3月26日会议审议通过现金管理议案[8] 风险管控 - 金融市场有系统性风险[2][12] - 建现金管理台账控风险[14] - 内部审计部门日常监督资金使用[15] - 独立董事、监事会可监督检查[15] 信息披露 - 定期报告披露理财产品购买及损益情况[15]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务报表和内控审计机构[3] - 2024年4 - 5月经审计委、董事会、监事会、股东大会同意续聘[8][11] - 2025年3月审计委审议通过相关议案并同意提交董事会[12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[4] 项目人员情况 - 项目合伙人等签署或复核多家上市公司审计报告[5] 审计结果 - 天健对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[9]

会计政策变更 - 2025年3月26日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年度提前施行《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更后执行“准则解释第18号”，未变更部分仍执行原规定[5] - 本次变更不涉及追溯调整，无重大财务影响[6] 决策流程 - 审计委员会同意提交董事会审议[7] - 董事会同意本次会计政策变更[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥营收5%[8] - 重要缺陷：营收1%≤错报<营收5%[8] - 一般缺陷：错报<营收1%[8]

因此，顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国先生符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中关于独立董事的独立性任职要求。 浙江光华科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求，浙江光华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国先生的任职经历以及 其签署的相关自查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 ...