房产交易 - 2024年4月23日审议通过购买房屋暨关联交易议案[2] - 标的房屋建筑面积2037.23平方米，交易价1095.42万元[2] - 2024年7月8日签署《房屋交易协议》[3] 产权登记 - 完成土地使用权权属变更登记，取得两本不动产权证书[4] - 两房屋土地使用权面积均为255.33㎡，建筑面积分别为1018.62㎡、1018.61㎡[5] - 国有建设用地使用权期限从2010年11月15日至2050年11月14日[5]

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-036 此前公司部分募集资金专户的资金已按照规定使用完毕，相关募集资金专 户已经注销，相关的募集资金三方监管协议相应终止，具体情况详见公司于 2023年2月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-003）。 | 开户行 | 账号 | 账户名称 | 募集资金用途 | 截至公告日账 户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江海宁农村商 | | 浙江光华科技 | 补充流动资金； | 存续 | | 业银行股份有限 | 201000321555846 | 股份有限公司 | 研发中心建设 | | | 公司盐官支行 | | | | | | 中国工商银行股 | 120408502920006 | 浙江光华科技 | 年产12万吨粉末 | 本次注销 | | 份有限公司海宁 | | | 涂料用聚酯树脂 | | | 支行 | 6696 | 股份有限公司 | 建设项目 | | | 中国农业银行股 份有限公司海宁 | 1935020 ...

会议召开 - 公司于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议[2] - 公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[2] 章程相关 - 公司审议通过《关于修改<公司章程>的议案》[2] - 《关于修改<公司章程>的公告》于2024年4月25日刊载[2] - 公司已办理完成《公司章程》备案登记手续[3]

人事变动 - 2024年4月23日董事会审议通过聘任孙梦静为副总经理[2] - 2024年5月15日股东大会后正式聘任孙梦静为副总经理[2] 股权结构 - 孙梦静直接持有公司股份200万股[7] - 孙培松直接持有公司3.91%股份[7] - 孙杰风直接持有公司49.22%股份，间接持有1.41%[7] - 孙培芬等多人通过风华投资间接持股[7]

索 引 号 bm56000001/2024-00006028 分 类 发布机构 发文日期 1716770289000 关于对浙江光华科技股份有限公司、孙杰风、姚春海、张宇敏、吴文 娟采取出具警示函措施的决定 浙江光华科技股份有限公司、孙杰风、姚春海、张宇敏、吴文娟： 浙江光华科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月16日召开董事会，审议通过《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，自董 事会审议通过之日起12个月内有效。前述投资期限到期后，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，直至2024 年4月23日才召开董事会补充审议并披露。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申 请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不 停止执行。 浙江证监局 2024年5月16日 【打印】 【关闭窗口】 名 称 关于对浙江光华科技股份有限公司、孙杰风、姚春海、张宇敏、吴文娟采取出具警示函措施 的决定 文 号 主 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收 到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的行 政监管措施决定书《关于对浙江光华科技股份有限公司、孙杰风、姚春海、张 宇敏、吴文娟采取出具警示函措施的决定》（[2024]81 号）（以下简称"警示 函"），现将相关情况公告如下： 一、警示函主要内容 浙江光华科技股份有限公司、孙杰风、姚春海、张宇敏、吴文娟： 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 16 日召 开董事会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意使用不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管 理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。前述投资期限到期后，公司继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理，直至 2024 年 4 月 23 日才召开董事会补 充审议并披露。 公司上述行为违反了《上市公 ...

证券投资计划 - 拟用不超10000万元闲置自有资金投资[2][3][5][15][16] - 投资产品含新股配售或申购、证券回购等[2][6] - 投资期限为董事会通过后12个月内[7][16] 决策与风控 - 董事会授权董事长行使投资决策权[9] - 制定《证券投资管理制度》并采取风控措施[11][12] 审议情况 - 2024年5月15日董事会和监事会通过投资议案[14][16] - 保荐机构对投资无异议[17]

投资适用与原则 - 证券投资有五类不适用情形[2] - 应遵循合法、审慎等原则，与资产结构适应[3] 资金与审议 - 资金来源为自有资金，不得用募集资金[4] - 投资总额占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[6] - 投资总额占净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议披露[6] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点投资金额不超额度[6] 职责分工 - 董事会授权董事长等负责投资方案制定[9] - 内部审计部门负责审计和监督[9] 披露与生效 - 公司应在定期报告中披露投资情况[13] - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 5 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 5 月 15 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会 议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如 下决议： 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-032 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使 用闲置自有资金开展证券投资的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》（公告编号：2024-030）。 1. 第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江光华科技股份有限 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 子公司的资金利用率。公司及控股子公司的决策程序合法合规，不存在损害中 小股东利益的情形。因此，监事会同意使用闲置自有资金开展证券投资。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》（公告编号：2024-030）。 本议案无需提请股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 5 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 5 月 15 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会 议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、监事会会议审 ...