市场扩张 - 公司拟用不超300万港币在港设全资子公司[1] - 子公司名为光华聚酯贸易香港有限公司[6] - 经营范围为投资、国际贸易业务[6] 未来展望 - 利用香港优势提高海外市场开拓能力[8] - 投资预计对公司未来财务和经营有积极作用[11] 其他信息 - 2025年6月3日通过设立境外子公司议案[2] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[3] - 以自有资金投资，持股100%[6] - 投资不涉及签署对外投资协议[7] - 设立需取得相关备案、批准及境外注册登记[5]

业绩总结 - 2022年首次公开发行3200.00万股，每股发行价27.76元，募资总额88832.00万元，净额77325.08万元[2] 募投项目 - 募投项目含年产12万吨聚酯树脂项目、研发中心项目和补充流动资金，投资分别为42648.67万元、7084.09万元、32000.00万元[5] 研发进展 - 截至2025年5月31日，研发中心项目累计投入5480.04万元，占承诺投资77.36%[7] 资金处理 - 研发中心项目节余1759.16万元，拟永久补充流动资金[7][11] 决策进展 - 2025年6月3日，董事会、监事会通过相关议案，保荐机构无异议[2][12][13][15]

担保情况 - 公司为子公司光华进出口担保总额度不超10亿元[2] - 与民生银行嘉兴分行签最高额保证合同，担保最高债权本金额5000万元[3] - 截至公告披露日，有效对外担保额度10亿元，总余额7.6亿元，占2024年末经审计净资产45.22%[13] 子公司情况 - 公司持有光华进出口100%股权，其成立于2020年9月30日，注册资本1000万元[5][6] - 2024年12月31日，光华进出口资产59308.23万元，负债58626.10万元，净资产682.13万元[10] - 2025年3月31日，光华进出口资产70692.15万元，负债70178.37万元，净资产513.78万元[10] - 2024年，光华进出口营收52954.69万元，利润总额11.30万元，净利润 -11.69万元[10] - 2025年1 - 3月，光华进出口营收15694.42万元，利润总额 -168.35万元，净利润 -168.35万元[10]

股东大会安排 - 2025年6月20日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年6月13日[4] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3 - 1号公司会议室[6] 审议议案 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[9] 登记信息 - 登记时间为2025年6月18日8:30 - 11:30，13:30 - 16:00[11] - 异地股东需在2025年6月18日16:00前送达或传真相关证件[10] 会务联系 - 会务联系地址为浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3 - 1号，联系人张宇敏，电话0573 - 87771166，传真0573 - 87771222[12][13] 投票信息 - 普通股投票代码为“361333”，投票简称为“光华投票”[18] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署之日起至本次股东大会结束[26]

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月3日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，需提交股东大会审议[2][4] - 审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，无需提交股东大会审议[5][6]

募投项目 - 2022年“研发中心建设项目”达预定可使用状态，结项并补充节余资金至流动资金[2] 市场扩张 - 公司将用不超300万港币在香港设全资子公司开展跨境贸易和海外业务[4] 会议安排 - 2025年6月3日召开第三届董事会第十二次会议[2] - 2025年第一次临时股东大会6月20日召开，采用现场与网络投票结合，股权登记日6月13日[6]

募资情况 - 公司发行3200.00万股，每股27.76元，募资88832.00万元，净额77325.08万元[3] 募投项目 - 募投项目投资总额81732.76万元，投入募资77325.08万元[5] 研发中心项目 - 截至2025年5月31日，承诺投资7084.09万元，累计投入5480.04万元，占比77.36%，节余1759.16万元[7] 资金安排 - 拟将1759.16万元节余资金永久补充流动资金并注销账户[11] 审议情况 - 2025年6月3日，董事会、监事会通过相关议案，尚需股东大会审议，保荐机构无异议[12][13][14][15]

股东股份情况 - 股东广沣启辰持有公司股份4120000股，占总股本3.22%[3] 减持计划 - 2025年6月7日至9月6日拟减持不超3840000股，占总股本不超3%[3][4] - 连续90日集中竞价减持不超1280000股，大宗交易不超2560000股[3][4] - 减持价格依市场价格确定[5] 其他说明 - 本次减持计划实施有不确定性，不会导致控制权变更[8]

股东减持计划 - 股东杭州广沣启辰股权投资合伙企业计划减持不超过384万股公司股份 [1] - 减持股份占公司总股本比例不超过3.00% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持期间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1]

会议信息 - 公司第三届董事会第十一次会议通知于2025年4月18日发出，4月28日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 以7票同意通过《关于2025年第一季度报告的议案》[2] - 以7票同意通过《关于修订<浙江光华科技股份有限公司印章管理制度>的议案》[4] 其他 - 两个议案均无需提请股东大会审议[3][6]