证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-024 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会 议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》。 监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效 执行。公司《2023年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部 控制制度的建设和运行情况。因此，监事会对《2023年度内部控制的自我评价 报告》无异议。 具体内容详见与本公告同日披 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为148,007.11万元，比上年同期增长8.96%[6] - 2023年净利润本期为105244005.97元，上年同期为132291991.14元，同比下降约20%[27] - 2023年基本每股收益本期为0.82元，上年同期为1.38元，同比下降约41%[27] - 2023年本期营业收入为14.1080205557亿美元，上年同期为13.30071828亿美元，同比增长6.07%[29] - 2023年本期净利润为1.0526079174亿美元，上年同期为1.336402653亿美元，同比下降21.24%[29] 财务数据 - 2023年末货币资金为589,190,070.37元，上年年末数为843,576,717.21元[18] - 2023年末短期借款为305,782,944.15元，上年年末数为153,842,768.10元[18] - 2023年末应收账款为303,107,205.49元，上年年末数为282,488,244.77元[18] - 2023年末存货为220,260,013.77元，上年年末数为146,138,681.62元[18] - 2023年末流动负债合计为658,303,414.63元，上年年末数为535,947,194.65元[18] - 2023年末长期借款为0元，上年年末数为150,645,212.16元[18] - 2023年末非流动负债合计为11,614,927.43元，上年年末数为157,221,710.91元[18] - 2023年末实收资本为128,000,000.00元，上年年末数为128,000,000.00元[18] - 2023年末盈余公积为66,673,094.47元，上年年末数为56,147,015.30元[18] - 2023年末资产总计为2,250,437,183.41元，上年年末数为2,232,443,740.94元[18] 项目进展 - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目期末账面价值为459.081946万美元，期初为22235.412028万美元，工程累计投入占预算比例为95.55%，工程进度为95%[168][170] - 研发中心建设项目期末账面价值为2707.197333万美元，期初为2338.692636万美元，工程累计投入占预算比例为42.91%，工程进度为60%[168][170] 其他 - 公司属制造行业，主要经营粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售[41] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，两项变更对财务报表无影响[141] - 公司享受增值税按实际安置残疾人员人数每人每月以经省人民政府批准的月最低工资标准4倍的限额即征即退政策，自2022年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期3年[143]

浙江光华科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司。全资或控股子公司进行外汇衍 生品交易业务，视同公司进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。但未经公司批准，公 司全资或控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作原则 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易 行为，加强对外汇衍生品交易的管理，建立有效的风险防范机制，确保公司资产安全， 维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情况，以各 种货币作为基础资产，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易 业务，主要包括远期结售汇、外 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2259 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为人民 币 88,832.00 万元，减除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募集资金 净额为 77,325.08 万元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2022 年 12 月 2 日出具天健验〔2022〕661 号《验资报告》。 二、募集资金的使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年首次公开发行股票募集资金投资项目 具体实施情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目 | 募集资金承诺 | 募集资金累计 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 投资总额 | 投入金额 | 投资进度 | | 1 | 年产 1 ...

浙江光华科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （孙卫国） 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则 》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公 司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独 立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现 将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙卫国，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于江苏广播电视大学经济管理专业，中级金融经济师。2014年12月至2019年8 月，任浙江海宁农村商业银行股份有限公司董事长；2019年11月至今，任海宁 绿能新能源有限公司经理；2019年11月至今，任嘉兴盈淇企业管理咨询有限公 司监事；2020年6月至今，任海宁市广达建材物资有限公司执行董事、经理； 2021年6月至今，任浙江金宁建设工程有限 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-022 | | 行审查并提出建议。 | （三）法律、行政法规、中国证监会规定 | | --- | --- | --- | | | …… | 和公司章程规定的其他事项。董事会对提 | | | | 名委员会的建议未采纳或者未完全采纳 | | | | 的，应当在董事会决议中记载提名委员会 的意见及未采纳的具体理由，并进行披 | | | | 露。 | | | | …… | | | 第一百二十九条 薪酬与考核委员 会的主要职责是：（1）研究董事 | 第一百二十八条 公司董事会薪酬与考核委 员会负责制定董事、高级管理人员的考核 | | | 与高级管理人员考核的标准，进行 | 标准并进行考核，制定、审查董事、高级 | | | 考核并提出建议；（2）研究和审 | 管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事 | | | 查董事、高级管理人员的薪酬政策 | 项向董事会提出建议：（一）董事、高级 | | | 与方案。 | 管理人员的薪酬；（二）制定或者变更股 | | 8 | | 权激励计划、员工持股计划，激励对象获 | | | …… | 授权益、行使权益条件成就；（三）董 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保对象资产负债率超过 70%； 2、本次公司对全资子公司2024年度担保额度预计超过公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》， 浙江光华进出口有限公司（以下简称"子公司"、"光华进出口"）为公司全 资子公司，子公司主要从事海外进出口业务，业务发展良好。为支持子公司的 快速发展，公司拟为子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超 过人民币 8 亿元，最终担保额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，担保 期限内担保额度可循环使用。担保额度期限自本次议案经股东大会通过之日起 一年，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。 同时，为提高工作效率、及时办理业务，董事会提请股东大会授权公司董 事长全权代表公 ...

会议召开情况 - 2023年度召开5次董事会会议，4次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事2023年董事会会议、股东大会应出席与出席次数相符[6] 议案审议 - 2023年4月23日审议通过对子公司担保额度预计关联交易议案[16] - 2023年4、5月审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[21] - 2023年7、8月审议通过董事会换届相关议案[23] 人员相关 - 孙杰风等4人、顾建汝等3人为第三届董候选人[23] 其他事项 - 公司及相关方任期内未变更或豁免承诺[17] - 任期内无聘任或解聘财务负责人情况[23] - 2023年度董监高薪酬方案决策程序合规[24]

浙江光华科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （钱俊 届满离任） 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细 则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了 公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了 事前认可意见及独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司召开会议情况 2023年度，公司共召开5次董事会会议，4次股东大会。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱俊，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业 于复旦大学经济学、会计学专业，注册会计师、中级会计师。2007年7月至2009 年5月，任德勤华永会计师事务所有限公司审计员；2009年6月至2012年9月，任 财通证券有限责任公司海宁营业部财务；2012年10月至2021年8月，任浙江正健 会计 ...

浙江光华科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作， 列席董事会及股东大会，认真履行股东大会赋予的职责，对公司 2023 年度的依 法运作情况、财务状况、重大事项的决策及董事和高级管理人员履行职责情况进 行了认真地监督检查。 一、监事会会议情况 2023 年召开监事会会议的次数：5 次，会议具体情况如下： 1、2023 年 4 月 23 日召开监事会第二届第十三次会议，审议《关于 2022 年 度内部控制的自我评价报告的议案》《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于对子公司担保额度预计的议案》《关 于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》《关于变更部分会计政策的议案》《关于 2023 年第一季度报 ...