募集资金情况 - 公司公开发行3200万股A股，发行价每股27.76元，募集资金88832万元，净额77325.08万元[2] - 截至2024年末应结余募集资金2221.28万元，实际结余2221.28万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额22212848.95元[8] 资金使用与收益 - 2024年项目投入4430.31万元，利息收入净额161.91万元，永久补充流动资金4454.31万元[5] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金23271.12万元及发行费用自筹资金277.70万元[10] - 2024年公司使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，收益98.86万元，年末未使用[11] 项目投资情况 - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目承诺投资38240.99万元，累计投入34112.69万元，进度89.20%，2024年效益3576.51万元[19] - 研发中心建设项目承诺投资7084.09万元，累计投入5017.41万元，进度70.83%，预定可使用状态日期延期至2025年6月[19][20] - 补充流动资金承诺投资32000万元，累计投入32000.96万元，进度100.00%[19] 项目影响因素 - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目受原材料价格波动影响，实际效益未达预计效益[19] - 研发中心建设项目因设备购买、安装调试等协同工作周期长，进度放缓[20] 资金后续安排 - 剩余尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目[20]

业务开展 - 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，余额不超10亿元人民币（或等值外币）[2] - 公司及控股子公司拟开展商品期货期权套期保值业务，保证金和权利金最高余额不超1亿元人民币[6] - 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，任一交易日持有合约最高价值不超3亿元人民币（或等值外币）[6] 业务风险 - 外汇衍生品交易业务存在价格波动等风险[7][8] - 商品期货期权套期保值业务存在市场等风险[9][10] 应对措施 - 外汇衍生品交易业务选简单工具，制定制度，与合法银行合作[11][12] - 商品期货期权套期保值业务与经营匹配，做好测算，关注情况，制定制度[13] 核算与评估 - 公司按准则核算列报业务，以审计报表为准[16] - 公司开展业务可控成本、降汇率风险，经评估建监管机制[17] 业务性质 - 公司开展外汇衍生品和商品期货套期保值业务有必要性和可行性[17]

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信基本情况 为进一步促进浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司的业务发展，满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请办理融资 综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟向银行申请办理融资综合授信额 度合计不超过人民币 50 亿元（或其他等值货币）的银行授信额度，期限为自本 次议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。授信额度生效后，公司过往经批准 但尚未使用的授信额度自然失效。此项融资包括但不限于以下信用业务：本外 币借款、贸易融资、票据、保函等业务。该额度可循环使用，具体授信金额将 视公司的实际经营情况需求决定。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 浙江光华科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 1 ...

因此，顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国先生符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中关于独立董事的独立性任职要求。 浙江光华科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求，浙江光华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国先生的任职经历以及 其签署的相关自查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 表和内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及履行监督职责情况具体如下： 一、执业资质 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

二、 内部控制评价结论 浙江光华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江光华科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

会议情况 - 2024年召开监事会会议5次[3] - 各次监事会会议审议多项议案，包括证券投资、财报等[3][4] 监事会评价 - 2024年公司依法运作，财务报告真实，关联交易合规，募资使用规范[5][6][7][10]

重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动风险以及对公司成 本和利润的影响，使公司专注于主业生产经营，浙江光华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易业务；公司粉末涂料用聚酯树脂业务的主要原料精对苯二甲酸（PTA）在国 内期货交易所有对应的期货品种，鉴于同品种期货与现货价格具有高度正相关 性，为了最大程度规避价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公 司拟开展商品期货期权套期保值业务，运用期货工具发现价格走势并进行风险 管理，提高市场竞争力和盈利能力。 2、交易品种及交易工具：外汇衍生品交易业务仅限于远期结售汇、外汇买 卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品，以 进出口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，不得从事复杂的衍生品交 易；商品期货期权套期保值业务仅限于生产经营相关的产品、原材料。 3、交易场所：公司及控股子公司在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务；公司 及控股子公司主要在国内期货交易所开展商品期货期权套期保值业务。 4、交易金 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟使用自有资金开展证券投资的产品包括但不限于新股配售或者申购、证 券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、信托、私募基金以及深圳证券交易 所认定的其他投资产品。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数） 开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项 及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。 本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的闲置自有资金开展证券投资额 度自然失效。 3、特别风险提示：公司及控股子公司进行证券投资可能面临的风险包括但 不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险 等，公司及控股子公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎进行证 券投资，敬请投资者充分关注投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 1 为提高资金使用效 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐 业务》等法律法规的规定,东兴证券对光华股份 2024年度内部控制制度等相关 事项进行了核查,具体核查情况如下: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》,认为: "光华股份公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。" 三、保荐机构核查意见 2024 年持续督导期间,保荐机构采取查阅公司与财务报告和信息披露事务 相关的内部控制制度;查阅三会文件、内部审计报告等资料;与公司内部审计人 l 员、高管人员沟通等方式,在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性 ...