浙江光华科技股份有限公司 第一条 为了促进浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，为完善公 司治理机制，加强内部控制建设，进一步提升公司年度报告信息披露质量，明确 独立董事在公司年度报告编制工作中的职责，充分发挥独立董事在年报工作中的 监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《浙江光华科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有限公 司独立董事工作细则》的规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 制订本工作制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事履行 职责提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 公司应当制订年 ...

浙江光华科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》（以下简称"《18 号指引》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件，以及《浙江光华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交 易等禁止行为的规定， ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 和《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况 及需求，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下： | 序号 | 原条款 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 现修订为 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | --- | --- | --- | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 为，根据《中国共产党章程》（以下 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 简称《 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-044 公司于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的议案》。根据《公司章程》 的规定，公司本次境外投资减资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 3. 关联情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1. 对外投资基本情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子 公司的议案》，同意公司拟使用自有资金不超过 300 万港币在中华人民共和国 香港特别行政区（以下简称"香港"）设立全资子公司光华聚酯贸易香港有限 公司，持股比例为 100%，具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公 告编号：2025-029）。 根据公司目前战略发展计划及实际需求，公司拟减少对光华聚酯贸易香港 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日 7、出席对象： （1）于股权登记日（2025 年 11 月 06 日）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股 1 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-042 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 10 月 11 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 10 月 23 日 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。 本议案无需提请股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的公告》（公告编号： 2025-044）。 3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 10 月 11 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 10 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事褚国弟先生以通讯表 决方式出席，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、 法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况 ...

浙江光华科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-045 浙江光华科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 411,483,837.77 | -4.65% | 1,191,767,297.96 | -4.86% | | 归属于上市公司股 ...

担保事项概述 - 公司为全资子公司浙江光华进出口有限公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度已获董事会和股东大会批准 [2] - 近期公司与中国工商银行海宁支行签订最高额保证合同，为子公司提供主债权本金最高额为人民币2500万元的连带责任保证 [2] - 本次担保事项在已批准的担保额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议 [3][11] 被担保人基本情况 - 被担保人浙江光华进出口有限公司为公司全资子公司，成立于2020年9月30日，注册资本为1000万元人民币 [4][5] - 光华进出口主营业务包括石油制品销售、化工产品销售、货物进出口等，不属于失信被执行人 [4][6] 担保合同主要条款 - 保证方式为连带责任保证，保证范围涵盖主债权本金、利息、罚息、违约金及实现债权的费用等 [7] - 保证期间根据主合同类型有所不同，主要为相关债务期限届满或债权人履行义务之次日起三年 [7][8][9][10] 公司累计担保情况 - 截至公告日，公司获批的有效对外担保额度为10亿元，本次担保后对外担保总余额为2.65亿元 [12] - 当前担保余额占公司2024年末经审计净资产的15.77%，所有担保均为对子公司担保，无逾期或涉诉担保 [12]

证券日报网讯10月20日晚间，光华股份（001333）发布公告称，公司及控股子公司未对合并报表外单位 提供担保，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。 ...