会议情况 - 2024年召开监事会会议5次[3] - 各次监事会会议审议多项议案，包括证券投资、财报等[3][4] 监事会评价 - 2024年公司依法运作，财务报告真实，关联交易合规，募资使用规范[5][6][7][10]

重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动风险以及对公司成 本和利润的影响，使公司专注于主业生产经营，浙江光华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易业务；公司粉末涂料用聚酯树脂业务的主要原料精对苯二甲酸（PTA）在国 内期货交易所有对应的期货品种，鉴于同品种期货与现货价格具有高度正相关 性，为了最大程度规避价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公 司拟开展商品期货期权套期保值业务，运用期货工具发现价格走势并进行风险 管理，提高市场竞争力和盈利能力。 2、交易品种及交易工具：外汇衍生品交易业务仅限于远期结售汇、外汇买 卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品，以 进出口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，不得从事复杂的衍生品交 易；商品期货期权套期保值业务仅限于生产经营相关的产品、原材料。 3、交易场所：公司及控股子公司在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务；公司 及控股子公司主要在国内期货交易所开展商品期货期权套期保值业务。 4、交易金 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟使用自有资金开展证券投资的产品包括但不限于新股配售或者申购、证 券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、信托、私募基金以及深圳证券交易 所认定的其他投资产品。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数） 开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项 及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。 本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的闲置自有资金开展证券投资额 度自然失效。 3、特别风险提示：公司及控股子公司进行证券投资可能面临的风险包括但 不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险 等，公司及控股子公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎进行证 券投资，敬请投资者充分关注投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 1 为提高资金使用效 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐 业务》等法律法规的规定,东兴证券对光华股份 2024年度内部控制制度等相关 事项进行了核查,具体核查情况如下: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》,认为: "光华股份公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。" 三、保荐机构核查意见 2024 年持续督导期间,保荐机构采取查阅公司与财务报告和信息披露事务 相关的内部控制制度;查阅三会文件、内部审计报告等资料;与公司内部审计人 l 员、高管人员沟通等方式,在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-015 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超过 人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的银 行、券商、资产管理公司等金融机构发布的安全性高、流动性强、稳健型的理 财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的闲置 自有资金进行现金管理额度自然失效。具体情况如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部 分闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好的理财产品，为 公司和股东创造更好的收益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构 发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品； 2、投资金额：不超过人民币 100,000 万元（含本数）； 3、特别风险提示：金 ...

董监高薪酬方案 - 2025年3月26日会议审议2025年度方案[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴6.5万元/年（税前）[4] - 董监高基本年薪按月发放，离任按实际任期算[8] - 绩效工资随公司年度经营情况浮动[9]

会计政策变更 - 2025年3月26日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年度提前施行《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更后执行“准则解释第18号”，未变更部分仍执行原规定[5] - 本次变更不涉及追溯调整，无重大财务影响[6] 决策流程 - 审计委员会同意提交董事会审议[7] - 董事会同意本次会计政策变更[8]

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-011 浙江光华科技股份有限公司 关于对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保对象资产负债率超过 70%； 2、本次公司对全资子公司2025年度担保额度预计超过公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 成立日期：2020 年 9 月 30 日 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》， 浙江光华进出口有限公司（以下简称"子公司""光华进出口"）为公司全资子 公司，子公司主要从事海外进出口业务，业务发展良好。为支持子公司的快速 发展，公司拟为子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人 民币 10 亿元，最终担保额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，担保期限 内担保额度可循环使用。担保额度期限自本次议案经股东大会通过之日起 12 个 月，担保额度生效后，公司过往经批准但尚 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年3月26日董事会、监事会会议审议通过续聘议案[12][14] 审计机构情况 - 上年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[3] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气担责并履行判决[4][5] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[6] 项目人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核12家，签字注册会计师2家，质控复核人5家[7]

股权结构 - 孙杰风直接持股6300.00万股，占总股本49.22%，合计控制54.69%表决权[5] - 孙培松直接持股500.00万股，占总股本3.91%[5] - 孙梦静直接持股200.00万股，占总股本1.56%[5] - 2025年3月26日总股本为128,000,000股[6] 担保情况 - 2025年度关联方拟提供不超5亿元综合授信连带责任担保[2] - 2025年初至公告披露日，多笔担保金额已履行完毕[13] - 关联方提供连带责任担保不收费、无需反担保[17] 决策审议 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过关联担保议案[14][15] - 同意关联交易并提交董事会及股东大会审议[17] 其他 - 公告发布时间为2025年3月28日[19]