公司业绩与规划 - 2024年实现净利润1.46亿元，同比增长39.1%，营业收入达17.24亿元，同比增长16.48% [1] - 聚酯树脂销量16.73万吨，较上年增长18.03% [1] - 公司将加大技术创新和品牌建设力度，巩固粉末涂料用聚酯树脂的竞争优势，目标成为全球领军企业 [1] - 募集资金投资项目年产12万吨聚酯树脂项目已投产，产能从9.90万吨增至21.90万吨，另有年产15万吨项目已开工建设 [3] 行业趋势分析 - 国家环保政策推动"漆改粉"趋势，粉末涂料及聚酯树脂快速发展，新能源汽车、钢结构、集装箱等新领域应用突破 [2] - 聚酯树脂在粉末涂料中市场份额提升，功能性需求增加，新能源汽车推广和环保政策推动汽车及相关行业需求显著增长 [2] - 行业集中度提高，竞争加剧，头部企业规模扩大，产能扩张迅猛，企业注重技术创新和生产自动化 [2] 公司竞争优势 - 全球粉末涂料用聚酯树脂主要供应商之一，产品销量连续多年居行业前列 [3] - 拥有200多个聚酯树脂产品型号，满足客户差异化需求，与阿克苏诺贝尔、PPG等国内外知名涂料生产商长期合作 [3] - 产品销往东南亚、欧洲、美洲、非洲等多地，品牌及市场地位突出 [3] 产品与技术 - 专业从事粉末涂料用聚酯树脂研发、生产及销售，聚酯树脂是粉末涂料主要原材料 [1] - 粉末涂料为"4E"型环保涂料，广泛应用于建材、家电、汽车、3C产品等领域 [1] - 拥有专业研发团队，技术创新能力突出，规模化生产优势显著 [3]

股东投票情况 - 参加投票股东（代理人）126人，持股91,720,898股，占比71.6570%[6] - 现场出席股东（代理人）8人，持股86,000,100股，占比67.1876%[7] - 网络投票股东118人，持股5,720,798股，占比4.4694%[7] - 参加投票中小股东（代理人）121人，代表股份7,720,898股，占比6.0320%[7] 议案表决情况 - 各议案总表决同意率超99%，中小股东同意率超98%[9][12][24][27][31][32] - 议案12.00关联股东回避，总表决同意14,617,098股，占比99.2949%[8][47] - 各议案表决结果均为通过[33][36][40][42][46][49] 其他情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[51] - 备查文件为2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[52]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年3月28日刊载召开2024年年度股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年4月28日下午14：00召开，由董事长孙杰风主持[4] - 网络投票时间为2025年4月28日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及股东代理人8名，代表有表决权股份数86,000,100股，占比67.1876％[6] - 网络有效投票股东118名，代表有表决权股份数5,720,798股，占比4.4694％[7] - 现场和网络出席股东及股东代理人合计126名，代表有表决权股份数91,720,898股，占比71.6570％[7] - 中小投资者股东121名，拥有及代表股份7,720,898股，占比6.0320％[7] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意91,625,798股，占比99.8963％[9] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意91,626,298股，占比99.8969％[11] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意91,625,798股，占比99.8963%[12] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意91,625,798股，占比99.8963%[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意91,625,998股，占比99.8965%[15] - 《关于对子公司担保额度预计的议案》同意91,622,598股，占比99.8928%[16] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意91,618,998股，占比99.8889%[17] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意91,622,998股，占比99.8933%[19] - 《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》同意91,622,998股，占比99.8933%[20] - 《关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货套期保值业务的议案》同意91,623,398股，占比99.8937%[21] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意91,622,998股，占比99.8933％[23] - 《关于预计2025年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》同意14,617,098股，占比99.2949％[23] 其他 - 本次股东大会第6项议案为特别决议议案，获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上同意通过[24] - 本次股东大会听取《浙江光华科技股份有限公司2024年独立董事述职报告》[24] - 律师认为本次股东大会表决程序和结果符合相关规定，合法有效[25][26][27] - 法律意见书正本叁份，无副本[29] - 法律意见书出具日为二〇二五年[29] - 国浩律师（杭州）事务所经办律师为王帅棋，负责人为颜华荣、王科梦[30]

业绩情况 - 2024 年聚酯树脂营业收入 16.49 亿元，占比 95.65% [2] - 2024 年内销 14.06 亿元，占比 81.56%；外销 3.18 亿元，占比 18.44% [3] - 2024 年研发投入 5198.3 万元，同比增长 9.61%，占营收比重 3.02% [2] - 2024 年毛利率 14.92%，同比增长 0.81%；净利润 1.46 亿元，同比增长 39.10% [4] - 2024 年直接出口美国销售收入占比低于 1% [4] - 2024 年不存在重大资产减值损失影响业绩的情形 [4] 技术创新 - 拥有专业研发团队，核心技术人员经验丰富，参与多项标准制订 [3] - 已取得 17 项发明专利和 9 项实用新型专利 [3] - 启动低温固化户内大花纹超高酸聚酯树脂等 4 种新产品研发 [2] 客户与市场 - 成为阿克苏诺贝尔等大型客户的稳定供应商 [3] - 产能 21.9 万吨，国内销售占比 81.56%，国外销售占比 18.44% [3] - 2018 - 2023 年我国聚酯树脂市场销售总量年复合增长率达 11.16%；热固性粉末涂料销量年复合增长率达 7.13% [5] - 2023 年公司聚酯树脂销量行业占比超 10% [6] 经营策略与规划 - 2025 年以提升核心竞争力为中心，聚焦主业，优化技术体系，加大创新和品牌建设力度 [4] - “年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”已建成投产，产能增至 21.9 万吨 [4] - 2024 年“年产 15 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”开工，年底完成土建基础验收，2025 年继续推进 [5] - 应对竞争提升自主创新能力，保护知识产权，加强设备自动化改造 [5] - 未来战略目标是巩固增强竞争优势和行业地位，力争成为全球领军企业 [6] 原材料情况 - 主要原材料是 PTA 和 NPG，国内供应充足，价格透明，少量 NPG 自韩国采购，受关税影响小 [4]

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会2025年4月10日15:00 - 16:30网络远程召开[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] - 投资者可登录全景网参与，公司提前征集问题[2] - 征集问题截止2025年4月9日15:00，有访问网址[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

文章核心观点 光华股份盘中涨停且连收3个涨停板，近期表现活跃，2024年年报显示营收和净利润同比均有增长 [1] 公司股价表现 - 截至9:31，光华股份报29.02元，换手率9.87%，成交量434.36万股，成交金额1.26亿元，涨停板封单金额为1.86亿元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.12%，累计换手率为48.31% [1] - 最新A股总市值达37.15亿元，A股流通市值12.77亿元 [1] - 2025年3月21 - 31日期间，股价有涨有跌，3月27 - 31日连续上涨，3月31日涨跌幅为10.01%，换手率27.13%，主力资金净流入6590.29万元 [1] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [1] - 买卖居前营业部中，机构净买入692.68万元，营业部席位合计净买入5099.14万元 [1] 公司财报数据 - 2024年公司共实现营业总收入17.24亿元，同比增长16.48%，实现净利润1.46亿元，同比增长39.10% [1]

股票情况 - 2025年3月28、31日收盘价涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[2] 信息披露 - 除3月28日披露年报等，无应披露未披露重大事项[3] - 前期披露信息无需更正、补充[3] 经营状况 - 目前经营正常，近期经营及环境未重大变化[3] 其他情况 - 控股股东等无应披露未披露事项及买卖股票行为[3] - 提醒关注年报，理性决策，注意风险[6]

文章核心观点 独立董事褚国弟汇报2024年度履职情况，称按法规要求尽责，维护公司和股东利益，促进公司科学决策水平提高 [1][12] 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景以及兼职情况 - 褚国弟1978年8月生，中国国籍，本科学历，毕业于浙江政法管理干部学院、浙江大学法学专业，获嘉兴市十佳法律服务工作者等称号 [1] - 曾任职浙江风华利民律师事务所等，现任浙江海翔律师事务所律师、合伙人，浙江海象新材料股份有限公司等独立董事 [1] 是否存在影响独立性的情况说明 - 经自查和董事会评估，未发现影响其独立客观判断的情形，保持充分独立性 [2] 独立董事年度履职情况 公司召开会议情况 - 积极参加公司所有董事会、股东大会，认真审阅议案及材料，参与讨论提建议 [2] 出席董事会和股东大会情况 - 公司董事会、股东大会召集、召开符合法定程序，对各次董事会审议议案均投赞成票 [2] 发表独立意见的情况 - 对多项议案发表独立意见，如银行授信担保暨关联交易等 [3][5] 出席董事会专门委员会情况 - 审计委员会应出席4次，均亲自出席；提名委员会相关情况未提及 [3] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，就定期报告等探讨交流，履行监督职责 [5] 对公司进行现场调查情况 - 全年现场工作15日，未发现公司存在异常情形和重大缺陷 [6] 保护投资者合法权益方面所做的工作 - 确保公司信息披露真实、准确、及时和完整，对相关事项持续监督核查 [6] 培训学习 - 加强自身学习，提高履职能力，为公司决策和风险防范提建议 [6] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 2024年4月23日审议通过购买房屋暨关联交易等议案，符合公司规划，不损害股东利益 [7][8] 公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况 - 报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺，按承诺履行 [8] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内，公司不存在相关决策及措施 [8] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 认为公司披露的财务信息真实、准确、完整，内控评价报告准确反映情况，内控有效 [9] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 2024年审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，其履职良好，程序合规 [9] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 报告期内，公司不存在相关情况 [9] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 报告期内，公司不存在相关情况 [10] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 2024年4月23日审议通过聘任孙梦静为副总经理的议案，提名和任职资格符合规定 [10] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 - 报告期内，公司不存在相关事项 [10] 总体评价和建议 - 报告期内，独立董事忠实勤勉履职，与各方有效沟通，促进公司科学决策，感谢公司配合支持 [12]

文章核心观点 浙江光华科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过多项议案，独立董事认为相关议案符合规定和公司利益，同意提交公司董事会及股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月20日发出并送达全体独立董事 [1] - 会议于2025年3月25日在公司会议室以现场方式召开，由独立董事顾建汝女士召集和主持 [1] - 应到独立董事3名，实到3名，会议召集、召开符合相关规定 [1] 审议通过的议案及意见 《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [1] - 独立董事认为财务报告和非财务报告内部控制在评价基准日不存在重大或重要缺陷，同意该报告并提交董事会审议 [2] 《关于2024年度利润分配预案的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [2] - 独立董事认为预案符合相关要求，兼顾股东利益，与公司发展匹配，同意提交董事会及股东大会审议 [3] 《关于对子公司担保额度预计的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [3] - 独立董事认为担保事宜符合公司情况和规定，担保对象经营稳定，风险可控，同意提交董事会及股东大会审议 [3] 《关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值业务的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [3] - 独立董事认为业务以套期保值为目的，符合公司经营需要，且有制度确保风险可控，同意提交董事会及股东大会审议 [4] 《关于预计2025年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [4] - 独立董事认为关联方提供担保体现支持，符合公司和股东利益及相关规定，同意提交董事会及股东大会审议 [5][6] 《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [6] - 独立董事认为报告期内控股股东及关联方无资金占用情况，对外担保基于生产需要，执行程序并披露信息，无损害公司和股东利益及违规担保情况 [6]

文章核心观点 浙江光华科技股份有限公司第三届监事会第十次会议审议多项议案并形成决议，监事会对多项报告和预案无异议，同意多项业务和担保事项，部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月14日以专人通知方式发出，3月26日在公司会议室现场召开，由监事会主席姚金海主持 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 报告类 - 监事会对《2024年度内部控制的自我评价报告》无异议，认为公司内控体系完善合理且有效执行，报告真实客观反映内控情况 [1] - 监事会对《2024年年度报告》全文及摘要无异议，认为编制审核程序合法，内容真实准确完整 [2] - 监事会对《2024年度财务决算报告》无异议，天健会计师事务所已完成审计并出具标准无保留意见报告 [2] - 监事会对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议，认为内容属实完整 [6] 预案类 - 监事会同意2024年度利润分配预案，认为符合相关要求，兼顾股东利益，与公司发展匹配 [3] 业务类 - 监事会同意公司为子公司向银行融资等业务进行担保，认为担保对象经营稳定，风险可控，符合公司情况和规定 [4] - 监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，认为其具备资格和经验，能客观反映公司财务状况 [5] - 监事会同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务和商品期货套期保值业务，认为可降低成本和风险，符合公司利益 [7] - 监事会同意公司继续使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，认为不会影响经营，可实现资金保值增值 [7] - 监事会认为公司利用闲置自有资金进行证券投资不影响生产经营，符合公司利益 [8] - 监事会同意公司及控股子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金开展证券投资，认为可提高资金利用率，决策合法合规 [9] 担保类 - 监事会同意预计2025年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易，认为体现支持，符合公司和股东利益，关联董事已回避表决 [10]