证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-015 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超过 人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的银 行、券商、资产管理公司等金融机构发布的安全性高、流动性强、稳健型的理 财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的闲置 自有资金进行现金管理额度自然失效。具体情况如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部 分闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好的理财产品，为 公司和股东创造更好的收益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构 发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品； 2、投资金额：不超过人民币 100,000 万元（含本数）； 3、特别风险提示：金 ...

董监高薪酬方案 - 2025年3月26日会议审议2025年度方案[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴6.5万元/年（税前）[4] - 董监高基本年薪按月发放，离任按实际任期算[8] - 绩效工资随公司年度经营情况浮动[9]

会计政策变更 - 2025年3月26日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年度提前施行《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更后执行“准则解释第18号”，未变更部分仍执行原规定[5] - 本次变更不涉及追溯调整，无重大财务影响[6] 决策流程 - 审计委员会同意提交董事会审议[7] - 董事会同意本次会计政策变更[8]

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-011 浙江光华科技股份有限公司 关于对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保对象资产负债率超过 70%； 2、本次公司对全资子公司2025年度担保额度预计超过公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 成立日期：2020 年 9 月 30 日 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》， 浙江光华进出口有限公司（以下简称"子公司""光华进出口"）为公司全资子 公司，子公司主要从事海外进出口业务，业务发展良好。为支持子公司的快速 发展，公司拟为子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人 民币 10 亿元，最终担保额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，担保期限 内担保额度可循环使用。担保额度期限自本次议案经股东大会通过之日起 12 个 月，担保额度生效后，公司过往经批准但尚 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年3月26日董事会、监事会会议审议通过续聘议案[12][14] 审计机构情况 - 上年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[3] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气担责并履行判决[4][5] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[6] 项目人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核12家，签字注册会计师2家，质控复核人5家[7]

股权结构 - 孙杰风直接持股6300.00万股，占总股本49.22%，合计控制54.69%表决权[5] - 孙培松直接持股500.00万股，占总股本3.91%[5] - 孙梦静直接持股200.00万股，占总股本1.56%[5] - 2025年3月26日总股本为128,000,000股[6] 担保情况 - 2025年度关联方拟提供不超5亿元综合授信连带责任担保[2] - 2025年初至公告披露日，多笔担保金额已履行完毕[13] - 关联方提供连带责任担保不收费、无需反担保[17] 决策审议 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过关联担保议案[14][15] - 同意关联交易并提交董事会及股东大会审议[17] 其他 - 公告发布时间为2025年3月28日[19]

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第十次会议，会议决议于 2025 年 4 月 28 日召开 2024 年年度股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 1 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wl ...

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年3月26日召开，3名监事全部出席[2] - 多项议案以3票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][5][7][10][13][15][20][24][26] 财务审计 - 2024年财务审计由天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[8] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[18][19] 业务决策 - 公司同意为子公司融资业务担保[14] - 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品和商品期货套期保值业务[23] 资金运用 - 公司同意用不超100,000万元闲置自有资金现金管理[25] - 公司及控股子公司用不超3亿元闲置资金开展证券投资，有效期12个月[29] 关联担保 - 预计2025年度关联方提供不超5亿元连带责任担保，期限12个月[32]

经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》 对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东 尤其是中小股东利益的情形，并同意将其提交公司董事会及股东大会审议。 1 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对子公司担保额 度预计的议案》。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第三次会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过专人通知方式发出并送达全体独立董 事。会议于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，由独立董事顾建汝女 士召集和主持本次会议。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》《独立董事工作细则》等 ...

会议信息 - 2025年3月14日发出第三届董事会第十次会议通知，3月26日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 2024年年度股东大会于2025年4月28日召开，股权登记日为2025年4月23日[46] 议案表决 - 多项议案7票同意，0票反对，0票弃权通过，含《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》等[2,5,8,10,12,14,15,18,24,27,29,31,33] - 《关于公司2024年度证券投资情况专项说明的议案》7票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[34][35] - 《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》7票同意通过，无需提请股东大会审议[36] - 《关于预计2025年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》6票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[38][40] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》7票同意通过，无需提请股东大会审议[41][43] - 《关于会计政策变更的议案》7票同意通过[44] 资金相关 - 2025年度向银行申请办理融资综合授信额度合计不超过人民币50亿元[29] - 继续使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理[33] - 公司及控股子公司拟使用不超过30000万元开展证券投资，资金可滚动使用[36] - 关联方提供综合授信额度不超过5亿元，担保期限12个月[38]