证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-029 浙江光华科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 召开情况 (1) 召开时间 ① 现场会议时间为 2024 年 5 月 15 日（星期三）14：00 ② 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 (2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会 议室。 (3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 (4) 召集人：公司董事会 1 (5) 主持人：董事长孙杰风先生 (6) 本次会议的召开 ...

光华股份 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江光华科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江光华科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江光华科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及 现行有效的《浙江光华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江光华科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 使用闲置自有资金开展证券投资的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司使用闲置自 有资金开展证券投资事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、使用闲置自有资金开展证券投资的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在充分保障公司及控股子公司日常经 营的资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司将闲置自有资金开 展证券投资，增加资金收益。 （二）投资金额及期限 董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关 合同文件以及办理其他全部相关事宜。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司及控股子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元(含本数)开展证券投资， 在上述额度内，资金可以滚动使用， ...

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月9日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长孙杰风等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月8日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为148,007.11万元，比上年同期增长8.96%[6] - 2023年净利润本期为105244005.97元，上年同期为132291991.14元，同比下降约20%[27] - 2023年基本每股收益本期为0.82元，上年同期为1.38元，同比下降约41%[27] - 2023年本期营业收入为14.1080205557亿美元，上年同期为13.30071828亿美元，同比增长6.07%[29] - 2023年本期净利润为1.0526079174亿美元，上年同期为1.336402653亿美元，同比下降21.24%[29] 财务数据 - 2023年末货币资金为589,190,070.37元，上年年末数为843,576,717.21元[18] - 2023年末短期借款为305,782,944.15元，上年年末数为153,842,768.10元[18] - 2023年末应收账款为303,107,205.49元，上年年末数为282,488,244.77元[18] - 2023年末存货为220,260,013.77元，上年年末数为146,138,681.62元[18] - 2023年末流动负债合计为658,303,414.63元，上年年末数为535,947,194.65元[18] - 2023年末长期借款为0元，上年年末数为150,645,212.16元[18] - 2023年末非流动负债合计为11,614,927.43元，上年年末数为157,221,710.91元[18] - 2023年末实收资本为128,000,000.00元，上年年末数为128,000,000.00元[18] - 2023年末盈余公积为66,673,094.47元，上年年末数为56,147,015.30元[18] - 2023年末资产总计为2,250,437,183.41元，上年年末数为2,232,443,740.94元[18] 项目进展 - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目期末账面价值为459.081946万美元，期初为22235.412028万美元，工程累计投入占预算比例为95.55%，工程进度为95%[168][170] - 研发中心建设项目期末账面价值为2707.197333万美元，期初为2338.692636万美元，工程累计投入占预算比例为42.91%，工程进度为60%[168][170] 其他 - 公司属制造行业，主要经营粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售[41] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，两项变更对财务报表无影响[141] - 公司享受增值税按实际安置残疾人员人数每人每月以经省人民政府批准的月最低工资标准4倍的限额即征即退政策，自2022年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期3年[143]

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-018 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于继续使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为方便后续公司对使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的额度审批期限的管理，降低行政成本，提高 行政效率，同意在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、募集资金安全的 情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理。上述资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度内，资金可以循环滚动使用。本次额度生效后，公司于 2024 年 4 月 2 日董 事会审议通过的不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金现金管理 额度将自动失效。此外，同意对空档期使用部分暂时闲置的募集资金进行现金 管理的行为予以追认。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员 ...

会议召开情况 - 2023年度召开5次董事会会议，4次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事2023年董事会会议、股东大会应出席与出席次数相符[6] 议案审议 - 2023年4月23日审议通过对子公司担保额度预计关联交易议案[16] - 2023年4、5月审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[21] - 2023年7、8月审议通过董事会换届相关议案[23] 人员相关 - 孙杰风等4人、顾建汝等3人为第三届董候选人[23] 其他事项 - 公司及相关方任期内未变更或豁免承诺[17] - 任期内无聘任或解聘财务负责人情况[23] - 2023年度董监高薪酬方案决策程序合规[24]

浙江光华科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （钱俊 届满离任） 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细 则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了 公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了 事前认可意见及独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司召开会议情况 2023年度，公司共召开5次董事会会议，4次股东大会。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱俊，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业 于复旦大学经济学、会计学专业，注册会计师、中级会计师。2007年7月至2009 年5月，任德勤华永会计师事务所有限公司审计员；2009年6月至2012年9月，任 财通证券有限责任公司海宁营业部财务；2012年10月至2021年8月，任浙江正健 会计 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-015 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 1. 董事薪酬（津贴） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取 相应的报酬。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议了 《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，结合公司实际 情况和行业薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案，基于谨慎性原则，所有董事、监事对本议案回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： （2）公司聘请的独立董事津贴为6.5万元/年（税前）。 一、适用对象 董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 3. 公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规 定领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级 ...

业务规则 - 制度适用于公司及子公司期货期权套期保值业务，子公司未经批准不得操作[2] - 不得进行投机和套利交易，持仓量不超现货量，时段应匹配[3][4] - 不得用募集资金，控制资金规模[5] 审批标准 - 预计动用保证金等超标准需提交股东大会审议[13] - 未达标准由董事会审批，董事长或授权人员执行[14] 业务流程 - 采购部拟定方案，报董事长或授权人员批准后执行[16] - 采购部建台账，内部审计部定期审计[17][18] 档案管理 - 业务档案由采购部保管，期限不少于10年[25] 其他 - 制度由董事会负责解释，文件日期为2024年4月23日[29][30]