四川容大黄金股份有限公司 关联交易决策制度 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性与合理性、 定价依据的充分性、交易价格的公允性和对公司的影响，重点关注是否存在交易 标的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不明确等问题，并按照《股票 上市规则》的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。交易对方应当配 合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第四条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关 ...

四川容大黄金股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 提前审阅了公司提供的第一届董事会第二十六次会议的相关议案，现基于独立立 场发表如下事前认可意见： 一、关于增加公司 2023 年日常关联交易预计额度的事前认可意见 （本页无正文，为《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项 的事前认可意见》签字页） 独立董事签字： 刘云平 李 磊 肖鹏程 华 萍 叶建武 二〇二三年十二月四日 2 本次增加日常关联交易预计额度属于正常的商业交易行为，是公司业务发展 及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，能够更好的反映公司日常关联交易 的情况。公司与关联方的日常关联交易均是基于公司正常的经营业务发展需要， 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司与关联方日常关联交 易将按照公司内部管理制度进行招标、比选等程序，不存在损害公司及中小投资 者利益的情形，独立董事同 ...

四川容大黄金股份有限公司 审计委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为保障董事会决策功能，强化四川容大黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）审计委员会监督职能，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国 公司法》《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）及其他有 关规定，并参照《上市公司治理准则》等规定，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，并向董 事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，应有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本规则补选委员人数。 1 第三章 职 责 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，主要职责 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-048 四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 6 日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司"）第一 届董事会第二十六次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 四楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定。 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事冯希尧、杨更、吴安东、王兆成、程学权回避表决。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度 日常关联交易预计额度的公告 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-052 四川容大黄金股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大 会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 2023年12月6日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 1 ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—15:00 期 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 四川容大黄金股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为完善四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"独董管理办法"）等法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第三条 本公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人 士 ...

四川容大黄金股份有限公司 薪酬与提名委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第三条 本议事规则考核的对象为在公司领取薪酬的董事长、副董事长、董 事（不包括独立董事）、高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与提名委员会委员由董事会的董事长、二分之一以上独立董事 或三分之一以上的全体董事提名，并经董事会选举产生。 第六条 薪酬与提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责召集和主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第七条 薪酬与提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格，并由董事 会根据本议事规则规定补选委员人数。 1 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司") 薪酬与提名管理制度，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《四川容大黄金股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责遴 ...

第三条 本制度所称"指定报纸"指中国证监会指定的信息披露报纸；"指 定网站"指中国证监会指定的网站；"信息披露"是指将证券监管部门要求披露 1 四川容大黄金股份有限公司 信息披露管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合 《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员和机构： （八）其他相关信息知情人。 以上统称"信息披露义务人"。 （一）公司董事会秘书和董事会办公室、证券事务部； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司本部各部门以及各分公司的负责人； （六）公司控股股东和持股5%以上的大股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； 的可能对公司 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-050 四川容大黄金股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据业务发展的需要，公司拟 增加 2023 年向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计额度。现将有关 情况公告如下： 一、本次增加的日常关联交易基本情况 2023 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十一次会议，审议通过了《《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，2023 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日 常关联交易的议案》。根据前述议案，公司 2023 年向相关关联方采购商品、接 受劳务的关联交易预计总金额为 8,817.00 万元，销售商品的关联交易金 ...

四川容大黄金股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 第四条 公司注册名称：四川容大黄金股份有限公司。 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 公司党组织 22 | | | 第六章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第 ...