股权质押 - 北京金阳本次质押股份2,197,900股，占其所持4.53%，占总股本0.52%[1] - 截至披露日，北京金阳持股48,546,000股，比例11.56%[2] - 本次质押后，北京金阳质押股份18,487,200股，占其所持38.08%，占总股本4.40%[2]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-056 四川黄金股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 紫金矿业集团南方投资有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称"紫金南方"）持有 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股份 37,584,000 股（占公司总股本 比例 8.95%），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞 价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 8,400,000 股（占公司总股本比例 2%）。 份总数的 1%，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。若此 期间，公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，减持股份数量进行相应 调整。 1、减持主体名称：紫金南方。 4、减持方式：集中竞价及大宗交易。 5、减持期间：自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，并严格遵守 减持及权益变动相关规定。 公司于近期收到持股5%以上股东紫金南方出具的《股份减 ...

分组1：金矿资源情况 - 截至2023年10月31日，梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量935.60万吨，保有金金属量29,786千克 [1] - 2017 - 2023年，梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围新增金金属量28,128千克（暂未评审备案） [1] - 梭罗沟金矿区挖金沟矿段查明资源储量为金金属量1,332千克 [1] 分组2：产量与扩产计划 - 2023年公司生产金精矿金属量1,670.72千克，生产合质金金属量154.19千克 [1] - IPO募集资金项目包括梭罗沟金矿矿区资源勘查、梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设等，实施后资源储量和选矿阶段资源利用率有望提升 [1] - 公司未来可能提高梭罗沟金矿采矿许可证生产规模，但今年生产规模预计基本维持稳定 [1] 分组3：客户情况 - 公司下游客户主要是有良好资金实力的国有企业或黄金上市公司下属企业，主要销售客户有深圳金达黄金有限公司等多家公司 [2] 分组4：矿权收益金缴纳情况 - 梭罗沟金矿采矿权出让收益金总额39,137.36万元，首次缴纳12,997.36万元于2021年6月9日起7个工作日内缴纳，剩余部分在首次颁发的采矿许可证有效期届满一年前，每年12月底前分年度缴纳 [2] 分组5：业绩情况与财报披露 - 2024年上半年公司实现净利润1.4亿元，同比上升51.76%，主要因金精矿销售量及金价上涨 [2] - 公司预计2024年10月下旬披露三季报 [2]

股份情况 - 上海德三持有四川黄金股份21,775,518股，占总股本比例5.18%[1] 减持计划 - 计划减持不超2,100,000股，占总股本0.5%[1][3] - 减持原因是自身资金需求[2] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[4] - 减持价格依二级市场价格确定[5] 其他说明 - 减持与承诺一致，无违规[6] - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权和经营[7]

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案9月10日获股东大会通过[1] - 以4.2亿股计，每10股派现金股利1元，共派4200万元含税[1] - 2024年半年度不进行资本公积金转增股本和送红股[1] 时间安排 - 股权登记日9月25日，除权除息日9月26日[5] - 代派现金红利9月26日划入股东账户[7] 其他 - 权益分派业务申请期公司对自派股东负责[8] - 咨询地址及电话公布[9]

泰和泰律师事务所 关于四川黄金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 泰和泰律师事务所 Tahota Law Firm 中国四川省成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16、17 楼 16th /17th Floor, Palm Springs International Center, No.199 Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, China 电话（Tel）：+86-028-86625656 邮编（Postcode）：610041 法律意见书 泰和泰律师事务所 关于四川黄金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川黄金股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，泰和泰律 师事务所（以下简称"泰和泰"或"本所"）指派律师出席了四川黄金股份有限公司 （以下简称"公 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00。 四川黄金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持 1 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日（星期二），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点 四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。 3、会议召开方式 会议由董事长冯希尧先生主持。 6、本次会议 ...

公司治理 - 公司于2024年8月30日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第二届董事会由11名董事组成，非独立董事7名，独立董事4名[1] - 第二届监事会由5名监事组成，股东代表监事3名，职工代表监事2名[6] - 董事、监事、高级管理人员任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[2][6] 人员变动 - 第一届董事会副董事长王晋定等4人、独立董事叶建武等3人不再担任相关职务[11] - 第一届监事会主席张宇蓉等4人不再担任公司监事[12] - 姜峰不再担任公司总经理，蒋元不再担任副总经理、董事会秘书[13][14] 人员持股与关系 - 郭续长通过北京金阳矿业投资间接持有公司7.17%股份，与副总经理郭阳有亲属关系[23][24] - 郭阳通过北京金阳矿业投资间接持有公司4.39%股份[47] 公司历史 - 福建省连城锰矿于1990年8月改制为福建省连城锰矿有限责任公司[49] - 上杭县矿产公司于2004年5月更名为“紫金矿业集团股份有限公司”[49]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-051 四川黄金股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 30 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第一次会议在四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件或电 话方式发出。本次会议由监事汪小辉先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 二、监事会会议审议情况 特此公告 四川黄金股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月三十一日 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 监事会主席的简历详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

会议时间 - 2024年8月14日董事会决议召开股东大会[8] - 2024年8月15日公告刊登召开通知[8] - 2024年8月30日14:30现场会议召开[9] 投票时间 - 2024年8月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00深交所交易系统网络投票[9] - 2024年8月30日9:15 - 15:00深交所互联网投票系统网络投票[9] 参会情况 - 现场5人代表286,249,518股，占68.1546%[12] - 网络202名代表671,600股，占0.1599%[13] 会议结果 - 全部议案获通过，决议合法有效[14][17] 法律意见 - 2024年8月30日泰和泰律所出具法律意见书[19]