证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-003 四川容大黄金股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通 司、四川省先进材料产业投资集团有限公司、珠海横琴新区雷石天富投资合伙企 业（有限合伙）、北京天正成长企业管理中心（有限合伙）、赣州舜钦创业投资 有限公司（原四川舜钦教育科技有限公司）、深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基 金合伙企业（有限合伙）、杭州金投智天股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州 金投智和创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资 合伙企业（有限合伙）。 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前已发 行股份本次解除限售的数量为 228,456,000 股，占公司总股本的 54.3943%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 4 日（星期一）。 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司首次公开发行前已发行股 份部分解除限售上市流通事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通 事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 限公司（原四川舜钦教育科技有限公司）、深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金 合伙企业（有限合伙）、杭州金投智天股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州金投 智和创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资合伙 企业（有限合伙）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 北京金阳矿业投资有限责任公司、紫金矿业集团南方投资有限公司、上海德 三国际贸易有限公司、四川省先进材料产业投资集团有限公司及赣州舜钦创业投 资有限公司的锁定 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-001 四川容大黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 北京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川容大黄 金股份有限公司部分股份质押的通知》，获悉其将所持有公司的部分股份进行了 质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是 否 为 | 是 否 为 补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 | 数量（股） | 股份比例 | 比例 | 限 售 | 充 | 日 | 日 | 人 | 用途 | | | 一致行 动人 | | | | 股 | 质 押 | | | | | | 北 | | | | | | | ...

泰和泰律师事务所 关于四川容大黄金股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 High-tech Zone, Chengdu, China 电话（Tel）：+86-028-86625656 邮编（Postcode）：610041 法律意见书 泰和泰律师事务所 泰和泰律师事务所 Tahota Law Firm 中国四川省成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16、17 楼 16th /17th Floor, Palm Springs International Center, No.199 Tianfu Avenue, 二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东 大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）《公司第一届董事会第二十六次会议决议》； 关于四川容大黄金股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川容大黄金股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》及 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-053 四川容大黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点 四川省成都市武侯区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。 3、会议召开方式 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 1 会议由董事长冯希尧先生主持。 6、本次会议 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-049 四川容大黄金股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议，于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。会议由监 事会主席张宇蓉女士主持。会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第一届监事会第十六次会议决议。 特此公告 四川容大黄金股份有限公司 关联监事张宇蓉女士回避表决。 监 事 会 该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的公告》。 二〇二三年十二月七日 1 （一）审议通过了《关于增加 ...

四川容大黄金股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止大股东和其他关联方占用四川容大黄金股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东和其他关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《四川容大黄金股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"《关联交易决 策制度》"）《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第三条 公司应防止控股股东及关联方通过各种 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的 相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，并同 步修订公司部分内部治理制度。 2023 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修 订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订 〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关 于修订〈融资担保管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》《关于修订〈信 息披露管理 ...

四川容大黄金股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等有关规定，我们作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，就第一届董事会第二十六次会议相关事项发表如下意见： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司与交易对方的业 务需要而发生，是正常的经营性业务往来。各交易方遵循""自愿、平等"的原则， 按照市场价格共同协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律法规和"《公司 章程》的规定，同意《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 （以下无正文，为《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意 见》签字页） （本页无正文，为《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意 见》签字页） 独立董事签字： 刘云平 李 磊 肖鹏程 华 萍 叶建武 二〇二三年十二月六 ...

四川容大黄金股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月） 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事 职责。相关法律法规或规则等对独立董事的任职条件、任职期限等有特殊规定的， 从其规定。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川容大黄金股份有限公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 董事应当遵守法律、法规和公司章程等对董事作出的忠实义务和勤 勉义务规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 董事及董事长 第四条 公司 ...