股东大会信息 - 2024年8月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 207名股东及代表参会，代表286,921,118股，占比68.3146%[11] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉》等三议案高比例通过[12][14][15] 人员选举 - 选举冯希尧等为董监高人员，同意票数占比高[16][19][20] 任职期限 - 第二届董监高任职期限自大会通过起三年[16][19][20] 合规情况 - 大会召集、召开、表决等程序合规，决议有效[25]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-050 四川黄金股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举冯希尧先生为公司董事长，吴安东先生为副董事长。董事长、副董 事长任职期限与公司第二届董事会任期一致。 （二）审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 30 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第一次会议在四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮 件或电话方式发出。本次会议由董事冯希尧先生主持，应到董事 11 人，实到董 事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、 表决 ...

人员提名 - 李磊被提名为四川黄金第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[30][32] - 本人担任独立董事符合数量和任期要求[35][36] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

会议情况 - 2024年8月23日召开第一届监事会第二十一次会议，6名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等三项报告[3][4][6] 利润分配 - 拟以4.20亿股为基数，每10股派现1元，共派4200万元[6] - 2024年半年度不转增股本、不送红股，预案待股东大会审议[6][7]

资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司流动资产782,585,767.20元，较上年末增长0.83%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司流动负债174,289,136.60元，较上年末下降23.25%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产1,074,629,453.47元，较上年末下降0.14%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债281,165,540.27元，较上年末增长5%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司负债合计455,454,676.87元，较上年末下降7.98%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司所有者权益1,401,760,543.80元，较上年末增长3.27%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司货币资金662,121,494.30元，较上年末增长5.15%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司应收账款12,846,454.92元，上年末无此项数据[1][2] - 截至2024年6月30日，公司存货68,157,012.72元，较上年末下降15.72%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司在建工程557,843,539.95元，较上年末增长2.46%[1][2] 经营业绩情况 - 本期营业收入395,099,520.08元，上年同期为334,636,397.91元[3][4] - 本期营业成本185,484,250.71元，上年同期为185,468,347.97元[3][4] - 本期税金及附加12,228,936.35元，上年同期为10,529,278.76元[3][4] - 本期销售费用1,279,572.72元，上年同期为1,767,374.26元[3][4] - 本期营业利润166,184,828.55元，上年同期为109,215,619.95元[3][4] - 本期利润总额166,055,620.13元，上年同期为109,216,432.33元[3][4] - 本期净利润140,576,061.58元，上年同期为92,629,512.12元[3][4] - 本期基本每股收益0.3347元，上年同期为0.2316元[3][4] - 本期稀释每股收益0.3347元，上年同期为0.2316元[3][4] - 本期利息费用6,886,163.09元，上年同期为7,934,848.66元[3][4] 现金流量情况 - 2024年上半年经营活动现金流入343,411,343.43元，上年同期为357,089,048.96元，同比下降3.83%[5][6] - 2024年上半年经营活动现金流出192,452,014.96元，上年同期为211,113,180.26元，同比下降8.84%[5][6] - 2024年上半年经营活动现金流量净额150,959,328.47元，上年同期为145,975,868.70元，同比增长3.41%[5][6] - 2024年上半年投资活动现金流入220,658,507.42元，上年同期为220,651,238.17元，同比增长0.003%[5][6] - 2024年上半年投资活动现金流出234,159,410.49元，上年同期为356,253,266.36元，同比下降34.27%[5][6] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 -13,500,903.07元，上年同期为 -135,602,028.19元，亏损同比减少90.04%[5][6] - 2024年上半年筹资活动现金流入1,000,000.68元，上年同期为405,872,340.29元，同比下降99.75%[5][6] - 2024年上半年筹资活动现金流出106,032,739.95元，上年同期为123,941,027.19元，同比下降14.44%[5][6] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额 -105,032,739.27元，上年同期为281,931,313.10元，同比下降137.25%[5][6] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额32,425,686.13元，上年同期为292,305,153.61元，同比下降89.08%[5][6] 其他数据 - 数据1为1,245,421,203[7] - 数据2为2,201,1312,112,242.32[7] - 数据3为303,517.60[7] - 数据4为44,797,523,78[7] - 数据5为420,000,000.00[7] - 数据6为1,001,760,543,80[7] - 数据7为56,300,110,31[7] - 数据8为8,774,40[7] - 数据9为767,767,78[7] - 数据10为1,121,6999,80[7] - 权益工具相关数据有797,523,75（未明确单位）[9] - 某数据为9,200,110,3（未明确单位）[9] - 数据136,312,441.77（未明确单位）[9] - 数据1,257,410,075.8（未明确单位）[9] - 某半年数据为20,000,000.00（未明确单位）[9] - 数据79,799,23（未明确单位）[9] - 数据36,812,441.77（未明确单位）[9] - 数据1,357,410,075.81（未明确单位）[9] - 数据8,774,406.41（未明确单位）[9] - 数据5,576,061.58（未明确单位）[9]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项报告[2][3][5][7] 利润分配 - 拟以4.20亿股为基数，每10股派现1元，共派4200万元[5] - 2024年半年度不转增股本、不送红股[5] 后续安排 - 《2024年半年度利润分配预案》需提交股东大会审议[6] - 2024年9月10日召开第二次临时股东大会[8]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-047 四川黄金股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第一 届董事会第三十二次会议及第一届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就利润分配预 案公告如下： 一、2024年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度净利润 为 140,576,061.58 元，截止 2024 年 6 月 30 日未分配利润为 471,888,503.35 元。经 公司董事会审议，公司拟以公司总股本 4.2 亿股为基数，进行如下分配： 公司董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状 况、未来发展前景和资金规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证 ...

编制单位：四川黄金股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 年半年度 2024 占用累计发生 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024年 6月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 目 | 额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | 额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-046 四川黄金股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 1 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 19,358.15 | | | 利息收入净额 | B2 | | 55.55 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 1,533.84 | | | 利息收入净额 | C2 | | 18.99 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | 20,891.99 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | | 74.54 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | | 18,205.26 | | 实际结余募集资金 | | F | | 18,205.26 | | 差异 | | G=E-F | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于9月10日15:00召开[5] - 股权登记日为2024年9月4日[10] - 会议地点在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室[15] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[6][30][31] - 投票代码为“361337”，投票简称为“川金投票”[28] 审议事项 - 会议审议《2024年半年度利润分配预案》[17] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月6日14:00前，信函或电话登记须在9月6日17:00前告知公司[21] 联系人信息 - 会议联系人杨鹏，电话028 - 61551700，传真028 - 61551700，邮箱sichuanhuangjin@mlrdky.com[24][25]