核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"智微智能"、"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智微智能变更部分募集资金用途、调整募集资 金内部投资结构及部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 关于深圳市智微智能科技股份有限公司变更部分募集资金 用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的 一、变更部分募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万 ...

资金募集与使用 - 2022年公司首次公开发行股票募集资金总额为104110.50万元，净额为95117.58万元[3][4] - 截至2025年2月28日，尚未使用的募集资金余额合计23183.61万元[4] - 公司拟将“谢岗智微智能科技项目”10100万元募集资金用于新项目[2][6] 项目投资情况 - “智微智能研发中心建设项目”截至2025年2月28日累计投资9875.03万元，进度42.43%，未使用余额13396.68万元[5] - “新一代AI基础设施产业化项目”总投资额29951.72万元，拟投入募集资金10100.00万元[8] - “谢岗智微智能科技项目”拟投入募集资金67527.07万元[6] - “智微智能研发、技服及营销网络建设项目”拟投入募集资金9572.09万元[4] - “补充流动资金”拟投入募集资金18018.42万元[4] 业绩情况 - 2023年公司工业物联网板块收入为1.02亿元，同比增长76.03%[15] 未来展望 - 新项目计算周期10年，建设期3年，预计税后内部收益率18.95%，回收期7.76年[23] - 公司计划搭建端到端的AI算力全生命周期综合服务体系[14] 新产品和新技术研发 - 公司联合英特尔推出GREEN AI GAA01一体机和M104 Mini PC[21] - 公司基于Intel酷睿14代处理器推出L122云终端[21] - 公司自主研发多款服务器主板，如P15DRE高性能服务器主板[21] - 公司推出PAS书本嵌入式工控机[21] - 公司与瑞芯微发布新品[21] - 公司推出机器视觉上架式整机[21] 市场扩张和并购 - 公司拟针对多领域扩充工业物联网产品相关产能[16] 其他新策略 - 公司拟对“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”投资结构调整并延长建设期[28] - 场地租赁及装修费用调整后增加4000万元，设备购置费用调减3500万元，营销推广费用调减500万元[29] - 项目预定可使用状态日期延期至2028年5月[29][31]

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-012 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 12 日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本 次会议通知期限要求，于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及 部分募投项目延期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期 的事项是公司基于业务发展规 ...

| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 谢岗智微智能科技项目 | 67,527.07 | 67,527.07 | | 2 | 智微智能研发、技服及营销网络建设项目 | 11,235.71 | 9,572.09 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 18,018.42 | | | 合计 | 98,762.78 | 95,117.58 | 1 中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，对公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项 进行了认真、审慎的核查。发表意见如下： 一、募 ...

担保额度 - 2025年度为子公司担保额度总计不超60亿，占2023年净资产311.52%[2] - 为资产负债率低于70%公司担保30亿，占比155.76%[3][4] - 为资产负债率高于70%公司担保30亿，占比155.76%[3][4] 担保相关 - 担保需股东大会审议，有效期十二个月[5][6] - 生效后过往未用额度失效，总额度可循环使用[6] - 担保对象为合并报表内子公司，风险可控[7] 现状情况 - 本次担保后公司及子公司担保额度60亿，对外担保余额为0[10] - 无逾期、涉诉及败诉应承担的担保金额[10]

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-009 深圳市智微智能科技股份有限公司 （一）日常关联交易概述 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3 月7日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2025 年度日常关联交易情况进行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不 超过人民币60,371.88万元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币371.88 万元，向关联方销售产品、商品不超60,000万元。 本议案关联董事郭旭辉先生、袁烨女士、袁微微女士回避表决，已由其他非 关联董事审议通过。本次关联交易事项需提交至公司2025年第一次临时股东大会 审议，关联股东袁微微女士、郭旭辉先生需回避表决，并且不得代理其他股东行 使表决权。 | 关联交易 | | 关联交易 | 关 联 交 | 合同签订 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-010 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、暂时闲置募集资金投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个 月的投资品种，包括但不限于大额存单、结构性存款等保本型产品；闲置自有 资金投资品种：包括但不限于银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好的理财产品及存款类现金管理产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲 置募集资金和不超过 200,000.00 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金 管理。 3、特别风险提示：尽管公司及子公司拟在银行、证券公司、基金公司、信 托公司等金融机构购买的是安全性高、流动性好的理财产品及存款类现金管理 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量介入并采取有效的风险控制措施，但不排除该项投资 受到市场波动的影响，进而 ...

综合授信 - 2025年3月7日董事会通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超90亿元（或等值外币）综合授信额度[1] - 授信额度12个月内有效且可循环使用[1] - 综合授信业务含流动资金贷款等多种业务[2] - 董事会授权董事长签署额度内法律文件[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月24日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月19日[3] - 现场会议地点为深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B - 1303[3] 议案信息 - 会议审议三项议案，含为子公司担保额度预计等[4][5] - 提案1.00需2/3以上表决权通过，提案2.00关联股东回避表决[6] 登记信息 - 登记方式为现场或邮寄，时间为3月20日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7][8] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B - 1303[8] 投票信息 - 网络投票代码为361339，简称智微投票[11] - 交易系统和互联网投票时间为3月24日9:15 - 15:00[12][13]