人事变动 - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议[2] - 选举叶汀为董事长，吕安春为副董事长，任期三年[2][3] - 聘任沈华伟为总经理等多人，任期三年[5][6][7] 股份回购 - 公司拟回购股份用于股权激励或员工持股[8] - 回购价不超26元/股，资金2500 - 5000万元[9][10] - 预计回购0.78% - 1.56%，期限12个月[10][11]

监事会换届 - 公司进行监事会换届选举，第三届监事会由三名监事组成，含两名职工代表监事[1] - 2024年7月5日，应钱晶、孟春凤当选职工代表监事[1] - 第三届监事会任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[1] 监事信息 - 应钱晶1989年12月生，本科学历，行政部副经理，配偶间接持股0.11%[5] - 孟春凤1983年4月生，大专学历，采购专员，未持股[6]

管理层换届 - 公司2024年7月完成董事会、监事会换届并聘任高管及证券事务代表[2] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第三届监事会由3名监事组成，职工代表监事比例为三分之二，任期三年[5] 人员变动 - 沈华伟任总经理，直接持股3,199,522股，占总股本2.60%，合计持有2.82%[13][14] - 鲁国富任副总经理和董事会秘书，直接持股6,398,899股，占总股本5.19%，合计持有5.42%[15] - 郑传祥、朱容稼、邓川不再担任独立董事，吕安春不再担任总经理[8] 人员任职情况 - 2018年7月至今严利忠任公司财务总监，2021年9月至今任董事[16] - 2020年3月至今魏柳莹任公司证券事务代表[17] 股权情况 - 严利忠通过持股平台璟丰投资间接持有公司0.75%股份[17] - 截至公告披露日严利忠未直接持股，魏柳莹未直接或间接持股[17][18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月8日14:00召开，网络投票7月8日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东15人，代表股份89,846,911股，占比72.9277％[5] - 通过现场和网络投票中小股东10人，代表股份14,663,689股，占比11.9023％[5] 议案表决情况 - 《选举叶汀为非独立董事》获选举票数89,842,012票，中小股东14,658,790票[6] - 《选举陈翔宇为独立董事》获选举票数89,842,013票，中小股东14,658,791票[8] - 《监事会换届选举提名吕银彪》同意89,842,811股，占比99.9954％[9] - 《续聘会计师事务所》同意89,842,011股，占比99.9945％[11] - 《变更注册资本暨修订公司章程》同意89,842,011股，占比99.9945％[12] 其他信息 - 公司为绍兴兴欣新材料股份有限公司[18] - 公告时间为2024年7月9日[18] - 律师事务所为北京炜衡（宁波）律师事务所[14] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[15]

回购计划 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，源于自有资金[3][12] - 回购价格不超过26元/股，未超决议前30个交易日均价150%[3][11] - 按上限5000万元、26元/股测算，预计回购1923076股，约占总股本1.56%[3][13] - 按下限2500万元、26元/股测算，预计回购961538股，约占总股本0.78%[3][13] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[4][15] - 回购方式为集中竞价交易，股份种类为A股[3][10][13] 股本结构 - 总股本12320万股，限售股9240万股占75%，无限售股3080万股占25%[19] - 按上限测算，限售股比例升至75.78%，无限售股降至24.22%[17] - 按下限测算，公司股本结构将变动[19] 财务状况 - 截至2023年12月31日，总资产16.74亿元、净资产15.15亿元、流动资产12.98亿元，货币资金10.63亿元[18] - 若用满5000万元回购资金，占总资产、净资产和流动资产比重分别为2.99%、3.30%、3.85%[18] 其他情况 - 相关股东未来6个月暂无明确减持计划[5] - 董事等人员前六个月无买卖股份、内幕交易及操纵市场行为[20] - 相关人员回购期间无增减持计划，未来六个月无明确减持计划[20] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，三年内未实施将注销[3][8][21] - 2024年7月8日董事会审议通过回购方案[24] - 本次回购存在股价超上限等风险[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年7月8日现场召开[2] - 会议由监事吕银彪主持，应到实到均3人[2] 人员选举 - 监事会同意选举吕银彪为第三届监事会主席，任期三年[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

股本情况 - 公司首次发行后总股本88,000,000股，2024年4月24日后增至123,200,000股[4][5] - 权益分派后限售股93,019,745股占比75.50%，非限售股30,180,255股占比24.50%[6] 限售股解禁 - 本次7,237户股东619,745股限售股2024年6月21日上市，占总股本0.5030%[2][3][8] - 解禁后限售股剩92,400,000股占比75.00%，非限售股变为30,800,000股占比25.00%[14] 其他情况 - 股东屈东明64股限售股司法冻结，解押后可流通[11] - 保荐人对本次网下配售限售股上市无异议[13]

股本情况 - 2023年12月21日上市，发行2200万股，发行后总股本8800万股[1] - 2024年4月24日权益分派后，总股本增至1.232亿股[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股从442675股增至619745股，占比0.5030%[2] - 限售期6个月，2024年6月21日解除限售[2] - 网下发行10%限售6个月，90%无限售期[4] - 本次申请解禁619745股，占比0.5030%[6] - 解除股份限售股东7237户[7] 变动后股本结构 - 限售条件流通股9240万股，占比75.00%，无限售条件流通股3080万股，占比25.00%[10] 保荐人意见 - 认为网下配售股股东履行承诺，符合规定，信息披露真实准确完整[11] - 对网下配售限售股上市流通事项无异议[12]

投资情况 - 公司出资615万元，持有合资公司51.25%股权[2] - 合资公司2024年6月3日成立，注册资本1200万元[5][6] 战略影响 - 投资用自有资金，纳入合并报表，符合公司战略[7] 风险提示 - 未来可能受政策和市场环境变化带来经营风险[7]

股票异常情况 - 兴欣新材2024年5月29 - 30日收盘价涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划等[5] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境及业务无重大变化[4] 股东情况 - 控股股东、实控人在异常波动期间未买卖公司股票[4]