股票交易异常波动情况 - 公司股票连续三个交易日（2025年7月17日、18日、21日）收盘价格涨幅偏离值累计达24.57% [1] - 根据深圳证券交易所交易规则属于股票交易异常波动情形 [1] 公司核实与声明 - 公司董事会就股票异常波动对有关事项进行核实并函询控股股东及实际控制人 [1] - 确认不存在应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项 [1] - 公司控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [1] - 前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [1] 信息披露与媒体渠道 - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 所有信息以指定媒体披露为准 [2] - 公司未向第三方提供未公开的业绩信息 [2]

股价情况 - 公司股票连续三日（2025.7.17 - 2025.7.21）收盘涨幅偏离值累计达24.57%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 未报道影响股价重大信息，无应披露未披露事项[3] - 选定《证券日报》等为信息披露媒体，将依规披露[6] 经营情况 - 公司经营正常，内外环境未变[3] 业绩情况 - 无需披露2025年半年度业绩预告，未向第三方提供信息[6] 股东情况 - 控股股东及实控人异常波动期未买卖股票[3]

湖北上市公司发展概况 - 截至2024年末湖北省A股上市公司数量达151家，总市值1.46万亿元，数量与市值分别位居全国第10位和第13位 [1] - 2024年新增达梦数据、平安电工等5家上市公司，IPO募资33.9亿元，位居中部省份首位 [1][2] - 上市公司结构优化明显，新质生产力相关领域占比持续提升，形成先进制造业、生物医药、数字经济三大先锋方阵 [2] 研发创新表现 - 2024年全省上市公司研发支出总额379亿元，研发投入强度3.97%，显著高于全国平均水平 [1][4] - 7家公司年度研发投入超10亿元，包括中信特钢、闻泰科技、烽火通信、人福医药等龙头企业 [4] - 全年授权专利6786件，同比增长26.77%，人福医药累计拥有授权专利822项（含407项发明专利） [4] 区域经济贡献 - 上市公司数量在中部六省排名第二，IPO募资额领跑中部省份，资本市场"压舱石"地位稳固 [2] - 达梦数据作为国产数据库领军企业上市，标志关键核心技术领域突破 [2] - 上市公司正推动湖北由"制造大省"向"智造强省"转型，产业倍增战略加速实施 [5] 现存挑战与建议 - 面临传统产业占比高、并购重组活跃度不足、证券化率偏低等结构性挑战 [3] - 建议加快培育资本市场主体，打造产业链"链主"企业，健全创新机制体系 [3][5]

业绩分红 - 2024年度以185,503,165股为基数，每10股派现金红利3.60元，共派66,781,139.40元，占净利润30.71%[1] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2026日[5] - 委托代派红利6月26日划入账户，部分股东红利公司自派[7][8][9] 股东缴税 - QFII等每10股派3.24元，不同持股时长补缴税款不同[4] 股东承诺 - 锁定期满后2年减持，价格不低于发行价，分配后相应调整[10][11]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年6月12日下午14:30 - 16:50通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书李俊、证券事务代表魏嘉、财务负责人丁恨几 [2] 公司优势与发展战略 - 深耕云母绝缘材料行业30余年，拥有八大产业链配套工厂，全产业链布局可发挥成本优势，提高产品竞争力 [2] - 以“为全球电热行业和人类安全发展做出技术贡献”为使命，聚焦耐高温绝缘材料研发制造，构建全产业链发展格局，推动产品向新兴领域延伸 [4] 财务与市场相关 - 境外销售毛利率高于国内，因公司有质量和品牌美誉度，外贸产品多为中高端，且有性价比优势和进入壁垒，预计未来仍可保持较高毛利率 [3] - 出口销售占比逐年增高，美国业务占比较小，关税对公司直接影响较小，海外投资布局在东南亚和非洲，东南亚为生产基地，非洲部分国家布局矿产资源 [4] 业务布局与技术创新 - 针对云母 + 材料在新能源汽车领域应用，布局“多层级热失控阻断”技术，形成新能源车热失控防护完整解决方案 [6] 公司激励与分红 - 会根据经营发展需要考虑股权激励事宜，积极探索多元化员工激励机制 [5] - 2024年年度股东大会于2025年5月8日审议通过利润分配预案，股东大会通过后2个月内完成分红发放 [5]

公司活动公告 - 公司将于2025年6月12日14:00-16:40以网络远程方式参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 公司董事、副总经理、董事会秘书李俊、财务负责人丁恨几及证券事务代表魏嘉将参与活动 [1] 活动参与方式 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动 [2] - 公司高管将在线回应2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [2]

活动信息 - 公司参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年6月12日14:00 - 16:40[2] - 活动方式为网络远程[2] 参与人员 - 董事、副总经理等相关人员参加[2] 参与方式 - 投资者可通过网站、公众号或APP参与[3] 交流内容 - 高管将与投资者交流2024年度业绩等问题[2][3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月8日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3][4] - 通过现场和网络投票的股东123人，代表股份139,678,965股，占公司有表决权股份总数的75.2973％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份3,047,047股，占公司有表决权股份总数的1.6426％[6] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》总表决同意139,623,465股，占比99.9603%[8] - 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》总表决同意139,618,465股，占比99.9567%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意139,618,765股，占比99.9569%[12] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》总表决同意139,618,965股，占比99.9570％[15] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》总表决同意139,602,765股，占比99.9454%[17] - 《关于2025年度公司监事薪酬及津贴方案的议案》总表决同意139,601,765股，占比99.9447%[19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意139,618,465股，占比99.9567%[22] - 中小股东表决同意2,986,547股，占比98.0145％[23] - 中小股东表决反对55,900股，占比1.8346％[23] - 中小股东表决弃权4,600股，占比0.1510％[23] - 公司《2024年度监事会工作报告》议案表决同意139,613,665股，占比99.9533％[24] - 公司《2024年度监事会工作报告》议案表决反对60,700股，占比0.0435％[24] - 公司《2024年度监事会工作报告》议案表决弃权4,600股，占比0.0033％[24] - 中小股东对《2024年度监事会工作报告》议案表决同意2,981,747股，占比97.8569％[25] - 中小股东对《2024年度监事会工作报告》议案表决反对60,700股，占比1.9921％[25] - 中小股东对《2024年度监事会工作报告》议案表决弃权4,600股，占比0.1510％[25] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[27]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月8日召开[2] - 董事会于2025年4月16日决定召集本次股东大会[4] - 会议召开通知于2025年4月18日发布，股权登记日为2025年4月30日[6] - 现场会议于2025年5月8日14:30在湖北省咸宁市通城县召开，网络投票时间为2025年5月8日[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共123人，代表股份139,678,965股，占比75.2973%[9] - 出席现场股东及代理人共15人，代表股份139,244,365股，占比75.0631%[9] - 参与网络投票股东共108人，代表股份434,600股，占比0.2343%[9] - 出席现场与网络投票中小投资者共113人，代表股份3,047,047股，占比1.6426%[9] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意139,623,465股，占比99.9603％[15] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意139,618,465股，占比99.9567％[17][18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意139,618,765股，占比99.9569％[20] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意139,618,965股，占比99.9570％[21] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》同意139,602,765股，占比99.9454％[24] - 《关于2025年度公司监事薪酬及津贴方案的议案》同意139,601,765股，占比99.9447％[26] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意139,618,465股，占比99.9567％[28][29] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意139,613,665股，占比99.9533％[31] 会议结果 - 本次会议议案均获有效表决权通过，决议与表决结果一致[32] - 德恒律师认为本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[33][34]

合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度汇报内审工作[2] - 内审部门至少每季度审计募集资金[2] - 公告与实际一致，无应披露未披露事项[4] - 建立防占用资金制度，无占用情形[5] - 关联交易审议合规、价格公允[5] - 募集资金三方监管协议有效执行[6] 业绩与经营 - 公司业绩无大幅波动[7] - 公司及股东完全履行承诺[7] - 完全执行现金分红制度并披露[7] - 大额资金往来有真实背景及原因[7] - 重大投资或合同履行无重大变化风险[7] - 生产经营环境无重大变化风险[7] 项目进展 - “武汉”“通城”“新材料研发中心”项目达预定可使用状态时间延至2026年12月[9] - 募投项目延期经相关会议审议通过[9] 保荐要求 - 保荐机构提请关注募集资金使用和项目进度，做好信披[9] - 保荐机构要求及时、充分揭示风险，保护投资者利益[9]