湖北平安电工科技股份公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况， 并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及 津贴的方案。具体内容如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、非独立董事 非独立董事在公司担任管理职务者（包括董事长），按照公司相关薪酬绩效 考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不在公 司领取薪酬。 2、独立董事 公司 2025 年度独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）。 3、高级管理人员薪酬方案 三、薪酬标准 4、监事薪酬方案 监事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基 本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的监事，按其职务或与其签订的合同为准领 取薪酬。监事职务津贴按照每人每年人民币 2 万元（税前）进行发放。 四、生效 上述相关方案 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，公司实现营收 105,703.26 万元，同比增加 13,017.49 万元，同 比增长 14.04%，实现归母净利润 21,748.80 万元。同比增加 5,170.02 万元，同 比增长 31.18%，报告期期末公司总资产 219,362.31 万元，归属于上市公司股东 的净资产 183,874.23 万元，资产负债率为 16.18%。现将公司 2024 年度财务决 算情况报告如下： 一、公司的合并范围及财务报告的审计情况 1、资产状况 报告期末，公司的资产总额同比增加 89,398.86 万元，增幅为 68.79%，其中 变动较大的项目分析如下： 1、公司的合并范围包括母公司湖北平安电工科技股份公司及 9 家子公司湖 北平安电工材料有限公司、通城县云水云母科技有限公司、湖北平安电工实业有 限公司、湖北晟特新材料有限公司、通城县同力玻纤有限公司、平安电工集团（香 港）有限公司、平安电工科技（马来西亚）有限公司、重庆奥达惠复合材料有限 公司、新加坡平安电工科技有限公司。 2、公司 2024 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 18 日 1 湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3-117 | | 注册会计师姓名 | 朱中伟、丁素军 | 湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度财务报告 审计报告正文 湖北平安电工科技股份公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 我们审计了湖北平安电工科技股份公司（以下简称平安电工公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北平安电工科技股份公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》的有关要求，结合湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实 施内部控制制度进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制早懂:湖北十安电上科技股份公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额(不含利息) | 2024年度 占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、 实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 뉴 ﻜ | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-004 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30 以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《股东 大会议事规则》等有关规定。 湖北平安电工科技股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:3 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-003 一、监事会会议召开情况 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知于2025年4月6日通过书面和电 子通讯等方式送达各位监事，会议于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司 监事会主席潘艳良先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放及使用情况的专项报 告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在募 集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。 湖北平安电工科技股份公司 第三届监事会第六次会 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-002 湖北平安电工科技股份公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知于2025年4月6日通过书面和电 子通讯等方式送达各位董事，会议于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司 董事长潘协保先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放及使用情况的专项报 告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年度募集资金存放及使用符合中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所关于上市公司募 ...

公司基本信息 - 公司股票简称平安电工，代码001359，上市于深圳证券交易所[18] - 公司专业从事耐高温云母绝缘材料、新能源安全防护复合材料和玻纤布的研发、生产和销售[51] - 公司以“为全球电热行业和人类安全发展做出技术贡献”为使命，坚持“专业、卓越、稳健、增长”的经营理念[51] - 公司历经35年发展成为我国云母绝缘材料行业领导者，全球云母绝缘材料行业龙头企业之一[49] - 公司是中国非金属矿工业协会云母专业委员会理事长单位、中国电器工业协会绝缘材料分会会员单位[50] - 公司先后承担了多项云母行业质量检测标准的修订工作[50] - 公司是全国制造业单项冠军示范企业、全国工业和信息化系统先进集体，国家绿色示范工厂[50] - 公司部分核心产品通过了美国UL实验室安全认证、Intertek认证机构的质量等管理体系认证，IATF16949等，符合欧盟RoHS、REACH要求[49] - 公司聚焦耐高温绝缘材料研发制造，构建全产业链发展格局，推动产品向新兴领域延伸，致力于成为全球领先的安全绝缘系统解决方案商[116] 财报发布与利润分配 - 公司2024年年度报告发布时间为2025年4月18日[2] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以185,503,165股为基数，每10股派发现金红利3.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,057,032,634.01元，较2023年增长14.04%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为217,488,043.54元，较2023年增长31.18%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为204,460,286.28元，较2023年增长27.61%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为68,292,066.41元，较2023年减少46.07%[22] - 2024年基本每股收益为1.2506元/股，较2023年增长4.94%[22] - 2024年稀释每股收益为1.2506元/股，较2023年增长4.94%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为13.87%，较2023年减少5.20%[22] - 2024年末总资产为2,193,623,128.13元，较2023年末增长68.79%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,838,742,255.85元，较2023年末增长95.08%[22] - 公司报告期内实现营业收入105,703.26万元，同比增加13,017.49万元，增长率为14.04%[73] - 实现归属上市公司股东的净利润21,748.80万元，同比增加5,170.02万元，增长率为31.18%[73] - 2024年营业收入合计10.57亿元，较2023年的9.27亿元同比增长14.04%[75] - 2024年管理费用6578.04万元，较2023年的5273.20万元同比增长24.74%，主要系管理人员薪酬等费用增加[84] - 2024年财务费用 -463.12万元，较2023年的 -145.35万元同比下降218.63%，主要系利息收入增加、利息费用减少[84] - 2024年研发人员数量为176人，较2023年的166人增长6.02%；研发人员数量占比为8.62%，较2023年的10.10%下降1.48%[87] - 2024年研发投入金额为45444456.71元，较2023年的39990811.90元增长13.64%；研发投入占营业收入比例为4.30%，较2023年的4.31%下降0.01%[87] - 2024年经营活动现金流入小计为758523563.99元，较2023年的730703494.23元增长3.81%[89] - 2024年经营活动现金流出小计为690231497.58元，较2023年的604071914.01元增长14.26%[89] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为68292066.41元，较2023年的126631580.22元下降46.07%[89] - 2024年投资活动现金流入小计为1272069983.85元，较2023年的276510826.52元增长360.04%[89] - 2024年投资活动现金流出小计为1485681122.60元，较2023年的332610556.41元增长346.67%[89] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 213611138.75元，较2023年的 - 56099729.89元下降280.77%[89] - 2024年筹资活动现金流入小计为781220790.00元，较2023年的48214098.35元增长1520.32%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额为471247475.63元，较2023年的 - 54837004.53元增长959.36%[89] - 经营活动现金流量净额较上期下降46.07%，投资活动现金流入小计上升360.04%，流出小计上升346.67%，净额下降280.77%，筹资活动现金流入小计上升1520.32%，现金流量金额上升582.11%，现金及现金等价物净增加额上升959.36%[90] - 投资收益3830063.02元，占利润总额1.55%；公允价值变动损益496681.91元，占比0.20%；资产减值 -1740479.74元，占比 -0.71%等[92] - 2024年末货币资金643040106.08元，占总资产29.31%，较年初比重增加15.40%；应收账款254480470.78元，占比11.60%，比重减少1.89%等[94] - 交易性金融资产本期购买金额1384070000.00元，出售金额1268070000.00元，期末数116496681.91元；应收款项融资本期购买465365065.49元，出售453173606.09元，期末数33089058.35元[96] - 应收票据账面余额79458255.05元，账面价值79420570.05元，受限类型为已背书或贴现未到期未终止确认[98] - 报告期投资额101611122.60元，上年同期62910556.41元，变动幅度61.52%[99] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为21,748.80万元，截至2024年12月31日，母公司累计可分配利润为29,288.34万元[191] - 公司以总股本185,503,165股为基数，2023年度每10股派现金红利2.70元（含税），共派发现金红利50,085,854.55元；2024年拟每10股派现金红利3.6元（含税），分配利润支出总额为66,781,139.40元[188][189][191] - 2024年现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[189] 各季度财务数据 - 公司2024年各季度营业收入分别为2.1988263521亿、2.7082841607亿、2.8613475092亿、2.8018683181亿[26] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4268.664218万、6128.027096万、5975.654986万、5376.458054万[26] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1302.775726万、555.990232万、756.997867万[28] 市场规模预测 - 预计2023 - 2027年世界云母材料市场复合增长率为18.00%，2027年市场规模将达418.10亿元[31] - 预计到2027年耐火绝缘材料市场规模将达355.64亿元[31] - 预计2023 - 2027年全球新能源汽车云母材料市场年均复合增长率为40.50%，2027年市场规模将增至123.7亿元[35] - 预计2023 - 2027年全球储能云母材料市场年均复合增长率将为64.40%[35] 新能源汽车市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量达1823.6万辆，同比增长24.4%；中国销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球比重由64.8%提至70.5%[34] - 2024年欧洲和美国新能源汽车销量分别为289.0万辆和157.3万辆，同比增速分别为 - 2.0%和7.2%[34] 行业相关政策与动态 - 欧洲2024年1月提出电网建设行动计划，预计到2030年电力跨境传输能力需求增加1倍，电网现代化计划投资规模达5840亿欧元[32] - 2025年4月3日工信部发布GB38031 - 2025，2026年7月1日起实施[44] 公司研发成果与技术布局 - 公司聚焦新产品等强化产学研合作，“云母+”集成化电与热失控防护方案取得新突破[43] - 公司针对云母材料在新能源汽车领域布局“多层级热失控阻断”技术，形成完整解决方案[45] - 公司生产高端化、定制化特种玻纤布，产品布局向玻纤制品领域拓展[46] 公司产品信息 - 发热件通过CQC认证，具备耐压1800V绝缘性能及97%电热转换性能，3秒速热，300℃以下使用寿命在1万小时以上[54] - 高性能电热设备用厚型云母板以云母纸为基材，最大厚度可达150mm，可机加工成复杂零部件[54] - 公司新能源安全防护复合材料可实现防止电池模组热扩散、模块间绝缘隔热等功能[55] - 云母盖板由有机硅粘结剂、云母纸热模压而成，用于新能源动力系统电池包底部和顶部，防止热扩散[58] - 云母隔板经有机硅粘结剂特殊处理，用于电池模组之间绝缘隔热，阻断热失控扩散[59] - 云母复合带由云母纸结合有机硅黏结剂等复合而成，可粘贴于电池包内外需绝缘耐高温部位[59] - 云母监控板具备耐火绝缘和主动监控高温示警功能，应用于电池包内部电芯间[59] - 云母垫片具备高度贴合性和装配便捷性，用于电芯组合集流板与电芯外壳间绝缘[59] - 公司玻纤布产品主要分为工业级玻纤布和电子级玻纤布[60] - 公司以复合云母材料为平台，集成多种部件，走出从耐高温云母绝缘材料到整体解决方案的创新之路[59] 各业务线数据关键指标变化 - 新能源安全防护复合材料收入22,012.64万元，同比增加9,878.52万元，增长率为81.41%[73] - 非金属矿物制品业收入10.54亿元，占比99.68%，同比增长14.32%；其他业务收入338.57万元，占比0.32%，同比下降35.07%[76] - 新能源安全防护复合材料收入2201.26万元，同比增长81.41%；销售量2867.89吨，同比增长81.90%；生产量2918.80吨，同比增长90.28%[76][78] - 2024年境内地区收入7.87亿元，占比74.45%，同比增长10.90%；境外地区收入2700.48万元，占比25.55%，同比增长24.32%[76] - 直销收入10.14亿元，占比95.96%，同比增长13.57%；经销收入426.78万元，占比4.04%，同比增长26.74%[76] - 非金属矿物制品业营业成本6.78亿元，毛利率35.68%，收入同比增长14.32%，成本同比增长10.90%，毛利率同比增长1.99%[77] - 2024年直接材料成本3.54亿元，占营业成本比重52.09%，同比增长12.76%；直接人工成本1.00亿元，占比14.76%，同比增长19.95%[80] 公司采购、生产与销售模式 - 公司采购原材料时一般对每批采购至少选择3家合格供应商进行性价比评估[63] - 公司生产用原材料由采购部门统一向国内外厂商采购，按“以销定产”“以产定购”模式根据客户订单采购[63] - 公司采取“以销定产”和“订单生产”相结合的生产模式，还会进行少量备货[64] - 公司销售模式主要为直销，少量向经销商买断式销售[66] 募集资金使用情况 - 公司本次公开发行募集资金总额为80,654.82万元，净额为72,754.50万元[105] - 本期使用募集资金25,102.36万元[106] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为47,915.85万元[106] - “平安电工武汉生产基地建设项目”承诺投资总额13,133.5万元，调整后为12,291.54万元[108] - “平安电工武汉生产基地建设项目”本报告期投入

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入259,454,954.05元，较上年同期增长18.00%；归属于上市公司股东的净利润52,372,923.47元，同比增长22.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为27,026,663.20元，较上年同期增长243.75%；基本每股收益0.2823元/股，同比下降7.99%[5] - 本报告期末总资产2,232,094,621.30元，较上年度末增长1.75%；归属于上市公司股东的所有者权益1,893,347,049.66元，同比增长2.97%[5] - 营业总收入本期为259,454,954.05元，上期为219,882,635.21元，同比增长约17.9%[22] - 营业总成本本期为197,963,278.88元，上期为169,276,050.71元，同比增长约17.06%[22] - 净利润本期为52,372,923.47元，上期为42,686,642.18元，同比增长约22.69%[23] - 流动负债合计本期为265,925,771.90元，上期为281,714,607.90元，同比下降约5.6%[21] - 非流动负债合计本期为72,821,799.74元，上期为73,166,264.38元，同比下降约0.47%[21] - 负债合计本期为338,747,571.64元，上期为354,880,872.28元，同比下降约4.54%[21] - 所有者权益合计本期为1,893,347,049.66元，上期为1,838,742,255.85元，同比增长约2.97%[21] - 基本每股收益本期为0.2823，上期为0.3068，同比下降约8%[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上期减少78.28%，主要系上期购买现金管理产品陆续到期；预付款项增长41.51%，因采购原材料预付款增加[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额735,006,029.40元，期初余额643,040,106.08元[19] - 交易性金融资产期末余额25,308,702.74元，期初余额116,496,681.91元[19] - 应收票据期末余额94,501,270.82元，期初余额101,273,654.26元[20] - 应收账款期末余额255,387,141.67元，期初余额254,480,470.78元[20] - 流动资产合计期末余额1,499,125,174.41元，期初余额1,489,763,542.20元[20] - 固定资产期末余额467,477,415.61元，期初余额457,804,008.99元[20] - 资产总计期末余额2,232,094,621.30元，期初余额2,193,623,128.13元[20] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用较上年同期减少286.20%，主要系本期利息收入及汇兑收益增加；投资收益增长456.71%，因本期购买现金管理增加[10] 现金流量关键指标变化 - 收到的税费返还较上年同期减少99.84%，主要系本期收到的增值税留抵税额减少；购买商品、接受劳务支付的现金减少61.11%[13] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长37.61%，主要系本期人员增加，发放工资福利增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长396.76%，主要系本期投资活动现金流综合影响所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.06%，主要系本期筹资活动现金流综合影响所致[14] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少87.13%，主要系以上综合影响[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为184,209,717.27元，上期为195,189,129.58元，同比下降约5.63%[26] - 收到的税费返还本期为5,594.70元，上期为3,476,110.75元，同比下降约99.84%[26] - 经营活动现金流入小计为187,617,049.85元，上年同期为201,858,692.82元[27] - 经营活动现金流出小计为160,590,386.65元，上年同期为220,660,139.16元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为27,026,663.20元，上年同期为 - 18,801,446.34元[27] - 投资活动现金流入小计为306,440,458.25元，上年同期为63,578,158.60元[27] - 投资活动现金流出小计为241,818,993.69元，上年同期为85,353,776.59元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为64,621,464.56元，上年同期为 - 21,775,617.99元[27] - 筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为781,220,790元[27] - 筹资活动现金流出小计为467,100元，上年同期为26,020,423.25元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 467,100元，上年同期为755,200,366.75元[27] - 现金及现金等价物净增加额为91,965,923.32元，上年同期为714,361,035.19元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,437，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，湖北众晖实业有限公司持股比例39.89%，持股数量74,000,000股[16] - 前10名无限售条件股东中，杨燕灵持有无限售条件股份数量4,069,920股[16]