公司活动公告 - 公司将于2025年6月12日14:00-16:40以网络远程方式参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 公司董事、副总经理、董事会秘书李俊、财务负责人丁恨几及证券事务代表魏嘉将参与活动 [1] 活动参与方式 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动 [2] - 公司高管将在线回应2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [2]

活动信息 - 公司参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年6月12日14:00 - 16:40[2] - 活动方式为网络远程[2] 参与人员 - 董事、副总经理等相关人员参加[2] 参与方式 - 投资者可通过网站、公众号或APP参与[3] 交流内容 - 高管将与投资者交流2024年度业绩等问题[2][3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月8日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3][4] - 通过现场和网络投票的股东123人，代表股份139,678,965股，占公司有表决权股份总数的75.2973％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份3,047,047股，占公司有表决权股份总数的1.6426％[6] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》总表决同意139,623,465股，占比99.9603%[8] - 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》总表决同意139,618,465股，占比99.9567%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意139,618,765股，占比99.9569%[12] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》总表决同意139,618,965股，占比99.9570％[15] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》总表决同意139,602,765股，占比99.9454%[17] - 《关于2025年度公司监事薪酬及津贴方案的议案》总表决同意139,601,765股，占比99.9447%[19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意139,618,465股，占比99.9567%[22] - 中小股东表决同意2,986,547股，占比98.0145％[23] - 中小股东表决反对55,900股，占比1.8346％[23] - 中小股东表决弃权4,600股，占比0.1510％[23] - 公司《2024年度监事会工作报告》议案表决同意139,613,665股，占比99.9533％[24] - 公司《2024年度监事会工作报告》议案表决反对60,700股，占比0.0435％[24] - 公司《2024年度监事会工作报告》议案表决弃权4,600股，占比0.0033％[24] - 中小股东对《2024年度监事会工作报告》议案表决同意2,981,747股，占比97.8569％[25] - 中小股东对《2024年度监事会工作报告》议案表决反对60,700股，占比1.9921％[25] - 中小股东对《2024年度监事会工作报告》议案表决弃权4,600股，占比0.1510％[25] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[27]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月8日召开[2] - 董事会于2025年4月16日决定召集本次股东大会[4] - 会议召开通知于2025年4月18日发布，股权登记日为2025年4月30日[6] - 现场会议于2025年5月8日14:30在湖北省咸宁市通城县召开，网络投票时间为2025年5月8日[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共123人，代表股份139,678,965股，占比75.2973%[9] - 出席现场股东及代理人共15人，代表股份139,244,365股，占比75.0631%[9] - 参与网络投票股东共108人，代表股份434,600股，占比0.2343%[9] - 出席现场与网络投票中小投资者共113人，代表股份3,047,047股，占比1.6426%[9] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意139,623,465股，占比99.9603％[15] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意139,618,465股，占比99.9567％[17][18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意139,618,765股，占比99.9569％[20] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意139,618,965股，占比99.9570％[21] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》同意139,602,765股，占比99.9454％[24] - 《关于2025年度公司监事薪酬及津贴方案的议案》同意139,601,765股，占比99.9447％[26] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意139,618,465股，占比99.9567％[28][29] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意139,613,665股，占比99.9533％[31] 会议结果 - 本次会议议案均获有效表决权通过，决议与表决结果一致[32] - 德恒律师认为本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[33][34]

合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度汇报内审工作[2] - 内审部门至少每季度审计募集资金[2] - 公告与实际一致，无应披露未披露事项[4] - 建立防占用资金制度，无占用情形[5] - 关联交易审议合规、价格公允[5] - 募集资金三方监管协议有效执行[6] 业绩与经营 - 公司业绩无大幅波动[7] - 公司及股东完全履行承诺[7] - 完全执行现金分红制度并披露[7] - 大额资金往来有真实背景及原因[7] - 重大投资或合同履行无重大变化风险[7] - 生产经营环境无重大变化风险[7] 项目进展 - “武汉”“通城”“新材料研发中心”项目达预定可使用状态时间延至2026年12月[9] - 募投项目延期经相关会议审议通过[9] 保荐要求 - 保荐机构提请关注募集资金使用和项目进度，做好信披[9] - 保荐机构要求及时、充分揭示风险，保护投资者利益[9]

项目进展 - 公司将“武汉”“通城”生产基地及“新材料研发中心”项目达预定可使用状态时间延至2026年12月[3] 决策流程 - 募投项目延期经董事会、监事会会议和2025年第一次临时股东大会审议通过[3] 保荐提醒 - 保荐机构提请关注募集资金使用和项目实施进度[3] - 提醒做好项目信息披露工作[3] - 要求及时、充分揭示风险保护投资者利益[3]

保荐工作情况 - 保荐人每月查询公司募集资金专户，全年共12次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会、董事会、监事会各1次[4] - 保荐人对公司进行1次现场检查并报送报告[4] - 保荐人发表专项意见9次，无发表非同意意见情况[4] - 保荐人于2024年5月29日对公司进行1次培训[4] 公司事项 - 公司募投项目存在延期事项，已履行审批和披露义务[7] - 公司首次公开发行时股份锁定承诺已履行[9] 监管情况 - 2024年1月5日，公司保荐项目发行人证券发行上市当年亏损等，被证监会采取警示函监管措施[11] - 2024年4月30日，公司尽职调查未充分核查关联交易，被深交所出具监管函[11] - 2024年5月7日，公司核查工作不到位，被证监会采取警示函监管措施[12] - 2024年5月8日，公司履职存在多项违规，被广东证监局采取警示函监管措施[12] - 2024年8月5日，公司及保荐代表人因项目净利润亏损，被贵州监管局采取警示函监管措施[13] - 2024年11月8日，公司对发行人核查程序执行不到位，被深交所出具监管函[13] - 2024年11月22日，公司及子公司履行督导义务不足，被深圳监管局责令改正等[13]

募集资金 - 公司公开发行4638.00万股，发行价17.39元/股，募资总额80654.82万元，净额72754.50万元[2] 项目投资 - 武汉生产基地调整后拟投资13133.54万元，变更后投资12291.54万元[6][8] - 通城生产基地调整后拟投资38749.77万元，变更后投资34574.87万元[6][8] - 新材料研发中心调整后拟投资7356.63万元，投资不变[6][8] - 新增生产基地智能化升级改造项目投资5016.90万元[9] 现金管理 - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，为保本型产品[11][13] - 2025年4月16日董事会、监事会同意，有效期12个月可循环使用[20][21][22] - 保荐机构认为现金管理事项合规无异议[23]

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 13-14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-119 号 湖北平安电工科技股份公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖北平安电工科技股份公司（以下简称平安电工公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供平安电工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为平安电工公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 平安电工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-120 号 湖北平安电工科技股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北平安电工科技股份公司（以下简称平安电工公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的平安电工公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供平安电工 ...