任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1 湖北平安电工科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真审议各项议案，诚信勤勉、 忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董丽颖，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历。2007年7月至2008年8月，担任大连百傲化学有限公司造纸项目部技术支持人 员；2008年9月至2014年6月，于大连工 ...

湖北平安电工科技股份公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。 2．投资金额：不超过人民币 2.00 亿元（含本数），额度在董事会决议有效 期内可循环滚动使用。 3．投资理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益存在一定的不可预期 性。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响 公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财。授权期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，额度在决议有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交 易金额（ ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-009 湖北平安电工科技股份公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 三届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"或"会议"），审议通过了 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机 构，为期一年，财务报告审计费用和内部控制审计费用由股东大会授权公司管 理层与审计机构具体商定。同时，提请股东大会授权公司管理层办理并签署相 关服务协议等事项。公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称： ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-008 湖北平安电工科技股份公司 关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，为进一步统筹公司及子公司资金需求，有 效控制融资风险，同意公司及子公司湖北平安电工实业有限公司（以下简称"平 安实业"）2025 年度向银行及其他金融机构申请融资授信额度合计不超过人民 币 15,000 万元（含本数），授信品类包括但不限于公司日常生产经营所需的长 期/短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。上述授信金额最终 以相关各银行等金融机构实际审批为准，在总融资授信额度下公司将根据实际情 况在银行及其他金融机构选择具体业务品种进行调配。此外，公司拟为子公司平 安实业的综合授信业务提供金额不超过人民币 5,000 万元的担保额度。具体情况 如下： ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-011 湖北平安电工科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司由主承销商中信 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,638.00 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共计募集资金 80,654.82 万 元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，公司本次募集资金净额为 72,754.50 万元。上述募集资金到位情况 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-006 湖北平安电工科技股份公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过人民币 4.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本议案无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《湖北平安电工科技股份公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，经 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议，同意公司根据 首次公开发行股票募集资金实际情况，对首次公开发行募集资金投资项目拟投 入募集资金金额进行调整。调整后的募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-010 湖北平安电工科技股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号）和《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）要求，湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平 安电工"）对现行相关会计政策进行变更。 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情 形，无需提交公司董事会或股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《监事会议事规则》等相关规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，本着 维护公司利益和中小股东权益的原则，依法独立行使职权，全力保障股东、公司 和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 监事会在2024年度的主要工作及2025年度工作计划报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 2024年度，公司监事会共召开了8次会议。公司全体监事均亲自出席，会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、公司依法运作情况 （1）2024年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》等有关制度的规定，并完成了第三届监事会的换届选举事项 ...

湖北平安电工科技股份公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委 员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，湖北平安电工科 技股份公司（以下简称"公司""本公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计机构，公司对天健所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：913300005793421213 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 二、聘任会计师事务所履行的程序 企业类型：特殊普通合伙 企业成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注 ...

（一）内部控制评价范围 1 中信证券股份有限公司 关于湖北平安电工科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 平安电工科技股份公司（以下简称"平安电工"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对平安电工 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 根据《湖北平安电工科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，公 司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会 建立和实施内部控制制度进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载，误导性陈述 ...