董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月13日以现场方式召开第三届董事会第十四次会议 由董事长王式跃主持 应出席董事7名 实际出席7名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司半年度的经营和财务状 该议案已获审计委员会第十三次会议通过 [1][2] - 半年度报告摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 完整报告详见巨潮资讯网 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金存放与使用符合监管规定及公司制度 未出现违规或损害股东利益行为 [2] - 专项报告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 公司治理结构调整 - 公司拟调整内部监督机构设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 以响应新《公司法》及配套制度要求 [3] - 拟修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [3][4] - 修订后文件详见巨潮资讯网 相关工商变更登记授权管理层办理 需提交2025年第二次临时股东会审议 [3][4] 治理制度系统性修订 - 公司全面修订及新增治理制度 以落实《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等最新法规 提升治理水平 [5] - 修订制度包括《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》等 均需提交股东会审议 [5][6][7][8][9][10] - 新增制度涵盖《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》等 [6][7] - 其他修订涉及《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《防范控股股东占用资金制度》《内部审计制度》等共20余项制度 部分需股东会审议 [7][8][9][10] 高级管理人员任命 - 董事会聘任吴洋宽为公司副总经理 由总经理艾林提名并经提名委员会审议通过 任期自本次董事会通过至第三届董事会届满 [11] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月11日下午14:00召开2025年第二次临时股东会 审议治理制度修订及结构调整等议案 [11]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以现场方式召开 监事会主席韦闯凡主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 董事会秘书列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司半年度经营实际情况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 认为符合监管规则和公司制度 [2] - 报告反映募集资金存放 使用及管理情况真实准确完整 无违规使用或变相改变用途行为 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构修订 - 监事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 并修订《公司章程》及相关议事规则 [3] - 修订依据包括《公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定 [3] - 修订旨在完善公司治理结构 提升规范运作和科学决策水平 [3] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [4]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月11日星期四 上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [1] - 股权登记日为2025年9月8日星期一 [2] - 会议地点为浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》 [3] - 审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》需逐项表决 [3] - 审议《关于更名并修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 [3] - 所有议案已经公司第三届董事会第十四次会议或第三届监事会第十三次会议审议通过 [4] 会议参与方式 - 登记时间为2025年9月10日星期三上午8:30-11:30、下午13:30-17:00 [4] - 登记地点为浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事会办公室 [4] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 [5] - 网络投票代码为"361367" 投票简称为"海森投票" [7] 网络投票安排 - 交易系统投票时间为2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [7] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [7] - 股东需办理身份认证取得数字证书或服务密码方可参与互联网投票 [9]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入24208.59万元 同比增长14.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6079.42万元 同比增长4.74% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5925.02万元 同比增长4.82% [1] 盈利能力调整项 - 扣除股份支付影响后的净利润为7034.89万元 [1]

重大信息责任人 - 重大信息内部报告责任人包括董事、高管等多类人员，含持股5%以上股东及其一致行动人[3] 重大信息范围 - 重大信息涵盖拟提交董事会审议事项、重大交易等[6] 重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万以上、与关联法人成交金额超300万且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%以上需报告[15] 其他事项报告标准 - 诉讼或仲裁、对外担保等无论金额大小都须报告[15] - 购买或出售资产，涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%需报告[15] 大股东交易报告标准 - 大股东等减持公司首次公开发行前股份等应至少18个交易日前书面报告[16] - 控股股东等减持达公司股份总数1%须在事实发生日第一时间书面报告[16] - 大股东股份出现质押等情形应在事实发生日第一时间书面报告[16] - 大股东等买入公司股票至少2个交易日前书面报告[16] 报告时间制度 - 公司实行重大信息第一时间报告制度，“第一时间”指获悉拟报告重大信息当天[19][27] 报告流程 - 下属部门和子公司应第一时间向责任人书面报告重大事项[21] - 责任人需第一时间将报告及资料提交董事会秘书审核评估[21] - 已披露重要事项有进展，责任人应第一时间向董事会秘书报告[22] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，应报告原因等并每隔三十日汇报进展[22] 报告职责 - 董事会秘书和办公室负责公司定期和临时报告，相关人员应报送资料[24] 信息保密 - 重大信息知情者应控制在最小范围，未公开前负有保密义务[20] 信息披露 - 其他媒体披露信息不得早于指定媒体，不得用其他形式代替公司公告[22] 责任追究 - 瞒报等导致问题，公司将追究相关人员责任，造成损失可处分并要求赔偿[25]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] 影响债券交易价格因素 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[9] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[12] 内幕信息管理 - 公司向内幕信息知情人提供未公开信息前明确保密义务[15] - 定期报告公告前知情人不得泄露报表及数据[17] - 董事会为管理机构，董事长为保密负责人，董秘负责监控披露[18] 档案与备忘录 - 内幕信息公开前公司填写知情人档案，知情人确认[20] - 重大事项主体填写档案分阶段送达公司[22] - 公司进行重大事项制作进程备忘录，人员签名确认[23] 违规处理 - 知情人违规给公司造成影响或损失将被处罚担责[16] - 擅自披露公司信息造成损失公司有权追责[20] - 发现内幕交易核实追责，两日内报送监管机构[23] 档案报送与保存 - 内幕信息公开后五个交易日报送档案及备忘录[24] - 重大事项披露后变化及时补充报送[25] - 档案及备忘录保存十年[23] 制度相关 - 制度修订权及解释权属于公司董事会[29] - 制度自董事会审议通过之日起生效[30]

委托理财期限 - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超12个月[3] - 额度使用期限不超12个月[6] 委托理财额度 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议[5][6] - 占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东会审议[6] 委托理财管理 - 财务部拟定年度计划，经审批后按权限审批[9] - 内部审计部门审计监督并汇报[10] 信息披露 - 按制度及时履行报告和披露义务[12] - 出现异常及时披露进展和应对措施[12] 制度实施 - 本制度由董事会审议通过之日起实施[17]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，有保守义务[4] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[6] 管理与程序 - 信息披露暂缓与豁免事务由董事会统一领导管理[9] - 申请需履行内部审核程序[10] 登记与保密 - 暂缓、豁免披露信息应登记，保存材料不少于十年[10][11] - 相关人员应签署保密承诺，做好内幕信息知情人登记[11] 披露要求 - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明情况[7] - 出现特定情形，暂缓、豁免披露商业秘密后应及时披露[12] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[12]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则可自行召集[8] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则股东可向审计委员会提议[9] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不低于10%[10][11] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[13] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[15] 投票规定 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于现场会当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[17] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[20] 投票权征集与制度 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[20] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[20] 资料保存与实施 - 会议记录等资料保存不少于10年[24] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[24] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[25]

投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[3][4][5][6][7] 投资者关系管理原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[9] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、媒体、监管部门等[10] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[11] 沟通方式与信息披露 - 沟通方式有官网、新媒体平台、电话等，建立重大事件沟通机制[12] - 在指定报纸和网站及时公平披露信息，不得先于指定渠道在其他传媒披露[12] - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更后及时公告[13] 互动交流活动 - 通过互动平台与投资者交流，不得回复涉及未公开重大信息的提问[15] - 举行业绩说明会等活动可采取网上直播方式并提前公告[16] - 特定对象到公司现场参观等需预约并签署承诺书，公司合理安排参观[16][17] - 提前征集投资者提问召开业绩说明会，可采用视频、语音等形式[19] - 在特定情形下需按规定召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[19] 致歉会与原则要求 - 受证监会行政处罚或交易所公开谴责，应在五个交易日内网络召开公开致歉会[21] - 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，不得发布未公开重大信息[23] 人员与档案管理 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，董事会办公室负责日常事务[25] - 公司及其相关人员不得在投资者关系活动中透露未公开重大信息等违规情形[25] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[27] - 对相关人员进行投资者关系管理系统培训[27] - 建立完备的投资者关系管理档案并记录活动情况[27] 制度施行与解释 - 本制度自公司董事会审议通过后开始施行，由董事会负责解释[30][31]