项目投资 - 海森药业新厂区建设项目（一期）计划投资不低于20亿元[3] - 项目固定资产投资不低于16.04亿元[9] 项目情况 - 项目用地约192.2亩，选址浙江东阳经开区园区[5] - 建设工期拟定为土地摘牌后30个月内[10] 决策进展 - 2024年10月17日董事会通过投资议案[6] - 投资需提交股东大会审议[6] 财务影响 - 短期对财务和经营成果无重大影响[12] - 对2024年营收和净利润预计无重大影响[14] 股权情况 - 协议签订前三月相关人员持股未变动[15]

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-041 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月12日以直接 送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知，会议于 2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席 韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯表决方式出席 会议的监事为韦闯凡。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-037 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于2024年9月30日以口头及电话通知的方式发出，经全体董事一致同意豁 免本次董事会的通知时限。本次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席 董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为艾林、王雨潇、戴文涛、郑刚 和方桂荣。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向2024年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制 ...

激励计划授予情况 - 2024年9月30日确定首次授予日，以12.65元/股向85名激励对象授予201.30万股限制性股票[4] - 激励计划拟首次授予87人，拟授予限制性股票总量230.00万股[7] - 激励对象名单由87人调整为85人，首次授予数量由204.30万股调整为201.30万股，预留授予数量由25.70万股调整为28.70万股[28] 人员获授情况 - 董事、总经理艾林获授8.50万股，占拟授予总量3.70%，占股本总额0.08%[7][35] - 董事代亚获授6.60万股，占拟授予总量2.87%，占股本总额0.07%[7][35] - 副总经理张胜权、楼岩军各获授6.90万股，占拟授予总量3.00%，占股本总额0.07%[7][35] - 财务总监潘爱娟、董事会秘书胡康康各获授6.60万股，占拟授予总量2.87%，占股本总额0.07%[7][35] - 中层管理人员等79人合计获授159.20万股，占拟授予总量69.22%，占股本总额1.58%[35] 激励计划时间及考核 - 激励计划有效期最长不超过60个月，首次授予限售期为12、24、36个月[9][10] - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[16] - 2024 - 2026年各解除限售期营收或净利润有相应增长率要求[17] - 个人绩效考核对应不同解除限售比例[20] 费用及资金用途 - 首次授予限制性股票需摊销总费用3474.44万元，2024 - 2027年分别摊销564.60、1910.94、738.32、260.58万元[38] - 授予权益筹集资金全部用于补充流动资金[42] 审议及合规情况 - 2024年9月12日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[22] - 2024年9月13 - 22日，公示首次授予激励对象名单，期满无异议[23] - 2024年9月30日，股东大会、董事会和监事会审议通过相关议案[23][24] - 监事会、律师事务所、咨询顾问公司认为激励计划相关事项合法合规[46][48][50]

会议信息 - 现场会议于2024年9月30日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人97人，代表股份75,722,960股，占比75.2414％[4] - 中小股东及代理人91人，代表股份1,414,676股，占比1.4057％[4] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意75,672,176股，占比99.9329％[5] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意75,673,000股，占比99.9340％[7] - 《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意71,691,924股，占比99.9270％[8] - 《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意71,727,112股，占比99.9761％[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意71,693,404股，占比99.9291％[11] - 《关于调整监事津贴的议案》同意75,589,592股，占比99.8239％[12] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[14]

激励计划时间节点 - 2024年9月12日董事会、监事会审议相关议案[11] - 9月13日披露首次授予激励对象名单[12] - 9月24日监事会出具核查意见[12] - 9月30日股东大会等审议相关议案[13][14][15][18][19] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由87人调为85人[15] - 首次授予数量由204.30万股调为201.30万股[15] - 预留授予数量由25.70万股调为28.70万股[15] 授予信息 - 授予日为2024年9月30日[18] - 向85名对象首次授予201.30万股[19] - 授予价格为12.65元/股[19] 授予条件 - 最近一年财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[20] - 激励对象最近12个月未被认定不适当人选等[22] - 本次激励计划授予条件已成就[22]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会召集议案9月12日通过，9月30日召开[6] - 会议通知9月13日发布，公告距召开达15日[6] - 现场会议9月30日14:00召开，网络投票时间为9月30日[7] 参会股东情况 - 参加表决股东及代理人97人，代表股份75,722,960股，占比75.2414%[8] - 出席现场会议8人，代表股份75,481,000股，占比75.0010%[8] - 网络投票89人，代表股份241,960股，占比0.2404%[8] - 中小投资者91人，代表股份1,414,676股，占比1.4057%[8] 议案表决情况 - 列入议程议案共6项[13] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意75,672,176股，占比99.9329%[13] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意75,673,000股，占比99.9340%[13] - 《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意71,691,924股，占比99.9270%[14] - 《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意71,727,112股，占比99.9761%[16] - 《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》中小投资者同意1,397,512股，占比98.7867%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意71,693,404股，占比99.9291%[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中小投资者同意1,363,804股，占比96.4040%[18] - 《关于调整监事津贴的议案》同意75,589,592股，占比99.8239%[20] - 《关于调整监事津贴的议案》中小投资者同意1,281,308股，占比90.5725%[20] - 《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》反对11,556股，占比0.0161%[16] - 《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》中小投资者反对11,556股，占比0.8169%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》反对11,408股，占比0.0159%[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中小投资者反对11,408股，占比0.8064%[18]

激励计划时间线 - 2024年9月12日召开会议审议通过激励计划相关议案[19] - 9月13 - 22日对激励对象公示，9月24日披露核查意见[20] - 9月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[20] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由87人调为85人，数量由204.30万股调为201.30万股[23] - 预留授予数量由25.70万股调为28.70万股[23] 首次授予情况 - 授予日为2024年9月30日，授予数量201.30万股，人数85人，价格12.65元/股[24] - 董事、总经理艾林获授8.50万股，占比3.70%、0.08%[25] - 79人共获授159.20万股，占比69.22%、1.58%[25] 激励计划规则 - 有效期最长不超过60个月[27] - 限售期分别为12、24、36个月[28] - 解除限售比例分别为40%、30%、30%[30] 合规情况 - 调整获授权批准，程序合法合规，未损害股东利益[38] - 授予事项取得必要批准授权，履行程序合规[38]

股权激励 - 董事艾林获授限制性股票8.50万股，占比3.70%、股本0.08%[2] - 79名中层等人员合计获授159.20万股，占比69.22%、股本1.58%[2] - 首次授予部分合计201.30万股，占比87.52%、股本2.00%[2] - 激励对象获授股票累计不超股本1%，标的总数不超10%[2] - 首次授予激励对象不含独董、监事等特定人员[3]

激励计划流程 - 2024年9月12日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 9月13 - 22日公示拟首次授予激励对象[4] - 9月24日披露核查意见及公示情况说明[4] - 9月30日股东大会审议通过相关议案[4] - 9月30日审议通过调整激励计划及首次授予议案[5] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由87人调为85人[6] - 首次授予数量由204.30万股调为201.30万股[6] - 预留授予数量由25.70万股调为28.70万股[6] - 调整后预留权益比例未超20%[6] - 调整符合规定，不影响财务和经营[8]