证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-013 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议审议通 过，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:50； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 16 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～1 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工 作，促进公司持续、健康、稳定的发展。 一、2023 年重点工作完成情况 （一）资本市场情况 2023 年 6 月 1 日，公司在深交所主板上市，公司将以上市为起点，充分运用现 有资源和资本市场资源，扩大主营业务市场份额，围绕产业发展寻找新的业绩增长 点，推动公司更好发展。 （二）公司经营情况 2023 年，面对行业竞争加剧等综合因素带来的挑战，公司积极应对，努力开拓市 场，快速响应客户需求，提升运营管理能力，报告期内第三季度和第四季度收入规模 均较上年同比有所上升。但由于部分品类光电薄膜产品收入减少，公司全年销售收入 较上年有所下降，毛利贡献对应下降。同时由于 2023 年美元兑人民币汇率升值幅度 小于上年同期，汇兑收益相应减少，导致公司经营利润有所减少，上述原因共同导致 归属于上市公司股东的净利润下降。2023 年度，公司实现营业收入 71,396.19 万元， 下降 11.18%;实现归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-002 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场的方式召开，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 《2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-008 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目实施地点的议案》，同意公司对募投项目之一"研发中心建设项目"实施地点 进行变更，由原来的"江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园 S05 栋、S09 栋二层" 变更为"江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园 S03 栋"。本次部分募投项目变更实 施地点未改变募集资金用途，属于董事会审议权限，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意江苏翔腾新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755 号），并经深圳 证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1717.1722 万股，每 股发行价格为 2 ...

衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上说 明会。 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-012 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星期 三）15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张伟先生、副总经理兼任 董事会秘书蒋悦女士、财务负责人严锋先生、独立董事蒋建华女士和保荐代表人黄腾飞 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（ 星 期三）下午 14:00 前访问 https://ir.p5 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事薛文进、蒋建华的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事薛文进、蒋建华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00321 号 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00321 号 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称翔腾新材公司） 《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。翔腾新材公司管理层的责任是提供 真实、合法、完整的相关材料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的要求及相关格式编制《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上对翔腾新材公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴 ...

天衡专字(2024)00320 号 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材公司"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31日的合并资产负债表和资产负债表，2023 年度的合并利润表 和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务 报表附注，并出具了天衡审字(2024)00761 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会公告 2022 年 26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，翔腾新材公司编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上 述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是翔腾新材公司的责任，我们的责任是对上述 汇总表进行审核，并出具专项说明。 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00320 号 天衡会计师事务所（特殊普 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 以满足选聘文件要求的所有会计师事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算审计费用报价得分[8] - 选聘采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式，结果及时公示[6][7] - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件中说明情况[8] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与该公司审计业务[10] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[10] 改聘流程 - 董事会审议通过改聘议案后，书面提前30天通知前任和拟聘请的事务所参会[12] - 出现六种情况时应改聘，年报审计期间无特殊情况不得改聘[12] - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告董事会，公司履行改聘程序[13] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[11] 审计委员会职责 - 关注资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年度多次变更事务所等情形[16] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个项目被立案调查的情况[16] - 关注拟聘任原审计团队转入其他事务所的情况[16] - 关注聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价的情况[16] - 关注事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师的情况[16] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并对责任人通报批评[16] 责任承担 - 股东大会决议解聘事务所，违约经济损失由公司直接和其他直接责任人员承担[16] - 情节严重时，承担审计业务事务所若分包转包等，公司不再聘用[16]

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛文进） 各位股东： 本人薛文进，作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度中， 本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 性作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人薛文进，1941 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于电子 工业部三十一研究所，任显示研究室、所办课题组长、副主任；电子工业部五十五研 究所，任计划处、国家平板显示工程技术研究中心处长、常务副主任；深圳科技工业 园总公司，任副总工程师；南京瑞福达微电子技术有限公司，任总工程师；2010 年 1 月至今，任南京平板显示行业协会执行会长、专家委员会主任；现任昆山龙腾光电股 ...