证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-077 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司""腾达科技"）第 三届董事会于 2024 年 12 月 6 日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届 董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三 人。公司第三次董事会同意提名陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵 先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意 提名刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陈佩君现就提名顾静亚为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东腾达紧固科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和 ...

融资计划 - 2025年度拟申请不超20亿元融资额度[1] - 融资额度含流动资金贷款、承兑汇票等业务[1] - 额度可循环使用，实际金额视经营需求定[1] 授权相关 - 提请股东大会授权人员行使决策权与签署文件[1] - 额度及授权有效期为2025年1月1日至12月31日[2] 融资目的与影响 - 申请融资为满足业务和生产经营所需[3] - 融资不会对公司产生不利影响，不损害股东利益[3]

会议信息 - 2024年第四次独立董事专门会议11月12日发通知，11月15日通讯召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，推举竺浩兴召集主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 认为该事项是日常经营所需，无重大影响，以市场定价[1] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权，提交董事会审议[2]

业务计划 - 公司拟于2025年开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超20亿人民币[2][3][5][12] - 预计动用交易保证金上限不超1亿人民币[2] - 交易业务品种为外汇远期、期权、货币互换、掉期[2][5] 交易相关 - 交易对方为有外汇衍生品交易经营资格金融机构[5] - 2024年11月19日董事会和监事会审议通过议案，需股东大会审议[3][12][13] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在汇率波动等风险[8] - 制定《外汇衍生品交易制度》控制风险[8][9] - 重视应收账款管理，降低客户违约风险[9] 业务目的与评估 - 开展业务为锁定成本、降低汇率风险[13] - 进行严格内部评估并建立监管机制[13] - 保荐人认为业务符合法规且无异议[13]

2025 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，对腾达科技 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司 将合理安排资金使用。 二、拟开展外汇衍生品交易业务基本情况 （一）外汇衍生品交易业务品种 公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互 换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。 （二）资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-082 公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金 的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金 三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 由于本次公开发行实际募集资金净额 76,771.77 万元，少于拟投入的募集资金 84,918.39 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司实际 情况，已对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资 金金额分配调整如下： 注：公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当 调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人竺浩兴作为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人陈佩君提名为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 山东腾达紧固科技股份有限公司 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）的实施进度及实际情况，在实施主体、投资总额、资金用 途不发生变更的情况下，对"不锈钢紧固件扩产及技术改造项目"、"不锈钢紧固件 生产及智能仓储基地建设项目"达到预定可使用状态日期进行调整。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为 16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23万元后，实际募集资金净额 ...

市场扩张和并购 - 2024年9月9日公司通过对外投资设立控股子公司暨关联交易议案[1] - 合资公司注册资本1500万元，公司认缴765万元占比51%[1] - 2024年11月13日腾达晋元（安徽）紧固件有限公司完成工商登记[2]