山东腾达紧固科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达 紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"或 "委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公 司发展的重大事项进行 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际情况，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》《关于修订<监事会议 事规则>的议案》，其中《公司章程》及部分制度的修订尚需提交 2023 年度股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-031 山东腾达紧固科技股份有限公司 | | 次现金分红，公司董事会可以根据公司 | 现金分红。公司召开年度股东大会审议 | | --- | --- | --- | | | 的盈利状况及资金需求状况提议公司 | 年度利润分配方案时，可审议批准 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工 作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标 ...

时间规划 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 董事会每三年重新审阅股东分红回报规划并按需修订[10] 资金与分红 - 重大资金支出指未来十二个月支出达最近一期经审计净资产20%且绝对值达5000万元[4] - 每年现金分红利润不少于当年可分配利润20%或近三年累计不少于近三年年均30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[5] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[6] 规划调整 - 调整股东分红回报规划需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[11] - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[12]

业绩数据 - 2023年营业收入173,473.53万元，同比降低20.68%[4][11][13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8,560.68万元，同比下降36.55%[4][11] - 2023年末总资产141,736.13万元，同比减少11.61%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产65,221.07万元，同比增加15.15%[4] 现金流数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额12,551.85万元，同比减少48.08%[4][16] - 报告期投资活动产生的现金流量净额 - 5926.69万元，同比减少67.77%[16] - 报告期现金及现金等价物净增加额 - 5321.54万元，同比减少171.91%[16] 其他财务数据 - 2023年末在建工程5,867.85万元，同比增加1156.94%[7] - 2023年末短期借款1,716.47万元，同比增加40.75%[9] - 2023年末一年内到期的非流动负债344.82万元，同比下降97.48%[9] - 2023年末未分配利润31,884.32万元，同比增加32.28%[9][10] - 报告期管理费用1346.08万元，同比降低15.58%[14] - 报告期财务费用 - 556.27万元，同比降低179.49%[14] - 报告期投资收益 - 3155.81万元，同比降低237.61%[14] - 公允价值变动损益615.96万元，同比增加122.47%[14] - 信用减值损失206.93万元，同比增加204.59%[14] - 资产减值损失 - 327.38万元，同比降低91.85%[14] - 报告期营业利润11079.57万元，同比降低36.99%[14] 产品销售数据 - 2023年报告期紧固件销量同比减少9.45%[13]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-022 山东腾达紧固科技股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生 变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发 展的情况下，在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红， 制定并实施具体的现金分红方案。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为 85,606,814.65 元，母公司实现 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司关联交易管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司关联交易管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 (一)公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； (二)关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事会 上，应当回避表决； (三)不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； (四)不得违反国家法律法规的禁止性规定等； (五)符合诚实信用原则； (六)关联交易应在真实公允的基础上进行。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保 障全体股东和公司的合法权益，依据 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-019 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以电话通讯、现场传达方式送达 公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济 开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集 和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会认为，2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-020 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度预计向银行及非银行金 融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》； 经认真审核，我们认为，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及非银行金 融机构申请不超过 20 亿元的借款和授信额度，该事项有利于保障公司及下属子 公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及子公司的生 产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司关联方为公司及下属子公司的上述 借款和授信额度提供担保事项构成关联交易，但关联方不向公司及下属子公司收 取任何费用，属于公司及下属子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵 占公司及下属子公司利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交公司董事会 审议，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、控股子公司等相关人员[7] 管理机构与职责 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[9] 保密义务 - 定期报告等编制和重大事项筹划期间相关人员负有保密义务[9] - 向政府部门报送资料应提醒保密并登记知情人[10] - 向对方提供未公开重大信息需对方签署《保密承诺书》[10] 报送规则 - 向特定外部信息使用人报送年报信息不得早于业绩快报[12] - 报送信息需填写审批表，经部门、分管领导、董秘审核[12] - 报送的未公开信息作为内幕信息，相关人员登记备案[13] 资料保管与追责 - 《对外报送信息审批表》等资料保管期限为10年[13] - 违反制度使用信息致使公司受损将依法追责[14]