华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | | | 姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023年8月28日（周一）15:00-16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 | | 会 | | | 上市公司接待人员及 | 董事长、总经理：金雷 | | | 财务总监：童秀娣 | | 姓名 | 董事、董事会秘书：姚佰林 | | | 平安证券 保荐代表人：金梁 | | | 独立董事：姜晏 | | | 本次业绩说明会采用网络问答的方式，公司与投资 | | | 者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证 | | | 信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性，没有出 | | | 现未公开重大信息泄露等情况。公司就投资者在本 ...

活动基本信息 - 活动编号为 2023 - 010，类别为特定对象调研，时间是 2023 年 8 月 21 日 14:00 - 16:00，地点在公司会议室，形式为线下 [1] - 参与人员包括国金证券茅梦云、东方证券万里明、海通证券刘一鸣等多家机构人员 [1] 财务相关 - 半年报毛利率明显改善，原因是规模效益使收入上升、原材料成本下降、稳定杆项目营业收入增幅超 70% [1] - 销售、管理、研发三费同比提升明显，原因是与客户沟通交流频率上升致销售费用增加，上半年上市使管理费用支出大 [1] 产品相关 - 公司主要原材料如悬架弹簧、制动弹簧等自主加工，阀类和异形弹簧原材料外包 [2] - 空簧和螺簧应用场景和受众群体不同，是不同赛道产品，从性能上车身高度升降是螺簧 + 橡胶件与空簧最大区别 [4] 市场与成长相关 - 公司成长离不开自主品牌汽车的成长 [3] - 公司产品成长主要取决于内驱，积极拓展轨道交通、农用机械、工业机器人等汽车领域以外弹簧应用领域 [4] 毛利率与产能相关 - 公司目前毛利率仍有上升空间，可从技术方面着手，通过技术提升轻量化弹簧来推动毛利率提升 [4] - 弹簧及稳定杆项目今年释放部分产能，“新增 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”2024 年度第三或第四季度全部产能释放，“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”2025 年第一季度全部建设完成，“年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目”预计 2025 年年底完全释放产能 [4] - 待年产 900 万根新能源汽车稳定杆产能释放后，稳定杆与现有悬架弹簧数量差不多，但未来悬架弹簧也会继续增加 [4] 其他相关 - 能源类、轨交类弹簧附加值高于汽车类产品 [4] - 目前暂无汽车用弹簧国产化率方面的公开信息 [5] - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中未使用演示文稿、提供文档等附件 [5]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-036 华纬科技股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司定于 2023 年 08 月 28 日（周一）15:00-16:30 在全景 网举办 2023 年上半年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅（https://ir. p5w.net/c/001380.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、独 立董事姜晏、董事会秘书姚佰林、保荐代表人金梁。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202 3 年 08 月 25 日（周五）11：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001380[7] - 公司现有总股本为128,880,000股，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）[3] - 公司注册地址为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号，公司网址为www.hwaway.cc[7] 公司运营管理 - 公司于2023年5月25日在巨潮资讯网披露了关于变更公司电子邮箱的公告[7] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[8] - 公司于2023年5月23日召开第三届董事会第六次会议，并于2023年6月9日召开公司2023年第三次临时股东大会[9] 财务业绩 - 公司本报告期营业收入达到502,238,623.71元，同比增长33.56%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为64,115,398.93元，同比增长50.41%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-55,334,362.25元，较上年同期下降262.29%[10] - 公司总资产达到1,883,870,597.05元，较上年度末增长69.96%[10] 产品与市场 - 公司主要从事弹簧的研发、生产和销售，产品应用领域广泛，主要应用于汽车行业[13] - 公司生产的悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等产品在不同领域应用广泛[13] - 公司受益于新能源汽车政策支持，新能源汽车市场占有率达到25.6%[23] 投资与合作 - 公司与长城汽车、长安汽车、一汽等优质客户建立长期合作关系[24] - 公司地处长三角汽车产业集群，具有较强的区位优势[25] - 公司已拥有国家发明专利12项、实用新型专利152项，具备高效的生产制造能力[26] 资金情况 - 公司首次公开发行人民币普通股募集资金总额为81,567万元[35] - 公司报告期内未进行重大的非股权投资[34] - 公司已累计使用募集资金人民币21,775.47万元，尚未使用的募集资金余额为人民币59,837.78万元[37] 环保与社会责任 - 公司在报告期内未受到环境问题行政处罚，生产经营活动符合国家环保要求[75] - 公司积极响应国家环保号召，采取多方面措施减少碳排放，推动绿色低碳发展[75] - 公司重视投资者权益，努力回报投资者，通过层层监督保障投资者合法权益[76] 会计处理与财务报表 - 公司销售弹簧等产品属于在某一时点履行履约义务[189] - 公司根据合同约定和行业惯例，将产品控制权转移时点作为收入确认时点[190] - 公司政府补助分为与资产相关和与收益相关两种类型[191]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子公司 截至 2023 年 06 月 30 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了 评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计 提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司及下属子公司 对截止 2023 年 06 月 30 日的应收款项、应收票据、存货、合同资产等各类资产 进行了全面清查。根据测试结果，现对存在减值迹象的有关资产计提相应的减值 准备。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2023 年 半年度计提资产减值准备 1,338.47 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公 司股东净利润的 11.87%，具体情况如下： 证券代码：001380 证券简称：华纬 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-031 华纬科技股份有限公司 （一）会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定的 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》执行。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于会计政策变更的公告 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号 ...

华纬科技股份有限公司 分红管理制度 华纬科技股份有限公司 第二章 公司分红政策 第二条 公司重视对投资者的合理投资回报，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，健全现金分红制度，实行持续、稳定、合理的利润分配 政策，并兼顾公司的可持续发展。 1、公司坚持如下利润分配原则： （1）按法定程序分配。 （2）存在未弥补亏损不得分配。 （3）公司持有的本公司股份不参与分配。 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》 等有关法律、法规及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （4）利润分配额度不得超过累计可供分配利润的范围，即不得损害公司持 续经营能力。 2、公司董事会制定利润分配方案时，综合考虑所处的行业特点、同行业排 名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及结合是否有重大资金 支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金 ...

华纬科技股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》客观、真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情 况。公司对募集资金的管理遵循专户存放、严格管理、规范使用、及时披露的 原则，符合相关法律法规及规定的要求，不存在变相改变募集资金投向、损害 股东利益及违反相关规定的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 作为华纬科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件要求，并结合《公司章 程》及《华纬科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们对公司 第三届董事会第九次会议相关事项发表独立董事意见如下： 一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及规定，我们对 2023 年半年度 报告 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-032 华纬科技股份有限公司 关于终止变更经营范围、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况介绍 但在工商变更过程中，因浙江省工商局自 2021 年 3 月 1 日起执行的《中华 人民共和国国务院令第 734 号》文件之相关要求，如本公司变更经营范围，需 将公司类型由制造业转变为其他技术推广服务业或变更公司名称。经多次与工 商局沟通后，公司认为变更企业类型或更改公司名称不符合公司长远利益，因 此需要终止变更经营范围、终止《公司章程》中第十三条经营范围的修订，《公 司章程》中其他修订内容保持不变。 2023 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 终止变更变更经营范围、修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2023 年第 五次临时股东大会审议。 二、备查文件 公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 公司于 2023 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议和 2023 年 7 月 17 日召 ...

华纬科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司由华纬科技有限公司整体变更发起设立；在浙江省市场监督管理局注 册登记，取得营业执 ...