员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于6月23日召开，122人出席，代表份额8,648,129份，占比100%[2] 管理委员会设立 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成[2] 委员选举 - 选举赵盈、胡亮亮、蔡齐鸣为管理委员会委员，赵盈为主任[4][5] 授权事宜 - 审议通过授权管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜，授权自批准日至计划终止日有效[6][7]

股东大会召集与召开程序 - 公司第三届董事会于2025年6月3日召开第二十七次会议决议召集本次股东大会，并于2025年6月4日发布《会议通知》，载明会议时间、地点、审议事项等内容 [3] - 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年6月19日上午9:15举行，网络投票时间为当日9:15-15:00 [4] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的有表决权股东（含代理人）共2名，持股45,728,248股，占公司有表决权股份总数的16.9775% [6] - 通过网络投票的股东88名，持股132,562,721股，占比49.2164% [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所见证律师出席或列席会议 [7] 议案表决结果 - 《关于授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》获99.9565%同意票通过，中小股东同意票占比85.3803% [8] - 《关于修订<公司章程>的议案》获99.9687%同意票通过，中小股东同意票占比89.4853% [8][9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获99.9646%同意票通过，中小股东同意票占比88.0936% [10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获99.9549%同意票通过，中小股东同意票占比84.8531% [11] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》获99.9697%同意票通过，中小股东同意票占比89.8059% [12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》获99.9595%同意票通过，中小股东同意票占比86.3768% [12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》获99.9691%同意票通过，中小股东同意票占比89.6173% [14][15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》获99.9570%同意票通过，中小股东同意票占比85.5500% [15][16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》获99.9606%同意票通过，中小股东同意票占比86.7635% [16][17] - 《关于修订<高级管理人员薪酬考核制度>的议案》获99.9638%同意票通过，中小股东同意票占比87.8205% [17] - 《关于修订<控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》获99.9666%同意票通过，中小股东同意票占比88.7792% [18]

会议信息 - 公司第三届董事会于2025年6月3日决议召集本次股东大会，6月4日发布通知[5] - 现场会议于2025年6月19日14:30举行，网络投票时间为6月19日多个时段[6] 股东情况 - 出席现场会议有表决权股东（含代理人）2名，所持股份45,728,248股，占比16.9775%[9] - 网络投票股东88名，所持股份132,562,721股，占比49.2164%[10] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等多项议案表决，各议案同意占比多超99.9%[13][14][16][17][18][19][20][21][22][24][25] - 中小股东对各议案表决，同意比例在84.8531% - 89.8059%之间[17][18][19][20][21][22][23][24][25] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，表决结果合法有效[26][27]

会议信息 - 2025年6月19日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东及代表90人，代表股份178,290,969股，占比66.1939％[8] - 中小股东及代表86人，代表股份530,285股，占比0.1969％[9] - 有表决权股份总数269,346,497股，总股本270,854,208股，员工持股1,507,711股无表决权[9] 议案表决 - 各议案总表决同意率超99.95%，中小股东同意率超84%[10][11][12][14][15][17][18][19][21][22][23] - 各议案总表决弃权股数多为2,143股，占比0.0012％[18][19][21][22][23] - 各议案中小股东表决弃权股数多为2,143股，占比0.4041％[18][19][21][22][23] 其他 - 律所认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[25] - 公告由公司董事会于2025年6月20日发布[27]

监事会会议召开情况 - 华纬科技第三届监事会第二十六次会议于5月29日通过邮件和通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席赵利霞主持，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 公司决定取消监事会及监事职位，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 《华纬科技股份有限公司监事会议事规则》将废止，同时对公司章程进行相应修订 [1] - 具体变更内容详见同日披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》 [2]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年6月19日14:30召开临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，时间覆盖当日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为会议前收市时在册股东，股东需选择单一投票方式（现场或网络），重复投票以首次有效结果为准 [2] 会议审议事项 - 核心提案包括变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及授权办理工商变更登记 [3] - 涉及10项子议案修订公司治理制度，涵盖关联交易、对外投资、对外担保、独立董事工作细则等 [3][4] - 其他修订提案包括分红管理制度、董监高薪酬考核制度、防范资金占用专项制度等 [4][5] 参会及登记要求 - 登记对象包括股权登记日在册股东、董监高、见证律师及法规要求的其他人员 [2] - 登记需提供身份证、持股凭证等文件，法人股东需附加营业执照及法定代表人证明 [5] - 登记时间为2025年6月12日8:30-11:30及13:00-17:00，地点为公司董事会办公室 [6] 网络投票操作流程 - 投票采用非累积投票制，表决选项为同意/反对/弃权，总议案与具体提案冲突时以首次投票为准 [8][9] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，流程参考系统指引 [9] 其他事项 - 联系方式包括董事会办公室地址（浙江省诸暨市千禧路26号）及电话0575-87602009 [6] - 授权委托书需明确投票指示，未明确则代理人可自主表决，有效期至会议结束 [10][11]

利润分配 - 2024年度每10股派3元（含税），转增4.8股[2] 股本变更 - 注册资本增至270,854,208元，股份总数同增[3] 制度调整 - 不再设监事会，职权由审计委员会行使[4] - 修订13项治理制度，修订章程等需股东大会三分之二以上通过[5] 会议信息 - 2025年4月30日开2024年年度股东大会[2] - 2025年6月3日开第三届董事会第二十七次会议[2] 权益分派 - 2025年5月20日完成权益分派[3] 信息披露 - 修订制度全文于第三届董事会二十七次会议同日披露[5]

公司资本与股份 - 公司修改前注册资本为18300.96万元，修改后为27057.33万元[2] - 公司设立时发行股份总数为8300万股，已发行股份数为27057.33万股，均为普通股[3] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[3] - 董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可按股份份额获得股利等利益分配[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等向法院诉讼维护公司利益[5][6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[7] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 股东会审议担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需披露并提交股东会审议[10] 股东会相关规定 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] - 会议记录保存期限不少于10年[16] 董事相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[23] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[21] - 董事会需在2个交易日内披露董事辞任情况[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[33] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[34] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[36] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[33] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[37] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[38]

会议安排 - 2025年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过召开2025年第五次临时股东大会的议案[1] - 现场会议2025年6月19日14:30召开，网络投票2025年6月19日多个时段进行[2] - 会议股权登记日为2025年6月12日[5] 提案相关 - 提案2.00需逐项表决子议案数为10个[7] - 提案1.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[9] - 修订公司部分治理制度议案需逐项表决，子议案数为10个[22] 其他事项 - 中小投资者定义[9] - 股东委托代理人出席现场会议，授权委托书2025年6月12日前送达或传真至公司[10] - 登记时间为2025年6月12日特定时段[12] - 网络投票代码为361380，投票简称为华纬投票[17] - 会期预计半天，与会费用自理[13] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[22] - 非累积投票提案包含变更注册资本等议案[22] - 子议案涉及关联交易决策制度等多项制度修订[22]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-056 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华纬科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《华纬科技股份有限公司公司章程》 作出相应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记及 修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）、《公司章程》、《章 程修订对照表》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 ...