委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数[6] - 委员任期与同届董事会任期一致，连选可连任[7] 职责范围 - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策与方案[9] 信息披露 - 董事会审议通过员工持股计划草案后三日内，公告委员会意见[11] - 股东会审议股权激励计划前五日，披露委员会对激励名单审核及公示说明[11] 考评流程 - 对董事和高级管理人员考评，先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[17] 会议规则 - 会议由主任委员召集主持，不能履职时由推选委员召集[19] - 根据需要召开，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员二分之一以上通过[19] - 会议记录保存十年，影响超十年则保留至影响消失[21] 其他规定 - 独立董事不能出席应事先审阅材料、书面委托[20] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[20] - 委员委托表决应在表决前提交授权委托书[20] - 必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席[21] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[21] - 有利害关系的委员应披露并回避表决[22] - 会议结束后，召集人或秘书应不迟于决议生效次日向董事会汇报[21] - 实施细则自董事会审议通过生效，修订亦同[27] - 由公司董事会负责解释[26]

信息披露时间 - 自起算日起或触及披露时点的2个交易日内及时披露信息[3] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[16] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[16] - 季度报告应在第3、9个月结束后的1个月内披露[16] 信息披露范围与要求 - 依法披露的信息应在深交所网站和符合规定的媒体发布[9] - 编制招股说明书应符合规定，重大影响信息均应披露[13] - 证券发行审核注册后至发行结束前重要事项需修改招股或补充公告[14] - 申请证券上市交易应编制上市公告书并审核公告[14] - 招股、上市公告书引用专业意见应与原文件一致[14] - 向特定对象发行新股后应披露发行情况报告书[14] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属于重大事件[26] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属重大事件[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大事件[27] - 除董事长或经理外其他董高无法履职超3个月属重大事件[28] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[23] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[23] 信息披露流程与职责 - 定期报告由高管编制草案，经审核、审议后由董秘组织披露[37] - 临时报告由董事会办公室草拟，董秘审核组织披露[38] - 董事、高管知悉重大事件应报告，董事长敦促董秘披露[40] - 董秘负责组织协调信息披露事务[45] - 审计委员会监督董高履行信息披露职责[51] 子公司信息管理 - 控股子公司负责人为信息披露事务第一责任人[53] - 控股子公司应报送会计报表到公司财务部[53] - 公司建立控股子公司定期和重大信息报告制度[53] 信息审核与保密 - 对外提供内幕信息须经审核批准[42] - 宣传信息不能超越公告内容，需董秘审核[44] - 未公开信息披露前控制知情范围，防止泄露[66] 特殊情况处理 - 信息披露有暂缓与豁免相关规定[68] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[69] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[70] 违规处理 - 未履行职责致信息披露违规人员会被处分[76] - 信息披露违规给公司造成损失可追究法律责任[76]

华纬科技股份有限公司 市值管理制度 华纬科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")市值管 理，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他利益相 关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法律、部门规章、规范性 文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚信经营、规范运作，稳健发展，积极推进公司发展质量与股东回报双提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采 取措施提振投资者信心，推动公司股票价值 ...

华纬科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年7月修订） 第二条 公司在董事会中设置审计委员会，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过 半数，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。会计专业人士应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以 上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 ...

战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 委员任期与履职 - 任期与同届董事会任期一致，连选可连任[8] - 连续二次未出席且未提交意见视为不能履职，可建议撤换[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须半数以上通过[19] - 委员可书面提交意见或委托他人出席，一人最多接受一人委托[20] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[20] 会议记录与汇报 - 记录由董事会秘书保存十年，影响超十年继续保留[21] - 会议结束后次日向董事会汇报[21] 利害关系处理 - 委员应披露利害关系，有利害关系应回避表决[23] - 董事会可撤销表决结果要求重新表决[23] 细则相关 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[25] - 未尽事宜按法规和章程执行，由董事会解释[25][26] - 细则自董事会审议通过生效，修订亦同[27]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-064 华纬科技股份有限公司 关于签署招商引资协议暨投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为进一步提升华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）在高强度、超高 强度弹簧钢丝领域的生产加工能力，充分保障原材料供应的稳定性，进一步增强 公司产品的核心竞争力，公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十四 次会议和第三届监事会第二十三次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开了 2025 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案>的议案》，以全资子公司江苏华晟智新材料有限公司为 实施主体投资建设"新能源汽车用高强度新材料生产基地项目"（以下简称"本 项目"）。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》 （公告编号：2025-036）、《2025 年 ...

项目变更 - 2025年7月1日原投资项目变更为“新能源汽车弹簧智能化生产线建设项目”[3] - 原项目产能建设变更为年产600万只高性能弹簧[3] - “弹簧钢丝产线”改由江苏华晟智新材料有限公司实施[3] 项目情况 - 项目实施主体为河南华纬弹簧有限公司，地点在河南南阳，投资7000万[2][6][7] - 资金来源为自有及自筹资金[8] 变更意义 - 变更可优化资源配置、缩减成本、完善产业链、提高效益[10]

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任 或者辞职、任期届满、解任或者解聘等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 华纬科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 华纬科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《华纬 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及专门委员会 构成符合法律法规及《公司章程》的规定。 第四条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞职应 当向公司董事会提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管 理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间签署的劳动合同约定。 第五条 公司董事、高级管 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-062 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 工商变更登记的议案》后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。公司第三届董事会审计委员会委员为：姜晏（主任委员）、董舟江、 金锦。 （三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2025 年 7 月 1 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 6 月 24 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，会议补充通知已 于 2025 年 6 月 26 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、 董舟江先生、王丽女士，共 6 位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司 ...

人事变动 - 2025年6月23日童秀娣辞去非独立董事职务，仍任财务总监[2] - 2025年6月23日武娜当选职工代表董事，任期至第三届董事会届满[2] 持股情况 - 童秀娣间接和通过员工持股计划合计持有公司92.71万股，占比0.34%[2] - 武娜通过2025年员工持股计划持有公司1.11万股[8]