公司治理变动 - 华纬科技于11月24日晚间发布公告，宣布选举武娜女士为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-087 华纬科技股份有限公司 华纬科技股份有限公司 董事会 2025年11月25日 附件： 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》等相关规定，公司 董事会设职工代表担任的董事1名，由职工代表大会选举产生。 为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年11月24日召开2025年第三次职 工代表大会，选举第四届董事会职工代表董事。经与会职工代表表决，会议选举 武娜女士为公司第四届董事会职工代表董事。武娜女士将与公司股东会选举产生 的董事会成员一起组成公司第四届董事会，任期三年，与第四届董事会任期一致。 武娜女士简历见附件。 公司声明：公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-086 华纬科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公 ...

股东会召集与时间安排 - 公司第三届董事会于2025年11月7日决议召集本次股东会，8日发布通知[5] - 现场会议于2025年11月24日14:30举行，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东参会情况 - 出席现场会议有表决权股东1名，所持股份5,078,516股，占比1.8855%[9] - 网络投票股东54名，所持股份177,938,677股，占比66.0631%[10] 议案表决结果 - 多项选举非独立董事和独立董事议案同意票占比超99.9%[13][15][17][19][21][23] 表决效力与法律意见 - 本次股东会表决程序合法，结果有效[29] - 法律意见书正本三份，2025年11月24日生效[30][32]

超级议事日 - 2025年11月24日成为浙江上市公司“超级议事日”，多家公司集中召开股东大会决定未来战略走向[1][3] - 华纬科技召开2025年第六次临时股东大会，审议选举第四届董事会非独立董事和独立董事等重要事项[3] - 昂利康在同日召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等关键议题[4] - 禾川科技在11月24日举行2025年第三季度业绩说明会，与投资者交流经营成果和财务状况[5] 浙江板块业绩分化 - 浙江荣泰2025年前三季度营收9.60亿元，同比增长18.65%，归母净利润2.03亿元，同比增长22.04%，第三季度毛利率创38%新高[7] - 浙江自然2025年第三季度营收同比下降30.38%，归母净利润下降40.63%[7] - 浙商证券维持浙江荣泰“买入”评级，预计2025-2027年归母净利润复合年均增长率达53.9%[8] - 浙江自然被维持“买入-B”评级，但面临关税风险、订单不及预期等挑战[8] 新兴赛道布局加速 - 浙江荣泰大力投入布局人形机器人零部件业务，业务推进顺利预计将迎来爆发[10] - 公司已与国内外头部机器人公司合作，在泰国设立子公司，计划2026年第一、二季度实现泰国基地稳定生产和供货[11] - 浙江荣泰的云母产品是新能源车热失控防护核心部件，受益于GB38031-2025标准2026年7月1日实施，产品需求预计持续提升[11] - 浙江震元S1产线可生产不同品种水溶性氨基酸产品，将按研发进展有序推进其他氨基酸产品生产[11] 机构看好投资价值 - 浙商证券预计浙江荣泰2025-2027年营收为14.23亿元、24.81亿元、41.78亿元，归母净利润为2.77亿元、4.85亿元、8.39亿元[11] - 高增长预期源于主营业务需求提升和人形机器人业务爆发潜力[12] - 截至2025年11月18日，6个月内共有4家机构对浙江医药2025年业绩作出预测，预计净利润为11.13亿元[13] - 机构认为浙江医药四季度维生素处于行业需求旺季，价格有望修复[14] 战略升级引领未来 - 昂利康调整内部监督机构设置，将监事会职权转由董事会审计委员会行使，调整董事会结构以提升治理效率[15] - 浙江荣泰在泰国设立生产基地，浙江自然在越南和柬埔寨拥有子公司，国际化动作为应对全球贸易不确定性提供缓冲[15] - 浙江荣泰的云母材料和浙江震元的合成生物产线显示公司持续加大研发投入，巩固技术护城河[16]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。为保护投资者合法权 益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 ...

股东会时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为11月24日14:30[3] - 网络投票时间为11月24日9:15 - 15:00[3][18][19] - 会议股权登记日为11月17日[5] 选举事项 - 本次提案应选出非独立董事5名、独立董事3名[8] - 选举金雷等5人为非独立董事，姜晏等3人为独立董事[22] - 本次提案采取累积投票制[23] 其他安排 - 股东委托代理人出席现场会议，授权委托书需于11月17日前送达或传真至公司[9] - 登记时间为11月17日8:30 - 16:00[11]

公司经营状况 - 华纬科技在互动平台表示公司经营一切正常 [1]

股东情况 - 截至2025年11月10日 公司登记在册的股东总数为18653户 [1]

公司运营状况 - 公司主营业务订单量充足 [1]