公司治理 - 2025年11月24日召开临时股东会和职代会完成第四届董事会选举[2] - 2025年12月1日召开第四届董事会会议选举董事长等并聘任高管[2] - 第四届董事会任期自选举通过之日起三年[2] 股权结构 - 金雷直接持有公司16.88%股份，合计控制65.63%股份为实控人[9] - 霍新潮直接持有公司1.88%股份，合计控制5.42%股份[11] - 浙江华纬控股等三家公司分别持有35.42%、10.23%和3.10%股份[9] - 金雷持有浙江华纬控股71.82%股份[9] - 金雷分别持有两家投资中心90.00%和3.3648%股份[9] - 霍新潮持有浙江华纬控股10%股份[11] 人员信息 - 方舟等四人通过投资及员工持股计划间接持股[12][13][14][15][16] - 四人与持股5%以上股东无关联关系[12][14][15][16] - 四人符合任职资格要求[12][14][15][16] - 黄斌曾在浙江三花制冷任职[12] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0575 - 87602009等[4]

会议情况 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年12月1日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 9票同意通过选举各专门委员会成员议案[3] - 9票同意通过选举金雷为董事长议案[4] 人员当选 - 金雷当选公司第四届董事会董事长[4] 公告日期 - 公告日期为2025年12月2日[5]

人事任免 - 公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二次会议[2] - 会议审议通过聘任金雷为总经理[3] - 会议审议通过聘任霍新潮、方舟、黄斌为副总经理[3][4] - 会议审议通过聘任童秀娣为财务总监[5] - 会议审议通过聘任姚芦玲为董事会秘书[6]

绍兴市整体经济发展与产业格局 - “十四五”期间GDP总量接连跨越七千亿元、八千亿元大关，经济增速连续四年稳居全省前三 [15] - 资本市场“绍兴板块”市值突破万亿元，截至10月末累计实现企业境内外上市104家，境内A股上市公司80家居全国同类地级市前列 [15][20] - 2024年柯桥、诸暨、越城、上虞四地GDP均超千亿元，县域经济充满活力 [16] - 今年上半年上市公司贡献全市规上工业企业53.6%的营收、68.54%的利润和43.93%的研发投入 [20] - 战略性新兴产业、装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长13.9%、13.6%和11.9% [24] 传统产业转型升级 - 绍兴柯桥中国轻纺城年成交额突破4000亿元，通过面料研发“科技赋能”和供应链“跨境布局”焕发新活力 [17] - 绍兴14家规模以上黄酒企业总产量占全国26.2%、浙江省62.7% [17] - 古越龙山实施“高端化、年轻化、全球化、数字化”战略，今年上半年新业态销售同比增长22.64%，线上销售同比增长15.31% [18][25] - 万丰股份通过科技创新构筑护城河，客户认可度高 [18] - 菲达环保研发人员占比达18%，累计获得有效授权专利460余项，技术成果转化率超80% [19] 古越龙山发展战略与运营 - 中央酒库储藏1100多万坛、约26万吨原酒，为公司最宝贵财富 [14][32] - 2024年底投资22亿元、占地416亩的黄酒产业园一期项目建成投产，实现“酿造智能化、勾调数字化、物流无人化、生产绿色化” [2][4][27] - 今年上半年研发费用投入1745.71万元，同比增长33.61% [27] - 推出年轻化产品“无高低”，500ml透明玻璃瓶包装一年销量突破330万瓶，年轻群体贡献超70%订单 [29] - 截至2025年上半年累计在全国开设66家品鉴馆、慢酒馆及小酒馆，2024年江浙沪以外市场收入占比达40.74% [30][32] 华纬科技业务拓展与竞争力 - 制造业成长无捷径，需不断打磨技术，抓住产业机遇，突破边界 [15][34] - 2024年国内汽车悬架弹簧市占率达27%，核心客户包括比亚迪、吉利、长城等头部车企 [35] - 手握209项国家专利（发明专利23项），搭建国家级博士后工作站、CNAS认证实验室等研发矩阵 [37] - 通过产业链“本地化”拓展海外市场，墨西哥基地交付时间从40天缩短至5天，并收购德国公司作为欧洲研发桥头堡 [38] - 控股股东华纬控股于2025年8月投资诸暨市晶裕达半导体科技有限公司持股9.41%，切入半导体设备赛道 [39] 芯联集成成长路径与战略布局 - 是国内最大的车规级IGBT芯片生产基地之一，跻身全球晶圆代工“前十梯队” [23][42] - 总营收从2020年7亿元增长至2024年65亿元，车载应用业务占比从个位数迅速扩大至近50% [43] - 2024年研发投入18.42亿元占营业收入28.3%，EBITDA提升至21.46亿元同比增长超130% [23][44] - 创新“一站式系统代工”模式，实现从设计服务、晶圆制造到模组封装的一体化打通 [45] - SiC MOSFET总计装车辆已超过100万台，打破国际公司垄断，成为国内出货量前五中唯一中国企业 [43] - 目标2026年迈过百亿元规模，2029年成为中国最大的功率和模拟芯片研发及大生产基地 [15][48]

公司业务澄清 - 公司明确表示自身并非英伟达的液冷供应商[1]

融资活动近期表现 - 11月26日，公司融资买入852.58万元，融资偿还652.55万元，融资净买入200.03万元 [1] - 近3个交易日（11月24日至26日）融资净买入累计达到570.13万元，呈现连续净买入态势 [1] - 11月21日曾出现单日融资净偿还1067.90万元的情况，但随后三个交易日迅速转为连续净买入 [2] 融资余额与市值占比 - 截至11月26日，公司融资余额为1.55亿元，较前一交易日增加1.31% [2][3] - 融资余额占流通市值的比例为7.31%，较11月25日的7.11%和11月24日的6.93%持续上升 [2] - 11月20日融资余额曾达到1.60亿元，占流通市值比例为7.47% [2] 两融余额整体变动 - 11月26日，公司融资融券总余额为1.55亿元，当日增加200.03万元，变动幅度为1.31% [3] - 近三个交易日两融余额变动幅度分别为0.96%（11月24日）、1.51%（11月25日）和1.31%（11月26日） [3] - 11月21日两融余额变动幅度为-6.68%，单日减少1067.90万元 [3]

公司运营状况 - 第四季度产能利用率较高 [1]

证券日报网讯华纬科技（001380）11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前订单充足，产 能利用率高，产品满足了相对应的市场需求。 ...

公司股东情况 - 截至2025年11月20日，公司登记在册的股东总数为20,090户 [1]

董事会换届选举完成 - 公司第三届董事会任期届满，于2025年11月24日通过职工代表大会及临时股东会完成了第四届董事会的换届选举 [1] - 第四届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事及3名独立董事共9名成员组成，任期均为三年 [1][18][34] - 职工代表董事武娜女士由职工代表大会选举产生，将与股东会选举产生的其他董事共同组成新一届董事会 [1] 职工代表董事情况 - 新当选的职工代表董事武娜女士，1989年出生，本科学历，自2017年起在公司任职，现任公司综合管理部行政副经理 [4] - 武娜女士通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事及高级管理人员无关联关系 [5] - 其任职资格符合相关法律法规要求，不存在不得担任董事的负面情形 [5] 股东会召开与出席情况 - 2025年第六次临时股东会于2025年11月24日以现场与网络投票相结合的方式召开 [9] - 出席会议的股东共55人，代表有表决权股份183,017,193股，占公司有表决权股份总数的67.9486% [12] - 其中，通过现场投票的股东1人，代表股份5,078,516股，占比1.8855%；通过网络投票的股东54人，代表股份177,938,677股，占比66.0631% [13][14] - 出席会议的中小股东共50人，代表股份177,993股，占有表决权股份总数的0.0661% [15] 股东会提案表决结果 - 提案一：选举金雷、霍新潮、霍中菊、金锦、陈文晓为第四届董事会非独立董事，同意票数占比均在99.9163%至99.9190%之间，高票通过 [18][21][24][27][31] - 提案二：选举姜晏、董舟江、刘新宽为第四届董事会独立董事，同意票数占比均在99.9163%至99.9170%之间，高票通过 [34][37][40] - 所有提案均获审议通过，无否决提案，也不涉及变更以往决议 [17] 公司治理结构说明 - 公司声明，第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 [2] - 本次股东会的召集、召开程序及表决结果均经律师见证，被认为符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [44]