会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事出席7次[4] - 2024年召开股东大会3次，独立董事出席3次[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并发表同意意见[6] 议案审议情况 - 2024年3月28日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[11] - 2024年3月28日审议通过公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保议案[11] - 2024年4月7日和4月29日审议通过续聘立信为2024年度财务及内部控制审计机构[15] - 2024年4月7日和4月29日审议通过提名童秀娣为第三届董事会非独立董事，原董事姚佰林辞职[18] - 2024年4月7日和4月29日审议通过公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[19] - 2024年6月28日和7月17日审议通过《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要[20] 其他情况 - 2024年独立董事在公司现场工作时间为15天[7] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[12] - 报告期内公司不存在被收购的情形[12] - 公司按时披露《2024年一季度报告》等三份报告[13] - 报告期内公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形[16] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[17] 独立董事履职 - 2024年度独立董事按要求履行职责，维护股东权益[21] - 2025年度独立董事将继续履行义务，为公司发展提建设性意见[21]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事出席7次[5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事出席3次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[6] 议案审议情况 - 2024年3月28日审议通过日常关联交易等议案[12] - 2024年4月7日审议通过续聘审计机构等议案[16][18][19] - 2024年6月28日审议通过员工持股计划草案[19] 报告披露情况 - 按时编制并披露2024年各季度报告[14] 人员相关情况 - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[17] - 2024年提名童秀娣为非独立董事，姚佰林辞职仍任职[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，按要求履职[8][20] - 2025年独立董事将继续履职提建议[20]

关联交易数据 - 预计2025年与关联方日常关联交易总额不超4454.20万元，2024年为3953.80万元[2] - 2025年预计向关联人销售商品金额1300.00万元，截至3月已发生180.01万元，上年发生894.99万元[4] - 2025年预计向关联人采购商品金额3000.00万元，截至3月已发生818.52万元，上年发生2984.81万元[4] - 2025年预计向关联人租赁房屋金额154.20万元，截至3月已发生0.00万元，上年发生74.00万元[4] - 2024年向浙江万安科技销售商品实际发生894.99万元，占同类业务比例0.48%，与预计差异 - 25.42%[6] - 2024年向浙江裕荣弹簧采购商品实际发生2984.81万元，占同类业务比例2.70%，与预计差异65.82%[6] - 2024年向浙江金晟企业管理租赁房屋实际发生69.80万元，占同类业务比例91.08%，与预计差异 - 40.85%[7] - 2024年度日常关联交易实际发生金额3953.80万元，与预计金额差异22.70%[7] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，浙江万安科技总资产为584819.41万元，净资产为282648.07万元[9] - 2024年截至第三季度，浙江万安科技实现主营业务收入303123.50万元，归属于母公司的净利润为14757.05万元[9] - 浙江裕荣弹簧有限公司截至2024年12月31日总资产24488.21万元，净资产15624.67万元，2024年主营业务收入14153.41万元，净利润1132.42万元[12] - 浙江金晟企业管理有限公司截至2024年12月31日总资产4082.12万元，净资产4069.94万元，2024年收入313.62万元，净利润 - 46.09万元[15] 股权相关 - 金锦通过浙江华纬控股有限公司间接持有公司6.44%的股份[13] - 公司实际控制人金雷、董事金锦、霍中菊分别持有浙江金晟企业管理有限公司17.86%、16.43%和65.71%的股份[15] 决策与审议 - 公司于2025年3月28日召开第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过《预计2025年度日常关联交易额度的议案》[21] - 公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《预计2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事金雷、金锦、霍中菊、陈春晓回避表决[22] - 公司于2025年4月8日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《预计2025年度日常关联交易额度的议案》[23] 其他 - 保荐机构认为公司2025年度日常关联交易预计事项履行必要审议程序，符合相关要求，对该事项无异议[25] - 关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利原则，交易价格遵循公平、合理、公允定价原则[16] - 关联交易参照常规商业惯例签订合同，按合同约定结算及付款[17]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超过20亿元综合授信额度，可循环使用[3][4] - 授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内[3][5] 关联担保 - 关联方金晨为子公司浙江金晟申请不超过2453万元授信提供无偿担保[3][5][7] - 金晨直接持有浙江金晟41.875%的股份[6] 审议情况 - 2025年4月8日第三届董事会第二十三次会议等审议通过相关议案[5][12] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决[2][5][12]

会计政策变更 - 2025年4月10日公告变更会计政策[6] - 2024年起按新规执行，变更符合法规[3][4][6] - 变更对营收、利润和净资产无重大影响[3][6]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月10日评估姜晏、董舟江、王丽独立性[1][2] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

业务情况 - 公司外销结算币种主要为欧元和美元，外销占比不断提升[1] 外汇套期保值 - 业务额度为等值人民币8,000万元或等值外币，期限一年，额度可循环使用[2][6] - 董事会提请授权财务负责人审批签署合同，期限一年[8] - 开展业务资金为自有资金[9] 风险与措施 - 存在汇兑、流动性、法律、交易对手履约等风险[11][12] - 制定管理制度并采取风险控制措施[13]

外汇业务额度与期限 - 公司及子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币8000万元或等值外币[2][5][13] - 业务期限自2024年年度股东大会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用[5][13] 会议情况 - 2025年3月28日召开第三届审计委员会第十一次会议[2] - 2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过相关议案[2][7] 业务风险与应对 - 外汇套期保值业务存在市场、流动性、操作及交易对手违约风险[3][8][9] - 制定《外汇套期保值管理制度》，加强业务知识培训[9] - 关注汇率市场变化，适时调整策略[9] - 审计部门监督审查业务合规性、资金使用及盈亏情况[10] - 仅与合法资质大型金融机构开展业务[10] - 业务管理部门跟踪付款和收款进度，避免逾期[10]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年04月14日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆相关平台参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理金雷等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年04月11日11:30前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额12784.33万元[3] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）68391.43万元[3] - 2024年度往来资金利息220.31万元[3] - 2024年度偿还累计发生额58616.62万元[3] - 2024年期末往来资金余额22779.45万元[3] 应收账款 - 诸暨市元亨贸易有限公司应收账款期初余额1433.29万元，年度累计发生额11379.35万元，期末余额7744.35万元[2] - 河南华纬弹簧有限公司应收账款期初余额3661.25万元，年度累计发生额11059.40万元，期末余额11465.80万元[3] 其他应收款 - 诸暨市元亨贸易有限公司其他应收款年度累计发生额16676.00万元[2] - 浙江金晟汽车零部件股份有限公司其他应收款期初余额940.25万元，年度累计发生额5322.00万元，利息25.48万元，期末余额6287.73万元[3] - 河南华纬弹簧有限公司其他应收款期初余额6374.55万元，年度累计发生额7150.00万元，利息192.72万元，期末余额3200.45万元[3]