激励计划 - 2025年1月6日会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年7月5日至2025年1月6日，核查内幕信息知情人及激励对象[2] - 1名非激励内幕知情人自查期前买卖股票，7名激励对象交易未用内幕信息[4] 合规情况 - 激励计划草案披露前6个月无内幕交易，符合规定[5] 公告信息 - 公告发布于2025年1月23日，备查文件有两项[6][8]

会议信息 - 2025年1月6日董事会决议召开股东大会，7日公告通知[5] - 1月22日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 95名股东出席，代表119,376,137股，占比67.1452%，总股本177,788,000股[8] 议案表决 - 多项限制性股票激励相关议案同意占比超99%[11][13][14] - 中小投资者对相关议案同意占比超99%[12][13][14] 结果认定 - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[17]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-012 合肥雪祺电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年1月22日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2025年1月22日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月22日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025年1月22日9:15-15:00的任意时间。 2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份 有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会 5、主 ...

激励计划流程 - 2025年1月6日会议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单公示期为2025年1月7日至16日[3] - 2025年1月17日发布公告[10] 激励对象资格 - 激励对象无违规及不适任情形，主体资格合法有效[7][8] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[7]

业绩分配 - 以177,788,000股总股本为基数，每10股派现金股利0.8元（含税），预计分配14,223,040元（含税），占2024年前三季度净利润26.06%[1] 权益分派 - 登记日为2025年1月23日，除权除息日为2025年1月24日[6] - 对象为截止2025年1月23日收市后登记在册全体股东[7] - A股股东2025年1月24日获现金红利，首发前限售股部分股东由公司自派[8] 后续调整 - 权益分派后调整限制性股票授予价格[9] - 完成后调整部分股东最低减持价格限制[10]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-008 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2025-009）。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 合肥雪祺电气股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免本次 会议通知时限要求，本次会议通知于同日以口头方式发出。全体监事一致推举陈 允艳女士主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-006 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午14:00 合肥雪祺电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：2025年1月10日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月10日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025年1月10日9:15-15:00的任意时间。 2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份 有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾维先生 6、本 ...

会议时间 - 2024年12月24日董事会决议召开股东大会[5] - 2024年12月25日公告会议通知[5] - 2025年1月10日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东79名，代表股份130,502,180股，占总股本73.4033%[8] - 公司总股本为177,788,000股[8] 议案表决 - 多项董事、监事选举议案同意占比超91%[13][15][17][19][23][27][29][33] - 2024年前三季度利润分配方案同意占比99.8608%[35] - 2025年度日常关联交易预计议案同意占比99.6701%[36] - 2025年度授信额度议案同意占比99.8644%[37] - 闲置募集资金现金管理议案同意占比99.8622%[39] - 闲置自有资金委托理财议案同意占比99.8638%[40] - 修订《关联交易管理制度》议案同意占比99.8668%[45] 选举结果 - 童孝勇当选第二届董事会独立董事[26]

董事会选举 - 选举顾维先生为公司第二届董事会董事长，任期三年[2] - 第二届董事会下设四个专门委员会，完成委员及主任委员选举，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任王力学先生为总经理等高级管理人员及证券事务代表，任期三年[6][7] 表决情况 - 选举董事长、专门委员会委员及主任委员、聘任人员议案均7票同意，0反对，0弃权[3][5][8]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-004 合肥雪祺电气股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售并上市流 通的股份为首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除限售股东户数为 7 户，解除限售股份数量为 62,443,333 股， 占公司总股本的 35.12%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 1 月 13 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1975 号），并经深圳证券交 易所《关于合肥雪祺电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕21 号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,190,000 股，并于 2024 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。 首次公开发行完成后，公司 ...