独立董事任职要求 - 候选人与公司不存在影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[4] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[4] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名自然人股东[4] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[6] 其他限制条件 - 最近十二个月内不具有特定禁止情形[6] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[8] 责任承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[9]

人事变动 - 独立董事郭炉因个人工作调整辞职[1] - 董事会同意提名丁强为独立董事候选人[2] 会议决议 - 2025年8月20日召开第四届董事会第十六次会议，通过补选议案[2] - 议案需提交股东大会审议，丁强承诺取得资格证书[2][3] 人员信息 - 丁强55岁，有丰富工作经历，具备任职资格[8][9]

财报内容 - 文档为公司2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表[1][2] - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来两部分[2] 统计项目 - 非经营性资金占用含期初、累计发生额、利息等余额统计[2] - 其他关联资金往来含期初、累计发生额、利息等余额统计[2] 资金涉及方 - 资金占用和往来涉及控股股东等关联方及其附属企业[2]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名丁强为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人将参加最近一期培训并取得证书[4] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需有相关资格或5年以上全职工作经验[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等有多项任职和持股限制[7][8] 其他要求 - 被提名人有未受谴责、任职数量等要求[9] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

募集资金情况 - 2025年6月26日公司首次公开发行3900万股，每股16.42元，募资总额64038.00万元，净额56363.20万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金存放总额603300543.40元，未使用[2][5][6] - 2025年公司首次公开发行超募8867.49万元，截至6月30日未确定使用计划[23] 募投项目情况 - 公司先期用自有资金投入8915.31万元，8月12日公告用募集资金置换[9][23] - 输电线路立体化巡检等4个项目期末投资进度分别为21.55%、36.20%、47.22%、0[22] - 输电线路立体化巡检项目未达预期效益，其余项目未完成持续投入[23] 其他情况 - 报告期内募投项目可行性、实施地点、方式等均未变更[23] - 报告期内未用闲置募资补充流动资金、现金管理及结项[23]

股东大会安排 - 公司决定于2025年9月9日召开2025年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年9月9日14：30，网络投票时间为2025年9月9日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月4日[5] 会议审议 - 会议审议关于公司2025年中期利润分配预案、补选独立董事等议案[8] - 议案需由出席股东会股东所持表决权过半数通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年9月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 普通股投票代码为“361388”，投票简称为“信通投票”[15] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月9日9:15 - 15:00[17]

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-017 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2025 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 20 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 8 月 10 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席崔利先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议， 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-011 山东信通电子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 10 日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中董事刘元锁先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事 长李全用先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2025 年 半年度的财务状况和经营成果， ...

业绩总结 - 2025年上半年合并报表归母净利润5049.63万元[3] - 2025年上半年母公司净利润4208.11万元[3] 利润分配 - 2025年6月30日总股本156000000股，拟10股派6元，预计派发9360万元[4] - 现金分红超当期净利润100%，占母公司可供分配利润15.32%[6] 财务指标 - 2025年6月末资产负债率29.87%[6] 决策流程 - 2025年8月20日董事会、监事会审议通过利润分配预案[2] - 利润分配预案经审计委员会、独立董事专门会议审议通过[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为4.482亿元，同比增长10.85%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5049.63万元，同比增长5.83%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4563.71万元，同比增长9.63%[17] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长4.88%[17] - 公司营业收入同比增长10.85%，达到448,207,414.89元，上年同期为404,336,712.87元[118] - 电力行业收入同比增长16.87%，达到385,356,053.45元，占营业收入比重85.98%[118] - 变电站智能辅控系统收入同比增长72.90%，达到89,353,583.55元，占营业收入比重19.94%[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.99亿元，同比增长9.90%[115] - 管理费用同比大幅增长74.07%，主要系固定资产折旧增加、中介机构服务费增加及上市相关费用增加所致[116] - 经营活动产生的现金流量净额为-2648.08万元，同比下降289.56%，主要系本期支付材料费等费用增加[116] - 2025年1-6月代扣个人所得税手续费返还金额为51,529.21元，同比下降1.46%[24] - 2025年1-6月增值税加计抵减金额为373,703.56元，同比下降34.36%[24] - 2025年1-6月非经常性损益合计金额为425,232.77元，同比下降31.59%[24] 各业务线表现 - 公司输电线路智能巡检系统2024年销售数量超过11.3万套，同比增长近25%[105] - 变电站智能辅控系统销售收入从2022年的6,333万元跃升至2024年的15,287万元[105] - 通信综合运维智能终端2022-2024年年均销售约4.93万台，预计2024年末市占率达40%-50%[105] - 报告期内通信行业相关产品收入金额为4,866.31万元，较去年同期的5,400.20万元下降9.89%[145] - 电力行业毛利率为33.55%，同比增加1.15个百分点[119] - 输电线路智能巡检系统毛利率为36.50%，同比增加2.26个百分点[119] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长20.65%，达到198,873,369.40元，占营业收入比重44.37%[118] 管理层讨论和指引 - 公司输电线路智能巡检系统和变电站智能辅控系统收入持续增长，主要受益于电力行业智能化改造政策推动[137] - 公司采取拓展海外市场、南方电网及能源行业客户等措施降低客户集中度风险[140] - 公司通过科技创新和降本增效措施应对毛利率下降风险[142] 现金流和投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为3951.92万元，同比增长503.51%，主要系本期净收回理财产品所致[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.88亿元，同比增长2558.27%，主要系本期收到上市募集资金所致[116] - 现金及现金等价物净增加额为6.01亿元，同比增长19193.60%，主要系收到上市募集资金及净收回理财产品[116] - 公司委托理财发生额为28,767.83万元，未到期余额为3,052.36万元，无逾期未收回金额[184] 研发和技术 - 公司研发费用在2023年度、2024年度及本报告期分别为6981.73万元、7098.78万元、3546.81万元，分别占当期营业收入的7.50%、7.06%、7.71%[108] - 截至2025年6月30日，公司研发人员总数为207人，占公司总人数的32%[108] - 公司已拥有授权发明专利129项[108] - 公司输电线路智能巡检系统2023年获电力科学技术进步奖一等奖[26] - 公司2024年智慧运维技术入选工信部"未来信息"领域标志性产品案例[26] 产品和解决方案 - 公司输电线路智能巡检系统终端型号ST2303B/S V4支持4G/5G无线传输和边缘计算AI检测算法[33] - 公司输电线路智能巡检系统终端型号ST2303B/S V6支持多镜头全方位巡视和动态目标跟踪[34] - 公司输电线路智能巡检系统终端型号ST2303B/S V10具备多视角镜头和复杂地形适应性[34] - 输电线路可视化智能巡视终端具备低功耗、高可靠、长寿命特性，支持图像/声音/微气象数据采集[34] - 输电线路通道隐患智能分析软件通过AI技术实现自动检测和预警功能[35] - 变电站智能辅控系统通过集成各类传感器和监控软件，减少人工巡检次数，提升运维效率[39][40] - 通信综合运维智能终端S357支持5G移动网络、WiFi6/WiFi7测试功能，并整合身份证识别和SIM卡写卡功能[48] - 工业平板电脑S917V18采用高通八核2.4G处理器，8G+128G内存，支持4G全网通和多种识别功能[51] 市场趋势和行业环境 - 2022年至2024年中国电力投资额分别为12,220亿元、14,950亿元和17,770亿元，呈现稳步增长趋势[64] - 2023年35kV及以上电压等级输电线路回路长度达237.17万千米[67] - 国家电网2022年完成642座变电站一键顺控改造和1,438座220千伏以上变电站智能巡视[71] - 全国110千伏及以上变电站数量超过3万座，智能化改造覆盖率仍处于初期阶段[71] - 电力行业数字化智能化转型政策包括《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》等多项文件[64] - 输电线路智能巡检系统需融合物联网、边缘计算、人工智能等技术，存在较高技术门槛[69] - 国家电网计划"十四五"末实现220千伏及以上变电站例行巡视机器替代[70] - 电力智能化改造涉及发电、输电、变电、配电、用电五大环节，市场需求持续增加[65][66] 客户和销售 - 公司对国家电网及其下属企业的销售收入占当期营业收入比例为51.26%，前五大客户销售收入占比合计为67.33%[140] - 销售模式以直销为主，获取订单方式包括招投标、竞争性谈判和商业谈判[95] - 境外销售主要采用贸易商模式，贸易商连接公司与最终用户[103] 资产和负债 - 报告期末总资产为20.92亿元，较上年度末增长36.49%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为14.67亿元，较上年度末增长71.97%[17] - 公司货币资金占总资产比例45.72%，同比增加21.95个百分点，主要由于收到上市募集资金[122] - 应收账款占总资产比例25.36%，同比减少7.54个百分点[123] - 资本公积占总资产比例25.74%，同比增加24.83个百分点，主要由于收到上市募集资金[123] - 报告期末公司应收账款及合同资产合计金额为61,688.82万元，较2024年末的58,948.67万元有所上升[143] - 报告期末公司账面存货为20,750.70万元，占流动资产比例为11.08%[146] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,794[200] - 李全用持股比例为35.45%，持股数量为55,301,652股[200] - 王乐刚持股比例为8.81%，持股数量为13,741,106股[200] - 王丙友持股比例为6.91%，持股数量为10,774,044股[200] - 李莉持股比例为3.28%，持股数量为5,124,062股[200] - 招商资管－招商银行－招商资管信通电子员工参与持股比例为2.44%，持股数量为3,806,333股[200] - 公司首次公开发行股票3900万股，发行价格为16.42元，总股份数由11700万股增至15600万股[190][197] - 无限售条件股份为30,572,689股，有限售条件股份为125,427,311股[192] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），总股本基数为1.56亿股[4] - 2025年中期利润分配预案为每10股派发现金红利6.00元（含税），预计派发现金红利9,360.00万元[150][152] - 现金分红总额为93,600,000.00元，占利润分配总额的比例为100%[150] - 公司可分配利润为610,902,591.73元[150] - 公司总股本为156,000,000股[152] 风险和挑战 - 公司核心技术人员流失风险较高，可能影响技术研发和市场竞争地位[138] - 公司主要产品毛利率受电网公司招投标政策、原材料价格及人力成本等因素影响存在下降风险[141] - 报告期末公司应收账款及合同资产合计金额为61,688.82万元，较2024年末的58,948.67万元有所上升[143] 其他重要事项 - 公司半年度报告未经审计[166] - 公司作为被告案件共2起，涉案金额221.57万元，均已结案且未形成预计负债[169] - 公司作为原告案件共7起，涉案金额614.53万元，均已结案且未形成预计负债[169] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[164] - 公司报告期无违规对外担保情况[165]