浙江新和成股份有限公司 信息披露管理制度 二 O 二四年四月 第一条 为加强浙江新和成股份有限公司（以下简称或"公司"）信息披露 事务的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范 性文件以及《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 本制度所称"信息"是对公司发行的股票或其他证券及衍生品种的价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第三章 | 信息传递、审核及披露程序 15 | | 第四章 | 信息披露事务管理部门及其负责人职责 17 | | 第五章 | 信息披露报告、审议和职责 17 | | 第六章 | 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 19 | | 第七章 | 信息保 ...

浙江新和成股份有限公司 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-018 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日披露 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了 解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下 午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、 董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事季建阳。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入为151.17亿元，同比下降5.13%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为27.04亿元，同比下降25.30%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为51.19亿元，同比增长17.38%[9] - 基本每股收益为0.87元，同比下降25.64%[9] - 加权平均净资产收益率为11.24%，同比下降4.84个百分点[9] - 2023年末总资产为391.56亿元，同比增长2.32%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为248.05亿元，同比增长5.22%[9] - 公司2023年第一季度营业收入为36.12亿元，第二季度为38.06亿元，第三季度为35.94亿元，第四季度为41.04亿元[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润第一季度为6.43亿元，第二季度为8.40亿元，第三季度为6.18亿元，第四季度为6.03亿元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额第一季度为3.91亿元，第二季度为8.45亿元，第三季度为13.90亿元，第四季度为24.94亿元[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为9002.81万元，其中包括非流动性资产处置损益542.65万元和政府补助6305.06万元[14] - 公司2023年营业收入为151.17亿元，同比下降5.13%[30] - 医药化工行业营业收入为137.98亿元，同比下降5.96%，毛利率下降4.61个百分点[30] - 营养品营业收入为98.67亿元，同比下降9.91%，毛利率下降6.68个百分点[30] - 香精香料营业收入为32.74亿元，同比增长10.34%，毛利率上升1.54个百分点[30] - 内销营业收入为73.19亿元，同比下降11.42%，毛利率下降5.00个百分点[30] - 外销营业收入为77.98亿元，同比增长1.65%，毛利率下降3.47个百分点[30] - 公司2023年销售费用为1.58亿元，同比增长29.49%，主要由于人员薪酬、佣金及办公费增加[33] - 公司2023年研发费用为8.88亿元，同比增长3.36%[35] - 公司2023年医药化工产品销售量同比增长20.36%，生产量同比增长18.03%[30] - 公司2023年其他类产品库存量同比增长65.17%，主要由于PPS三期建设完成，产能提升[31] - 公司2023年研发投入金额为8.878亿元，同比增长3.36%，占营业收入比例为5.87%，上升0.48个百分点[37] - 公司研发人员数量为2,803人，同比增长6.62%，其中硕士学历人员增长18.29%，博士学历人员增长5.33%[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额为51.19亿元，同比增长17.38%，主要由于原料采购减少[38] - 公司投资活动现金流入小计为9.503亿元，同比减少50.50%，主要由于赎回募集资金理财产品减少[38] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-20.53亿元，同比减少61.66%，主要由于新增借款减少[38] - 公司固定资产为218.60亿元，同比增长12.65%，主要由于年产25万吨蛋氨酸项目转固[43] - 公司投资收益为8,305万元，占利润总额比例为2.55%，主要来自联营企业利润及股利收入[40] - 公司资产减值损失为-2.270亿元，占利润总额比例为-6.98%，主要由于维生素系列产品市场价格下降导致存货跌价准备[42] - 公司其他收益为2.021亿元，占利润总额比例为6.21%，主要来自政府补助[43] - 在建工程期末余额为1,621,882,507.56元，占总资产的4.14%，同比下降9.16%[44] - 短期借款期末余额为1,235,688,062.90元，占总资产的3.16%，同比下降1.66%[44] - 长期借款期末余额为6,821,643,194.58元，占总资产的17.42%，同比增加3.64%[44] - 合同负债期末余额为251,008,240.97元，占总资产的0.64%，同比增加0.48%[44] - 报告期投资额为3,377,423,672.72元，同比下降32.92%[45] - 衍生品投资期末金额为195,647.20万元，占公司报告期末净资产的7.85%[47] - 报告期末衍生品实际收益为671.61万元[48] - 衍生品公允价值浮动收益为2,993.25万元[51] - 公司2023年度实际使用募集资金134,059.96万元，累计已使用募集资金511,879.75万元[54] - 公司2023年度收到银行存款利息扣除手续费后的净额为1,757.64万元，累计收到银行存款利息扣除手续费后的净额为10,569.23万元[54] - 公司2023年度收到银行理财及结构性存款收益1,347.84万元，累计收到银行理财及结构性存款收益64,429.86万元[54] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为49,826.89万元，其中专户余额为35,326.89万元[55] - 年产25万吨蛋氨酸项目累计投入金额511,879.75万元，投资进度为105.17%，2023年12月31日达到预定可使用状态[55] - 公司主要子公司山东新和成药业有限公司2023年净利润为116,438.69万元，山东新和成氨基酸有限公司净利润为105,539.03万元[60] - 公司2023年度营业收入为人民币1,511,653.70万元[186] - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额为人民币454,336.11万元[189] - 2023年12月31日，公司货币资金为4,543,361,146.98元，较年初的5,343,851,967.72元有所下降[200] - 2023年12月31日，公司应收账款为2,483,266,952.88元，较年初的2,476,269,041.23元略有增加[200] - 2023年12月31日，公司存货为4,318,878,875.34元，较年初的4,144,557,702.39元有所增加[200] - 2023年12月31日，公司固定资产为21,860,082,637.13元，较年初的16,523,867,858.53元大幅增加[200] - 2023年12月31日，公司在建工程为1,621,882,507.56元，较年初的5,089,233,908.22元大幅减少[200] 股东与股权 - 公司计划以总股本3,073,421,680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元[3] - 公司推出第四期员工持股计划，2023年9月完成股票购买，购入金额4.8亿元[65] - 控股股东新和成控股集团有限公司2023年提出增持计划，增持金额不低于2亿元，不超过3亿元，并于2024年3月实施完毕，购入金额3亿元[65] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为52.95%，审议通过了9项提案[70] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.24%，审议通过了2项提案[72] - 公司2023年年度股东大会审议通过了《2022年度董事会工作报告》等9项提案[70] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要》等2项提案[72] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，投票通过率为54.36%[73] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：董事长胡柏藩持股13,922,998股，副董事长兼总裁胡柏剡持股14,595,929股，董事兼副总裁石观群持股10,477,838股[74] - 公司于2023年9月19日完成董事会和监事会换届选举，选举产生第九届董事会和监事会成员，包括非独立董事7人、独立董事4人、非职工代表监事3人[75] - 公司第八届董事俞柏金、独立董事黄灿、金赞芳、朱剑敏及监事石方彬、俞宏伟、陈召峰任期届满离任[77] - 公司第九届董事会选举胡柏藩为董事长、胡柏剡为副董事长，聘任胡柏剡为公司总裁、石观群为董事会秘书和财务总监[75] - 公司第九届监事会选举吕国锋为监事会主席[75] - 公司副总裁张丽英持股47,400股[75] - 公司现任高级管理人员包括：董事长胡柏藩、副董事长兼总裁胡柏剡、董事兼副总裁石观群、董事兼副总裁王学闻[77] - 公司董事王正江现任蛋氨酸事业部总经理兼山东新和成氨基酸有限公司总经理[78] - 公司董事周贵阳现任新材料事业部总经理兼浙江新和成尼龙材料有限公司总经理[78] - 公司董事俞宏伟现任山东新和成控股有限公司总经理兼新和成山东产业园总经理[78] - 独立董事季建阳现任北京观韬中茂（杭州）律师事务所合伙人[78] - 独立董事沈玉平现任浙江财经大学教授，兼任弘讯科技和嘉澳环保独立董事[78] - 独立董事万峰现任浙江大学国际联合商学院副教授[78] - 独立董事王洋现任北京智明浩金投资管理有限公司风控总监[79] - 监事会主席吕国锋现任黑龙江新和成生物科技有限公司总经理[79] - 监事赵嘉现任新和成控股集团有限公司风险管控部部长[79] - 职工监事严宏岳现任新昌基地总经理[79] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬总额为1,946.77万元[85] - 公司关键管理人员2023年度报酬总额为2,651.57万元，包括2021年度和2022年度绩效结算金额分别为434.60万元和270.20万元[86] - 公司董事长胡柏藩2023年度薪酬为450.47万元[85] - 公司副董事长兼总裁胡柏剡2023年度薪酬为299.37万元[85] - 公司独立董事季建阳2023年度薪酬为10.60万元[85] - 公司独立董事沈玉平2023年度薪酬为3.00万元[85] - 公司监事会主席吕国锋2023年度薪酬为152.36万元[85] - 公司监事王晓碧2023年度薪酬为26.17万元[85] - 公司副总裁张丽英2023年度薪酬为49.71万元[85] - 公司2023年度董事会共召开5次会议，审议通过了包括年度报告、员工持股计划等多项议案[87][88][89][90][91] - 公司报告期末在职员工总数为11,757人，其中母公司579人，主要子公司11,178人[97] - 公司员工专业构成为：生产人员7,619人，销售人员186人，技术人员2,803人，财务人员104人，行政人员1,045人[97] - 公司员工教育程度为：博士及以上81人，硕士1,169人，本科3,751人，大专4,248人，高中、中专及以下2,508人[97] - 公司2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过《2022年度利润分配预案》，并于2023年6月14日实施完成[100] - 公司董事在报告期内积极出席董事会和股东大会，提出相关意见并推动董事会决议执行，确保决策科学、及时、高效[94] - 公司监事会报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[96] - 公司董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[93] - 公司董事出席董事会情况：胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻均出席5次董事会，王正江、周贵阳、季建阳出席5次董事会，其中2次现场出席，3次通讯方式出席[92] - 公司董事会下设专门委员会在报告期内召开多次会议，审议通过多项议案，包括内部审计工作总结、财务总监提名、员工持股计划等[95] - 公司持续加大人才培养资源投入，推出多种培训项目，包括领导力培训班、技术专家班、新员工入职培训等，提升员工专业能力和管理能力[98][99] - 公司2022年年度权益分派方案为每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金1,536,710,840.00元（含税）[101] - 公司2023年年度现金分红总额为1,383,039,756元，占利润分配总额的100%[102] - 公司2023年年度可分配利润为5,137,599,917.63元[102] - 公司第四期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计29,528,181股，占公司现有总股本的0.9553%，成交总金额479,442,157.08元（不含交易费用）[109] - 公司第三期员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕，计划已实施完毕并终止[108] - 公司第四期员工持股计划所获得标的股票的锁定期为12个月[109] - 公司2023年年度报告期内发布新制度18个，修订规章制度35个，包括《碳排放管理办法》《渠道商管理办法》等[110] - 公司2023年度内部控制自我评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[111] - 公司2023年度财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[116] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，未发现非财务报告重大缺陷[117] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[118] - 公司多家子公司于2023年重新取得排污许可证，有效期至2028年[118] - 浙江新和成股份有限公司塔山区化学需氧量排放量为20.70吨，未超标[119] - 浙江新和成股份有限公司塔山区氨氮排放量为0.61吨，未超标[119] - 浙江新和成股份有限公司塔山区二氧化硫排放量为0.80吨，未超标[119] - 浙江新和成股份有限公司塔山区氮氧化物排放量为0.48吨，未超标[119] - 上虞新和成生物化工有限公司化学需氧量排放量为162.354吨，未超标[119] - 上虞新和成生物化工有限公司氨氮排放量为5.038吨，未超标[119] - 上虞新和成生物化工有限公司总氮排放量为19.133吨，未超标[119] - 浙江新和成药业有限公司挥发性有机物排放量为0.349吨，未超标[119] - 浙江新和成药业有限公司氮氧化物排放量为27.811吨，未超标[119] - 浙江新和成药业有限公司二氧化硫排放量为0.644吨，未超标[119] - 浙江新和成药业有限公司总氮排放量为16.561吨/年，排放浓度为23.31mg/L，未超标[120] - 浙江新和成特种材料有限公司颗粒物排放量为0.1809吨/年，排放浓度为1.72mg/m³，未超标[120] - 山东新和成药业有限公司颗粒物排放量为0.35吨/年，排放浓度为1.59mg/m³，未超标[120] - 山东新和成药业有限公司二氧化硫排放量为0.79吨/年，排放浓度为3.63mg/m³，未超标[120] - 山东新和成药业有限公司氮氧化物排放量为12.36吨/年，排放浓度为37.92mg/m³，未超标[120] - 山东新和成药业有限公司挥发性有机物排放量为14.15吨/年，排放浓度为8.98mg/m³，未超标[120] - 山东新和成氨基酸有限公司二氧化硫排放量为7.56吨/年，排放浓度为48.8mg/m³，未超标[120] - 山东新和成氨基酸有限公司氮氧化物排放量为73.1吨/年，排放浓度为95.1mg/m³，未超标[120] - 山东新和成氨基酸有限公司颗粒物排放量为2.189吨/年，排放浓度为9.84mg/m³，未超标[120] - 山东新和成氨基酸有限公司化学需氧量排放量为264吨/年，排放浓度为842mg/L，未超标[120] - 公司2023年环保治理及投入62,881.81万元，缴纳环境保护税181万元[126] - 山东新和成氨基酸有限公司氨氮排放浓度为79.9mg/L，总氮排放浓度为119mg/L，均未超标[121] - 山东新和成维生素有限公司挥发性有机物排放浓度为1.54mg/m³，二氧化硫排放浓度为4.8mg/m³，均未超标[121] - 黑龙江新和成生物科技有限公司化学需氧量排放浓度为136.74mg/m³，氨氮排放浓度为4.61mg/m³，均未超标[121] - 公司采用自制研发的氮封系统，有效减少废气排放，并引进国外先进废气处理装置[122] - 公司建有标准化危险废物暂存仓库和危险废物焚烧装置，危废基本自行处置[122] - 公司2023年全面排查无组织泄漏点并纳入管控，对无组织废气进行全面监管和减排[122] - 公司新产品研发中将万元产值碳排放作为重要指标，研发新产品应用绿色发展技术[127] - 山东新和成维生素有限公司光伏发电项目投入使用，减少碳排放[127] - 公司实际控制人及股东承诺不从事与公司业务构成同业竞争的经营活动，承诺时间为2004年6月25日，承诺期限为长期[130] - 公司董事及高级管理人员承诺忠实履行职责，维护公司和股东权益，承诺时间为2017年1月12日，承诺期限为长期[131] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，承诺时间为2017年1月12日，承诺期限为

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 浙江新和成股份有限公司 第一条 为完善浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会依据相应法 律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行； ...

浙江新和成股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江新和成股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理是合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局 ...

《浙江新和成股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称"报告"、 "本报告"）是新和成继 2008 年首次对外发布社会责任报告以来的第 16 份报 告。希望本报告能起到与社会各界的沟通桥梁作用，以加强相关方对新和成的认 识，我们也希望接受社会的监督，促使我们做得更好。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"新和成"或"公司"）以"创造财富、 成就员工、造福社会"为宗旨，以"创新精细化工，改善生活品质"为使命，以 "为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣"为己 任，切实贯彻新发展理念，打造新发展格局，在追求经济效益、保护股东利益的 同时，注重企业社会责任的履行和社会价值的实现，诚信对待和保护其他利益相 关者，促进公司与社会、自然、协调、和谐发展。2023 年，我们正确处理与相关 方之间的关系，均衡发展，在高质量发展中助力共同富裕。 第一章 股东和债权人权益保护 新和成一直以感恩的心态呵护股东和债权人的权益，在保持企业快速发展的 同时，不断完善治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理，全方位保障所 有股东、债权人享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益。 公司严格遵守有关法律法规 ...

浙江新和成股份有限公司 （一）按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，行使投票权； （二）提出本委员会会议讨论的议题； 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略、重大投资决策和 ESG 相关事宜进行研究并提出建议， 对董事会负责。 战略委员会下设 ESG 管理委员会，具体负责推动、落实公司 ESG 相关事宜， 包括但不限于评估、研究 ESG 相关政策，制定公司 ESG 目标策略并监督落实等。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于两名。 委员会委员的权利和义务如下： （五）充分保证其履行职责的工作时间和精力； 员会召集人不能或无法履行职责时 ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第三次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-017 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 5 月 9 日。 6 ...

浙江新和成股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 股份 错误!未定义书签。 | | 第一节 | 股份发行 错误!未定义书签。 | | 第二节 | 股份增减和回购 错误!未定义书签。 | | 第三节 | 股份转让 错误!未定义书签。 | | 第四章 | 股东和股东大会 错误!未定义书签。 | | 第一节 | 股东 错误!未定义书签。 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 错误!未定义书签。 | | 第三节 | 股东大会的召集 错误!未定义书签。 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 错误!未定义书签。 | | 第五节 | 股东大会的召开 错误!未定义书签。 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 错误!未定义书签。 | | 第五章 | 董事会 错误!未定义书签。 | | 第一节 | 董事 错误!未定义书签。 | | 第二节 | 董事会 错误!未定义书签。 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | | 第七章 | 监事会 错误!未定义书签。 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-015 浙江新和成股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 第九届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司 对经营范围表述进行调整，同时结合公司实际情况的需要，在经营范围中增加"药 用辅料生产"、"药用辅料销售"内容，最终稿以浙江省市场监管管理局登记为准。 具体如下： 变更前经营范围：原料药（范围详见《药品生产许可证》）、食品添加剂（生 产凭有效许可证）、饲料及饲料添加剂的生产、销售，危险化学品的生产（范围 详见《安全生产许可证》），危险化学品的批发（范围详见《危险化学品经营许可 证》），非药品类易制毒化学品的销售（范围详见《非药品类易制毒化学品经营备 案证明》）。 有机化 ...