会议召开情况 - 2025年召开4次股东会，独立董事列席4次[5] - 2025年召开7次董事会，独立董事亲自出席6次，委托出席1次[6] - 2025年薪酬与考核委员会召开2次，独立董事出席2次[7] - 2025年审计委员会召开5次，独立董事出席5次[7] - 2025年召开4次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[8] 议案审议情况 - 2025年度日常关联交易预计及调整议案经审议通过并披露[11] - 聘请致同会计师事务所为2025年度审计机构获同意[13] - 《关于购买董监高责任险的议案》等经审议通过，董事、高管薪酬合理真实[14] - 第五期员工持股计划经审议通过后披露，程序合法合规[15] 其他情况 - 按时编制并披露定期报告及《2024年度内部控制自我评价报告》[12] - 2025年度公司运营良好，决策履行程序和披露义务[17] - 2026年独立董事将为公司发展提供建设性建议[17]

会议召开情况 - 2025年召开4次股东会，独立董事均列席参会[5] - 2025年召开7次董事会，独立董事均出席并投赞成票[6] - 2025年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席[7] - 2025年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[8] 议案审议情况 - 2025年度日常关联交易预计及调整议案经审议通过并披露[11] - 聘请致同会计师事务所为2025年度审计机构获同意[13] - 购买董监高责任险、调整独立董事津贴等议案经审议通过[14] - 第五期员工持股计划经审议通过并披露[15] 运营及展望 - 2025年度公司运营良好，决策程序合规[17] - 2026年独立董事将继续尽责并提供建议[17]

薪酬制度适用对象 - 适用于董事（含独立董事）和高级管理人员[2] 薪酬决定与管理 - 股东会决定董事报酬，董事会决定高管报酬和奖惩[4] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责薪酬管理[5] 薪酬构成与发放 - 年度薪酬由基本、绩效和任期激励收入组成[7] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬年报披露后支付[11] - 独立董事固定津贴按月发放[15] 薪酬调整与追回 - 调整依据含同行业薪资增幅、通胀水平等[14] - 特定情形不发绩效薪酬或固定津贴[16] - 财务造假等需重新考核并追回超额部分[23] 其他规定 - 请各类假期薪资福利按公司制度执行[19] - 制度由董事会拟订，股东会审议通过生效[19] - 制度由董事会负责解释[19]

会议召开情况 - 2025年召开4次股东会、7次董事会、4次战略委员会会议等[5][6][7] - 2025年召开4次独立董事专门会议[8] 议案审议情况 - 2025年度日常关联交易预计及调整议案等获审议通过[11][12][13][14] - 第五期员工持股计划经审议通过后披露[16] 报告与审计情况 - 按时编制并披露定期报告及内控自评报告[12] - 聘请致同会计师事务所为2025年度审计机构[13] 未来展望 - 2026年独立董事将为决策和发展提建议[18]

资金使用 - 公司及子公司用不超40亿自有资金买理财产品[1] - 最高额度内资金可滚动使用[1] - 单项投资期限最长不超一年[1] 决策安排 - 董事会授权董事长实施相关事宜[2] - 决议12个月内有效[3] 风险控制 - 投资或受市场波动影响，选保本型品种控风险[4] - 选合格理财机构，内审部门监督检查资金使用[4]

关联资金往来 - 2025年其他关联资金往来占用累计发生金额（不含利息）为28.858417亿美元[1] - 2025年其他关联资金往来占用资金的利息为0.27988亿美元[1] - 2025年其他关联资金往来偿还累计发生金额为33.799595亿美元[1] - 2025年期初占用资金余额为 - 10.316907亿美元[1] - 2025年期末占用资金余额为5.655609亿美元[1] 经营性往来 - 与北京福元医药股份有限公司经营性往来占用资金累计发生额为0.27万元[2] - 与北京福元医药股份有限公司沧州分公司经营性往来占用资金累计发生额为41.50万元[2] - 与福元药业有限公司经营性往来占用资金累计发生额为175.50万元[2] - 与潍坊和成置业有限公司经营性往来占用资金累计发生额为1.08万元[2] - 与新和成控股集团有限公司经营性往来占用资金累计发生额为1.46万元[2] - 与浙江德力装备有限公司经营性往来在其他非流动资产科目占用资金6768.55万元[2] 非经营性往来 - 与浙江新和成控股有限公司非经营性往来期初占用资金余额为0，年度占用累计发生额12757.00万元，偿还10789.54万元，期末占用2020.00万元，利息52.54万元[2] - 与新昌新和成维生素有限公司非经营性往来期初占用资金余额18500.00万元，年度占用累计发生额19500.00万元，偿还25955.18万元，期末占用12500.00万元，利息455.18万元[2] - 与山东新和成精化科技有限公司非经营性往来期初占用资金余额40485.00万元，年度占用累计发生额15000.00万元，偿还41261.89万元，期末占用15010.91万元，利息787.80万元[2] - 与黑龙江新和成生物科技有限公司非经营性往来期初占用资金余额18100.00万元，年度占用累计发生额113010.00万元，偿还131635.17万元，期末占用0万元，利息525.17万元[2] 其他公司资金情况 - 黑龙江新昊热电有限公司2025年期初占用资金余额22,500.00，年度占用资金利息476.11，期末占用资金余额22,976.11[3] - 天津新和成材料科技有限公司2025年度占用累计发生金额（不含利息）94,000.00，利息396.68，偿还9,990.00，期末占用资金余额84,406.68[3] 代垫付费用 - 新昌新和成维生素有限公司代垫付统筹及公积金金额913.73，代垫付燃料动力费278.35，代垫付培训费10.07，代垫付水电20.89，其他20.33[3][4] - 上虞新和成生物化工有限公司代垫付统筹及公积金242.30，代垫付培训费8.82，代垫付水电0.58，其他52.62[3][4] - 浙江新和成药业有限公司代垫付统筹及公积金230.55，代垫付培训费2.46，其他4.00[3][4] - 山东新和成精化科技有限公司代垫付统筹及公积金157.34，代垫付培训费8.63，代垫付水电1.10，其他11.77[3][4] - 黑龙江新和成生物科技有限公司代垫付统筹及公积金133.85，代垫付培训费9.02，其他11.03[3][4] - 浙江新和成特种材料有限公司代垫付统筹及公积金131.95，代垫付培训费9.03，代垫付水电0.18，其他4.74[3][4] - 山东新和成氨基酸有限公司代垫付统筹及公积金131.45，代垫付培训费9.92，代垫付水电0.34，其他8.35[3][4] - 山东新和成药业有限公司代垫付培训费9.23，其他12.00[3][4] 应收账款及其他应收款 - 恩骅力新和成工程材料（浙江）有限公司2025年应收账款占用累计发生金额（不含利息）为16533.19万美元[1] - 恩骅力新和成工程材料（浙江）有限公司2025年其他应收款占用累计发生金额（不含利息）为286.28万美元[1] - 宁波镇海炼化新和成生物科技有限公司2025年应收账款占用累计发生金额（不含利息）为1786.84万美元[1] - 宁波镇海炼化新和成生物科技有限公司2025年其他应收款占用累计发生金额（不含利息）为317.38万美元[1] - 黑龙江昊天玉米开发有限公司2025年应收账款占用累计发生金额（不含利息）为50.07万美元[1]

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事2025年度独立性自查报告[2] - 2025年度独立董事符合独立性要求[2] - 董事会2026年4月16日出具独立董事独立性专项意见[3]

业绩总结 - 2025年度公司出口业务约占总营业收入58.11%[2] 新策略 - 拟开展不超50亿元人民币或等值外币外汇套期保值业务[2][3] - 动用保证金和权利金控制在已审议额度10%内[3] - 以汇率风险中性为原则开展业务，控制汇率波动风险[2] - 业务品种含远期结售汇、外汇互换等衍生产品[3] - 交易对手为有相关资质金融机构[4] - 董事会授权期限12个月[4] - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》[5][7][8] - 审计部门负责审查监督业务运作[8] - 按会计准则核算处理业务[9]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计合同签订金额为13.7156亿元[2] - 2026年采购货物/接受劳务预计金额12.0345亿元，2025年发生5.5319亿元，截至2026年3月31日已发生1.4465亿元[2][3] - 2026年出售商品/提供劳务预计金额1.6614亿元，2025年发生1.6964亿元，截至2026年3月31日已发生0.2847亿元[3] - 2026年出租土地及房屋使用权预计金额0.0125亿元，2025年发生0.0136亿元，截至2026年3月31日已发生0.003亿元[3] - 2026年承租土地及房屋使用权预计金额0.0072亿元，2025年发生0.0072亿元[3] 2025年关联交易对比 - 2025年采购货物/接受劳务实际发生5.5319亿元，预计6.263亿元[6] - 2025年出售商品/提供劳务实际发生1.6964亿元，预计1.528亿元[6] - 2025年出租土地及房屋使用权实际发生0.0136亿元，预计0.0154亿元[7] - 2025年承租土地及房屋使用权实际发生0.0072亿元，预计0.0072亿元[7] 关联方情况 - 德力装备注册资本8000万元，新和成控股集团直接持股80%，与公司构成关联方[8][9] - 赛亚化工注册资本20000万元，2026年3月31日净资产14937.87万元，净利润 - 261.11万元[9][10] - 镇新生物注册资本77836万元，2026年3月31日资产总额313279.21万元，净利润10155.50万元[14][15] - 恩骅力新和成注册资本5500万元，2026年3月31日资产总额20879.61万元，净利润888.76万元[18][20] 关联交易定价 - 公司关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格时按成本加成定价或协议价定价[21] - 公司与德力装备采购容器设备依市场价，无确切市场价按协议价[22] - 公司与赛亚化工采购商品参照市场价并依协议浮动[22] - 公司与镇新生物液体蛋氨酸产品购销以市场价格结算[22] - 公司与恩骅力新和成产品销售按双方订单约定执行[22][23] 关联交易影响 - 关联交易为公司正常经营所需，不会影响公司独立性和财务经营成果[25]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所担任2026年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已通过董事会审计委员会和董事会会议，尚需股东会审议[7] - 本次续聘符合相关管理办法规定[7] 致同所情况 - 截至2025年末，致同所从业人员近六千，合伙人244名等[3] - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元等[3] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元[3][4] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末风险基金1877.29万元[4] - 近三年受多种处罚，81名执业人员受处理处罚[4] - 项目相关人员近三年签署或复核报告情况[4][5]