公司员工持股计划详情 - 新和成披露第五期员工持股计划草案 参与员工总人数不超过605人 其中董事、监事及高级管理人员共13人 [1] - 员工持股计划资金来源为员工自有资金及配资资金 总额不超过5.22亿元人民币 [1] - 计划涉及的股票累计不超过公司股本总额的10% 将通过回购专用账户股票和/或二级市场购买等方式获得 [1] 计划执行与存续安排 - 该员工持股计划将在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票的购买 [1] - 本计划存续期不超过24个月 存续期自最后一笔标的股票登记过户至计划名下之日起计算 [1]

格隆汇12月10日丨新和成(002001.SZ)公布第五期员工持股计划，本员工持股计划的持有人资金来源为 公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，出资额不超过26,115万元，并由控 股股东以其自有资金按1:1的配资倍数提供不超过26,115万元的借款，同时控股股东拟与员工持股计划就 相关配资事宜签署协议。控股股东为员工持股计划提供配资的行为具备可执行性，具有履约保障。前述 公司员工自有资金以及配资资金的总额不超过52,230万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定，配资 资金的来源及配资倍数符合相关法律法规要求。本员工持股计划将通过公司回购专用证券账户回购的公 司股票和/或通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易）等法律法规许可的方式获得 的公司股票。本员工持股计划将在股东大会审议通过本员工持股计划后6个月内完成购买。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第九届第十六次董事会会议，审议了包括《关于修订 <审计委员会年报工作规程> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为743亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，医药化工业务占比90.23%，其他行业业务占比9.77% [1]

浙江新和成股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，对董事 会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，委员会设召集人一名， 由董事会选举一名独立董事成员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会成员必须符合下列条件： 第二章 人员组成 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选 ...

担保审批规则 - 董事会权限内担保需出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东会审批[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审批[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审批[13] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东会审批[13] - 最近十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30％须经股东会审批，且相关决议须经出席股东会的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[13][14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审批，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决[13][14] 担保额度与管理 - 公司向控股子公司提供担保可分别预计未来十二个月两类子公司新增担保总额度并提交审议，实际发生时及时披露，担保余额不得超审议额度[14] - 公司及其控股子公司提供反担保比照担保规定执行（自身债务为基础的担保提供反担保除外）[15] - 公司可与符合条件企业法人签互保协议，双方应如实提供财务资料[16] - 接受反担保抵押、质押时需完善法律手续，明确多项担保条款[16] - 担保存续期间条款变更或债务展期需重新履行调查评估和审批程序[17] - 资金部应建担保事项台账，妥善管理资料并定期核对，关注担保时效[19] 担保后续处理 - 资金部应在被担保人债务到期前十五日通知其做好清偿工作[19] - 被担保人债务到期未履行等情况，公司应启动反担保追偿程序并通报董事会[20] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[20] - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务，披露多项担保总额及占比[23] - 控股子公司为合并报表范围内法人等提供担保，公司应及时披露[23] 责任处理 - 有过错的责任人将视情况给予相应处分或承担赔偿责任[26]

浙江新和成股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，特制定公司独立 董事工作制度。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中，独立董事人数不低于全体董事人数的三分之 一，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有注册会计师资格、 高级会计师或者会计学副教授以上职称的人士）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

浙江新和成股份有限公司 重大事项内部报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《公司信息披露管理制度》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司重大事项内部报告管理办法是指当公司及下属子公司出现、发 生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件（以下简称"重大事项"）时，按照本办法规定负有报告义务的有关人员、部 门和单位（以下简称"报告义务人"）应当履行内部报告义务的管理办法。 第三条 本管理办法适用于持有 5%以上股份的股东、公司各部门及下属全资、 控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人、子公司负责人 及其他因工作关系了解到公司重大事项的知情人具有约束力。 第四条 本办法的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当知悉重大事项 时的报告义务和报告程序， ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江新和成股份有限公司（以下简称公司）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》以及《浙江新和成股份有限公司章程》（以下 简称公司章程）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，视重要性程度可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 浙江新和成股份有限公司 会 ...

浙江新和成股份有限公司 公司章程 | | | 浙江新和成股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 浙江新和成股份有限公司 公司章程 浙江新和成股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]9 号文件批准，以发 起设立方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 91330000712560575G。 公司于 2004 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 3000 万股，于 2004 年 6 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江新和成股份有限公司 英文全称：ZHEJIANGNHUCO.,LTD. 第五条 公司住所： 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号；邮 ...

内幕信息界定 - 涉及公司经营、财务等重大影响未公开信息属内幕信息[5] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高是知情人[9] 信息披露报备 - 内幕信息公开后5个交易日内向深交所报备知情人档案[14] - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报重大事项进程备忘录[16] 违规处理 - 内幕信息知情人违反制度董事会视情节处分[24] - 擅自泄露信息公司有权追责[24] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过后生效实施[28]