业务决策 - 2025年4月11日董事会审议通过开展票据池业务议案[2] - 业务开展期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2][3] 业务额度 - 公司及子公司共享不超5亿元票据池额度，可滚动使用[2][4] 业务优势 - 减少汇票管理成本，提高流动资产效率，优化财务结构[5] 风险应对 - 质押票据到期不能托收，安排专人对接管理[7] 授权安排 - 授权董事长决策并签合同，资金部实施，审计部监督[8]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计合同签订金额为63,636万元[2] - 2025年采购货物/接受劳务预计金额48,130万元，2024年发生37,037万元，截至2025年3月31日已发生6,061万元[3] - 2025年出售商品/提供劳务预计金额15,280万元，2024年发生13,521万元，截至2025年3月31日已发生3,932万元[3] - 2025年出租预计金额154万元，2024年发生181万元，截至2025年3月31日已发生9万元[3] - 2025年承租预计金额72万元，2024年发生68万元，截至2025年3月31日已发生0万元[3] - 2024年度日常关联交易实际发生金额50,807万元，预计金额53,976万元[6] 子公司财务数据 - 德力装备注册资本8,000万元，2024年12月31日资产总额38,883.12万元，净资产17,402.55万元，营业收入24,353.01万元，净利润 -741.36万元[7][8] - 2025年3月31日德力装备资产总额39,667.21万元，净资产17,082.37万元，营业收入2,494.77万元，净利润 -320.17万元[8] - 赛亚化工注册资本20000万元，2025年3月31日资产总额30390.76万元，净资产26984.02万元，营业收入6993.01万元，净利润112.07万元[9][10] - 合资公司注册资本5500万元，2025年3月31日资产总额20049.60万元，净资产10065.60万元，营业收入10469.79万元，净利润589.95万元[12][14] - 镇新生物注册资本77836万元，2025年3月31日资产总额218922.35万元，净资产70258.60万元，净利润 - 1470.38万元[16][17] 关联交易定价 - 公司关联交易定价原则主要遵循市场价格，无市场价格按成本加成定价，两者皆无则按协议价定价[20] - 公司与德力装备关联交易采购容器设备，价格依市场价，无确切市场价按协议价[20] - 公司与赛亚化工关联交易采购商品，价格参照市场并依协议浮动[20] - 公司与合资公司关联交易产品销售，合同价格以双方确认订单约定为准[21][22] - 公司与镇新生物关联交易液体蛋氨酸产品购销，产品价格以市场价格结算[22] 其他 - 德力装备为新和成控股集团有限公司直接持有80%股权的控股子公司[8] - 赛亚化工年产硫氢化钠10000吨、邻二氯苯7580吨、间二氯苯1040吨、三氯苯1200吨（含1，2，4 - 三氯苯95%以上）、盐酸48000吨（含量31%）[9] - 关联交易为公司正常经营所需，不会影响公司独立性和财务经营成果[23]

资金使用 - 公司及控股子公司用不超30亿闲置自有资金买理财产品，可滚动使用[1] - 资金来源为闲置自有资金，不涉及募集与信贷资金[2] 投资规则 - 买一年以内低风险产品，不买股票及衍生品和无担保债券标的产品[1] - 单项投资期限最长一年[2] 实施安排 - 董事会授权董事长实施，受托方无关联关系[3] - 决议有效期12个月，超期自动顺延[3] 风险控制 - 选保本型品种，及时跟踪并采取保全措施[4] - 选合格机构签合同，内审部门日常监督[4]

担保情况 - 拟新增担保额度24亿元（或等值外币），占2024年末经审计净资产8.15%[2][18][19] - 向资产负债率70%以上子公司提供3亿元（或等值外币），70%以下提供21亿元（或等值外币）[2] - 担保保证范围为借款及外汇衍生品交易合同项下全部债务[13] - 担保保证方式为连带责任保证[14] 子公司业绩 - 山东新和成药业2024年末资产49.72亿、负债7.83亿、净利润13.62亿[6] - 山东新和成药业2025年3月末资产55.12亿、负债8.95亿、净利润4.26亿[6] - 浙江新和成进出口2024年末资产27.50亿、负债26.72亿、净利润 - 1.38亿[8] - 浙江新和成进出口2025年3月末资产58.48亿、负债29.71亿、净利润6.66亿[8] - 新和成（香港）贸易2024年末资产5.75亿、负债5.27亿、净利润0.20亿[11] - 新和成（香港）贸易2025年3月末资产5.37亿、负债4.79亿、净利润0.11亿[11] 其他 - 2024年度累计担保发生额5.92亿，占2024年度经审计净资产2.01%[19] - 2024年度实际担保余额36.42亿，占2024年度经审计净资产12.37%[19] - 截至公告日累计担保发生额68.23万[19] - 截至公告日对外担保余额36.40亿，占2024年末经审计净资产12.36%[19] - 公司无逾期对外担保情况[19] - 公司直接或间接持有被担保子公司100%股权[16][17] - 董事会同意2025年为控股子公司融资担保并提请股东大会授权董事长签协议[17] - 担保目的是解决子公司资金需求，保证正常生产经营[16][17]

业绩与荣誉 - 连续15年发布社会责任报告，2024年首次发布ESG报告[9] - 连续16年获深交所信息披露考核A级，荣获2024年度浙江上市公司最佳内控奖TOP30[22][145][146][152][148] - 2024年投资者关系日常维护参与人数同比增长50%[53][55][58] - 2024年产品研发获多个奖项，如中国轻工业联合会技术发明奖等[100] - 年度客户满意度指数为92.64分[139] 数据指标 - 2024年能源消耗强度下降7.67%，完成36个产品碳足迹核查[23] - 2024年万元产值COD下降5%、万元产值废水下降2%，水资源循环利用率达96.30%[23] - 2024年度培训支出超700万元，员工人均受训时长达42小时[22] - 工伤保险覆盖率100%、职业病患病率0%，供应商《廉洁协议》签署率100%[22] - 有效专利总数777项[66][110] - 近三年研发投入占销售收入比例持续保持在5%以上[91] - 研发团队中硕士占比31.81%，博士占比2.79%，总人数2867人，占比25.22%[96][98] - 2024年公司员工总数为11369人，员工流失率为5.07%[169] - 2024年度新入职及转岗员工签订《廉洁承诺书》900余份[149] - 2024年年度培训支出706万元，全体员工总受训时长478,910小时，人均受训时长42.12小时，培训覆盖率达100%[188] 未来展望 - 到2030年绿色低碳类产品销售占比达15%以上[44] - 到2030年质量认证体系覆盖率达100%[44] - 到2030年女性高管占比达20%[45] - 每位员工年度学习时长大于50小时[45] - 到2028年所有战略供应商纳入公司ESG管理与考核[45] - 到2060年实现运营碳中和（范围1 + 范围2）[46] - 以2023年为基准，到2030年单位营收温室气体排放量降低25%[46] - 以2023年为基准，到2030年COD排放强度降低30%[46] - 以2023年为基准，到2030年工业废弃物排放强度降低10%[46] - 以2023年为基准，到2030年公司水循环利用率超过95%[46] 新产品与新技术研发 - 2024年组织开展22个数智化项目评审，完成76个技改课题和14个新产品研发[19] - 2024年优化新产品三级决策流程，推动10余种新产品进入研发阶段[94] - 公司成功开发木盐体系（植物基）饲料级类胡萝卜素产品[103] - 公司拥有自主研发的维生素E合成技术，并开展多项饲料级产品营养健康研发项目[105] 市场与管理 - 公司为全球100多个国家和地区客户提供服务[28] - 2023年18万吨液体蛋氨酸项目启动建设[32] - 2024年开展可持续发展双重重要性调研工作，识别出22项具有较高影响的ESG议题，回收近250份有效问卷[60][62] - 构建覆盖研发、生产、服务的全价值链智能体系[65] - 完成数据管理、软件开发、信息安全业务架构的梳理和体系建立[69] - 完成山东产业园、黑龙江、上虞、天津等地区的智能工厂系统建设[75] - 上线HSE项目提升安全环保管理能力[75] - 已开发管理看板和统计报表100张[80] - 仓储管理降低线下沟通率超30%[83] - 开发8个专业共计60余份培训课程，组织50余场培训[84][86] - 组织4次基地到总部的对标学习，针对3个核心岗位制定培养方案[84] - 2024年开展信息安全培训76次，覆盖公司员工100%[88][89] - 2024年公司发生因质量理由而回收产品事件0起[134] - 2024年公司有11名董事，召开8次董事会、4次监事会、3次股东大会[141][142] - 2024年公司落实新《中华人民共和国公司法》要求修订《内部控制制度》等管理办法[143] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[144] - 公司制定严格的信息披露制度规范体系[145] - 公司新增信息类、HSE类、人事类风险清单及招投标法律风险清单[147] - 原料药事业部开展2场反垄断专题培训[156] - 2024年公司开展为期五个月的员工食堂满意度调查，满意度逐月提升[174] - 2024年7月推出《2024年新和成未来之星/新未来培养方案》[185] - 投入122.63万元为高危领域员工购买安全生产责任险，覆盖比例100%[193] - 公司设计管理层职业健康与安全管理业绩专项考核与薪酬激励双重机制[196] - 公司以风险管理为核心全面推行HSE管理体系[196] - 公司制定《施工承包商HSE管理办法》等明确承包商安全生产要求[197] - 公司规定每个班组每月至少开展一次应急技能培训或训练，每个工段每季度进行一次现场处置方案演练[199] - 2024年度公司完善专项应急预案97份、现场处置方案302份，演练计划完成率达到100%[199] - 公司参与国家级标准《精细化工企业安全管理规范》起草工作[200] - 公司制定《化学品管理办法》对化学品实施全生命周期管理[200] - 公司根据化学品潜在风险采取针对性管控措施[200]

业绩数据 - 2024年度公司出口业务约占总营业收入55.78%[2] 新策略 - 2025年4月11日审议通过开展外汇套期保值业务议案[2] - 业务规模不超30亿元人民币或等值外币[2][3] - 交易保证金和权利金控制在已审议额度10%内[3] - 董事会授权总裁审批方案及签合同，期限12个月[3][4] - 交易对手为有资质金融机构[4] 风险与控制 - 业务存在市场等风险[6] - 已制定制度进行风险控制[7][8] - 按准则核算处理业务[9]

股东大会时间 - 2025年5月8日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 2025年5月8日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15至15:00[15] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月29日[3] - 会议登记时间为2025年4月30日（8:30 - 12:00，14:00 - 17:00）[9] 会议信息 - 会议登记地点为公司证券部（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）[9] - 网络投票代码为362001，投票简称为新和投票[15] - 本次股东大会对中小投资者表决结果单独计票[6] 联系方式 - 联系电话为0575 - 86017157，传真号码为0575 - 86125377[11] - 联系人是王晓碧、曾淑颖，邮箱为002001@cnhu.com[11] 其他 - 会议半天，与会股东食宿和交通自理[11]

会议情况 - 浙江新和成2025年4月11日召开第九届监事会第七次会议，5名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等3项议案，前2项需提交股东大会[2][3] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避，直交股东大会[6][7]

业绩总结 - 2024年营收216.095922亿元，同比升42.95%[3] - 2024年净利润58.685460亿元，同比升117.01%[3] - 2024年末所有者权益总额294.455503亿元，较年初升18.16%[3] 分红计划 - 提议以30.7342168亿股为基数，每10股派现5元，共派15.3671084亿元[3] 会议相关 - 2025年4月11日九届十一次董事会全票通过多项议案[1][2][3][4][5][7][8][9] - 同意2025年5月8日召开2024年年度股东大会[9]

业绩总结 - 2024年度净利润58.97亿元，归母净利润58.69亿元[3] - 2024年末可供股东分配利润64.81亿元[3] 分红与回购 - 2024年每10股派现5元，合计派现15.37亿元[3] - 2024年现金分红21.51亿元，占归母净利润36.66%[4][5] - 2024年回购注销总额5亿元，前两年为0[7] 近三年数据 - 近三年累计现金分红50.71亿元[7] - 近三年累计回购注销5亿元[7] - 近三年平均净利润40.64亿元[7]