会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席1次[5] - 2024年召开8次董事会，独立董事均出席并赞成[6] - 2024年各委员会分别召开2、1、1、4次会议，独立董事出席[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[8] 议案审议情况 - 九届三次、五次、八次董事会审议通过多项关联交易议案[11] - 九届三次董事会及股东大会审议通过薪酬、责任险等议案[15] 其他事项 - 按时编制披露定期报告及内控报告，程序合规[13] - 审计委员会等同意聘请天健为2024年审计机构[14] - 2024年公司运营良好，会议召集召开合规[18] - 独立董事2025年将提供建设性建议[18]

市值管理原则 - 遵循合规、系统、科学、常态和诚实守信原则[3][4] 管理负责人 - 董事会领导，董事长是第一负责人，董秘是具体负责人[6] 提升价值方式 - 通过并购重组、股权激励、现金分红等提升投资价值[10] 指标监测与预警 - 监测市值等指标并设预警阀值，触发时证券部报告[13] 股价下跌措施 - 股价大幅下跌可分析原因、加强沟通、实施回购[14]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2024年召开8次董事会会议，独立董事均出席[6] - 2024年提名等委员会共召开7次，独立董事均出席[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[8] 议案审议情况 - 九届三次、五次、八次董事会审议通过关联交易议案[11] - 审议通过非独立董事等薪酬方案等议案[15] 报告披露情况 - 按时编制并披露定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[13] 审计机构聘请 - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[14]

财报披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在“互动易”平台举行[1] - 董事长等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”“云访谈”提问[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[2] - 两项准则自2024年1月1日起施行[3] - 变更对2024年度财报无影响，不追溯调整[2][8]

董监高责任险 - 公司2025年4月11日通过购买董监高责任险议案[2] - 保险期限12个月，投保人是浙江新和成股份有限公司[2] - 被保险人是公司及全体董监高，赔偿限额不超3000万元[4] - 保费支出不超15万元/年[4] 审议流程 - 事项经董事会薪酬与考核委员会审议[3] - 全体董监高回避表决，议案提交股东大会审议[3] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] 公告信息 - 公告日期为2024年4月15日[7]

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事独立性自查报告[2] - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 2024年度独立董事符合独立性要求[2] 意见日期 - 董事会专项意见日期为2025年4月15日[3]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为216.095922亿元[7] - 2024年12月31日公司合并资产总计429.89亿元，较期初391.56亿元增长9.8%[27] - 合并流动资产合计169.22亿元，较期初123.86亿元增长36.6%[26] - 合并非流动资产合计260.67亿元，较期初267.70亿元下降2.6%[27] - 合并负债合计135.44亿元，较期初142.37亿元下降4.9%[27] - 合并所有者权益合计294.46亿元，较期初249.20亿元增长18.2%[28] - 营业总收入从2023年度的151.17亿美元增长至2024年度的216.10亿美元，增幅约42.91%[32] - 净利润从2023年度的27.25亿美元增长至2024年度的58.97亿美元，增幅约116.39%[33] 财务指标 - 截至2024年12月31日，公司货币资金余额为79.365048亿元[9] - 合并货币资金期末余额79.37亿元，较期初45.43亿元增长74.7%[26] - 合并应收账款期末余额36.54亿元，较期初24.83亿元增长47.1%[26] - 合并存货期末余额40.90亿元，较期初43.19亿元下降5.3%[26] 审计信息 - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 审计报告签署日期为2025年04月11日[4] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 注册会计师为滕培彬、简艳会[4] 业务与准则 - 公司营业收入主要来自营养品、香精香料和高分子新材料等的生产和销售[7] - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布准则规定[184] 税收政策 - 本公司及多家子公司2024年按15%税率计缴企业所得税，享受高新技术企业税收优惠[188][189][190] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日，子公司山东新双安生物科技有限公司按此优惠税率计缴[191] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[193]

募集资金情况 - 2017年非公开发行17500万股A股，发行价每股28元，募集资金490000万元，净额486707.55万元[1] - 截至2024年12月31日，节余募集资金34323.48万元用于永久补充流动资金[2] - 截至2024年3月31日，募集资金余额为35478.60万元[3] - 2024年1 - 12月，闲置募集资金购买理财及结构性存款净收回14500万元，年末余额为0万元[8] - 2023年4月同意使用不超过10亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额为0万元[10] - 募集资金先期投入金额为3,605.59万元，已完成置换[19] - 募集资金总额为486,707.55万元[19] - 本年度投入募集资金总额为16,001.17万元[19] - 已累计投入募集资金总额为527,880.92万元[19] 项目情况 - 年产25万吨蛋氨酸项目有未支付尾款及质保金约41700万元，待条件满足由自有资金支付[3] - 2024年项目投入16001.17万元，利息收入净额412.10万元，理财及结构性存款收益85.66万元，净收回14500万元[3] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户已完成销户[6] - 年产25万吨蛋氨酸项目截至期末投资进度为108.46%[19] - 年产25万吨蛋氨酸项目于2023年12月31日达到预定可使用状态[19] - 年产25万吨蛋氨酸项目本年度实现效益为183,982.47万元[19] - 2021年10月27日调整该项目预定可使用状态日期，由2021年12月调整为2023年6月[19] - 年产25万吨蛋氨酸项目因宏观经济影响延期，目前已正常经营生产[19] 合规情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目、项目异常、无法单独核算效益及使用披露重大问题的情况[11][12][14][15]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司管理架构 - 设立专门审计部门，有十余名专职及多名兼职人员[8] - 实行全员劳动合同制，有系列人力资源管理制度[10] 公司目标与机制 - 使命是创新精细化工，改善生活品质，远景是成跨国企业[16] - 建立有效风险评估流程和机制[16] 资金管理 - 对货币资金收支和保管设授权批准程序，分离不相容岗位[18] - 明确现金使用范围和收支规定，制定银行存款结算程序[18] - 制定《资金管理基本制度》等内控管理制度[19] - 形成筹资业务管理制度，控制财务风险[20] 业务控制 - 建立采购与付款业务控制，优化供应商结构降成本[21] - 建立实物资产管理岗位责任制[22] - 建立全面预算体系及成本费用控制系统[23] - 制定销售政策，建立客户信用评估体系[24][25] - 建立固定资产和在建工程管理程序[26] - 建立研究与开发管理制度[27] - 建立合同审批体系[28] 财务报告 - 财务部编制财务报告，聘请会计师事务所审计[29][30] 担保与审计监督 - 2024年度除对子公司担保外无对外担保[31] - 每季度对关联交易、募集资金使用管理审计监督[34] 重要性水平 - 以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平[41,42,46] 缺陷界定 - 明确财务和非财务报告不同潜在错报对应的缺陷等级[42][46] - 报告期内无财务和非财务报告重大及重要缺陷[49,50]