证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025009 华邦生命健康股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出，2025 年 4 月 21 日通过现场 +视频会议的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持， 经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度董事 会工作报告》。公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了独立董事年度述 职报告，并将在 2024 年年度股东会上作述职报告，详见公 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润 -298,989,917.10元，母公司净利润24,957,958.11元[3] - 最近三个会计年度平均净利润145,538,547.81元[5] 利润分配 - 2024年拟不派现、送股、转增股本，尚需股东会通过[1][2] - 2024年现金分红0元，上年度 434,810,944.26元，上上年度435,582,222.02元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红870,393,166.28元，累计回购注销0元[5]

二、其他说明 华邦生命健康股份有限公司 关于收到控股股东2025年中期分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东西藏汇 邦科技有限公司（以下简称"汇邦科技"）出具的《关于提议华邦生命健康股份 有限公司实施 2025 年中期分红的函》。主要内容如下： 一、提议的主要内容 为提升上市公司投资价值、与投资者共享企业发展成果，增强投资者获得感， 基于对公司长远发展信心、财务状况展望等因素的综合考虑，公司控股股东汇邦 科技提议：公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和 长远发展的前提下，实施 2025 年中期分红，建议以公司未来实施权益分派股权 登记日登记的公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利不低于 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案由公司结 合自身经营情况报董事会及股东会审议确定。汇邦科技承诺将在相关会议审议该 事项时投"同意"票。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025024 该利润分配 ...

关于华邦生命健康股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专 (2025) 第 0380 号 目录: 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 邮编:610041 SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn 2、2024 年度营业收入扣除情况明细表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 华邦生命健康股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2025) 第 0380 号 华邦生命健康股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华邦生命健康股份有限公司（以下简称"华邦健康"）2024 年度 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 ...

财务内控 - 华邦生命健康2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[6] 审计机构 - 四川华信(集团)会计师事务所出资额为壹仟叁佰万元整[9] - 成立日期为2013年11月27日[9] - 执业证书编号为51010003[13] - 批准执业文号为川财审批(2013)34号[13] - 批准执业日期为2013年11月11日[13]

财务数据 - 2024年12月31日合并财务报表商誉账面余额36.14亿元，已计提减值准备15.81亿元[5] - 商誉占公司总资产比例为6.90%[7] - 2024年末资产总计294.50亿元，较2023年末307.27亿元呈下降趋势[18] - 2024年末负债合计139.77亿元，较2023年末141.43亿元略有下降[20] - 2024年末所有者权益合计154.73亿元，较2023年末165.85亿元有所减少[20] - 2024年度营业收入为11,664,669,783.79元，2025年三版为11,594,590,416.29元[24] - 2024年度净利润为 -342,593,556.88元，2025年三版为676,931,895.37元[24] - 2024年度经营活动现金流入小计为10,237,435,187.96元，2025年为11,450,748,338.25元[26] - 2024年度投资活动现金流出小计为18,553,728,676.10元，2025年为8,553,616,928.05元[26] - 2024年度筹资活动现金流入小计为8,354,665,572.50元，2025年为9,562,217,599.23元[26] 公司概况 - 公司于2001年9月19日设立，设立时注册资本6600万元，截至2024年12月31日为19.79919191亿元(股)[49] - 公司实际控制人为张松山先生，第一大股东为西藏汇邦科技有限公司[52] - 公司合并报表范围内业务性质包括农药、医药等，经营范围包括投资业务、精细化工等[51] - 公司注册地址与总部地址均为重庆市渝北区人和星光大道69号[50] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外以历史成本为计量基础[60] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类，按不同方法进行核算和减值处理[85][87] - 存货实行永续盘存制，期末以成本与可变现净值孰低计量[100] - 固定资产等非流动非金融资产在资产负债表日判断减值迹象，商誉等每年进行减值测试[132] 税务信息 - 公司增值税税率有免税、3%、5%、6%、9%、13%，城建税税率为5%、7%等[171] - 公司企业所得税税率有9%、15%、20%、25%，颖泰美国利得税税率为21%等[171]

关联资金往来 - 2024年所有关联资金往来期初余额总计264,227.23[9] - 2024年所有关联资金往来年度累计发生金额总计165,082.13[9] - 2024年所有关联资金往来年度利息总计6,130.01[9] - 2024年所有关联资金往来期末余额总计310,821.58[9] 公司往来明细 - 西森泰生态旅游开发有限公司2024期末余额10.06[9] - 草远汇医投资有限公司2024期末余额73,498.11[9] - 重庆华邦顾康旅游发展有限责任公司2024期末余额39,173.61[9] 医院账款情况 - 重庆松山医院应收账款2024期末余额25,624.91[9] - 重庆松山医院其他应收款2024期末余额45,150.61[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估黎明、刘忠海2024年度独立性符合要求[1] 独立董事自查 - 黎明自查显示本人及其配偶等无相关任职和持股情况[3][5] - 刘忠海自查显示本人及其配偶等无相关任职和持股情况[7][9]

华邦生命健康股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年4月修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《华邦生命健康股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的 职权。审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 ...