证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025016 华邦生命健康股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， ...

提名人华邦生命健康股份有限公司董事会现就提名黎明先生为华邦生命健 康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为华邦生命健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华邦生命健康股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 华邦生命健康股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

薪酬计划基本信息 - 适用对象为在公司领薪酬的董事、高管[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬发放规则 - 非独立董事按职务领报酬，独立董事年津贴14.29万元（税前）[3] - 高管按公司规定领薪金，离任按实际任期算薪[3][4] 其他要点 - 薪酬个税由公司代扣代缴，计划需股东会审议通过生效[6]

担保情况 - 公司拟为松山医院综合授信提供不超3.5亿元担保[1] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为143.67亿元[8] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为40.51亿元，占2024年度经审计净资产比例43.39%[8] 松山医院财务数据 - 松山医院开办资金为1000万元[2] - 2025年3月31日松山医院资产总额为190766636.93元[4] - 2025年3月31日松山医院负债总额为1224060270.10元[4] - 2025年3月31日松山医院银行贷款总额为412190639.90元[4] - 2025年3月31日松山医院流动负债总额为1066869630.20元[4] - 2025年3月31日松山医院净资产为 - 1033293633.17元[4] - 2025年1 - 3月松山医院收入为169282690.79元[5]

董事会提名 - 公司董事会提名刘忠海为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月无不适任职情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制情况[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[9][10]

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 第八届监事会第十一次至十四次会议分别于4、8、10、12月召开[2][4] 监事会评价 - 认为2024年度定期报告真实客观完整反映财务与经营[5] - 2024年度关联交易正常，未损害公司和中小股东利益[6][7] - 认为公司内控体系完善且运行有效[7] - 公司建立内幕信息登记制度，人员严格遵守[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入116.65亿元，同比上升0.60%[1] - 2024年营业利润-1.27亿元，同比下降113.75%[1] - 2024年归属上市公司股东净利润-2.99亿元，同比下降198.96%[1] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润-3.38亿元，同比下降238.99%[1] 公司治理 - 2024年召开5次董事会，审议通过26项议案[2] - 2024年召开2次股东大会，审议通过17项议案[3] - 2024年董事会下设除战略委员会外专门委员会，独立董事占比三分之二[6] - 2024年审计委员会召开3次会议，审议定期报告等事项[8] 信息披露 - 2024年发布公告78份，信息披露考评等级为"A"[9] - 2024年回答互动易问答69条，组织开展业绩说明会等活动[11] 资本运作 - 2024年通过集中交易方式回购股份706.65万股，占总股本0.36%，支付2999.92万元[13] - 2024年11月启动非公开发行可交换公司债券工作，发行稳步推进[14] 未来展望 - 2025年董事会聚焦医药、医疗"大健康"发展战略[15] - 2025年优化内部治理结构，提升规范运作水平[16] - 持续高质量完成信息披露工作，保障投资者利益[17] - 秉持初心积极履行社会责任，聚焦“大健康”战略主业[18] - 扎实做好董事会日常工作，推进决议实施[19] 会议详情 - 2024年3月7日召开第八届董事会第十七次会议，审议现金管理等议案[21] - 2024年4月25日召开第八届董事会第十八次会议，审议2023年度多项报告及预案[21] - 2024年8月29日召开第八届董事会第十九次会议，审议2024年半年度报告及摘要[21] - 2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，审议2024年第三季度报告等议案[21] - 2024年12月10日召开第八届董事会第二十一次会议，审议多项2025年度业务及修订议案[21] - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议2023年度多项报告及预案[22]

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025019 华邦生命健康股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的 净资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升 计划，并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公 司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 27 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（5.15 元），2024 年 4 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日每日 收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（5.10 元），属于应当制定估值提升计 划的情形。 （二）审议程序 二、估值 ...

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月14日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[1] - 股东登记时间为2025年5月13日9:30－11:30、13:30－15:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] 议案表决 - 议案9、10、11为特别表决，需三分之二以上通过[5] - 其余为普通表决，需二分之一以上通过[5] 人员选举 - 议案13应选非独立董事3人，议案14应选独立董事2人[4][5] - 选举非独立董事时，票数=股份总数×3[13] - 选举独立董事时，票数=股份总数×2[14] 投票信息 - 网络投票代码为362004，投票简称为华邦投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日多时段[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[15]

会议信息 - 第八届监事会第十五次会议于2025年4月11日发通知，4月21日现场召开，应出席3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年年度股东会审议[1] - 通过《2024年度财务决算报告》，需提交2024年年度股东会审议[2] - 2024年度不派现、不送红股、不转增股本，预案需提交2024年年度股东会审议[3] - 通过《<2024年年度报告>及其摘要》，需提交2024年年度股东会审议[4] - 通过《2025年第一季度报告》[6] - 通过《2024年度公司内部控制自我评价报告》[8] - 通过《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，需提交2024年年度股东会审议[9] - 通过《关于计提资产减值准备的议案》[10] - 通过《关于会计政策变更的议案》[10]