业绩总结 - 公司于2025年3月21日披露《2024年度利润分配方案》[1] - 利润分配以股权登记日股份总额为基数，按每股比例不变原则调整分红总额，金额以实际派发为准[1]

业务额度 - 2025年期货衍生品业务保证金最高占用资金不超500万元[2] - 2025年外汇套期保值业务余额任何时点不超5000万元[3] 业务期限 - 商品和外汇套期保值业务期限均为获批授权起12个月内[2][3] 业务种类 - 商品套期保值涉及PP/PE期货及期权合约[2] - 外汇套期保值涉及美元、欧元等及多种外汇衍生产品[2][3] 业务管理 - 开展套期保值业务不以获取投资收益为目的[1] - 制定制度控制套期保值业务风险[8][11][12] - 设立专门团队和业务流程[8] - 期货套期保值业务总体风险可控[15]

公司概况 - 公司成立于1992年5月，2004年于深交所中小企业板上市[17] - 截至2024年底，公司在全国拥有7处生产基地[17] - 公司以黄山总部为中心，在安徽、广东、河北、陕西省设有生产基地[20] - 公司获得中国驰名商标等多项荣誉[23] 可持续发展 - 公司将可持续发展融入战略规划与日常运营，董事长参与相关决策[24][25] - 公司制定四大可持续发展战略，建立利益相关方沟通机制[26][28] - 2024年公司在ESG方面获社会高度认可[31] - 公司按ISO 14001标准建立环境管理体系，2024年总部及子公司均通过认证[33][34] - 2024年度环保投入1264.21万元，同比增长14.84%[34][35] - 年度重大环保事故发生次数为0次，环保违法违规处罚次数为1次[39] - 2024年公司新增10.46mwh分布式光伏项目，生产光伏发电清洁能源436.49万度[50] - 年度单位产成品用电量为804.30度/吨，同比下降9.57%[54] - 年度单位产成品用水量为3.58m³/吨，同比下降13.32%[54] - 公司承诺2030年实现组织层面碳达峰，2050年前实现组织层面碳中和[54] - 至2025年底，公司包装方案将100%具备可回收或可再利用选项[54] - 公司废气治理项目一、二期投入使用，治理后VOCs排放远低于标准[38] - 公司工厂噪音昼间控制在65dB(A)，夜间控制在55dB(A)，并定期监测[43] - 公司获得安徽省省级节水型企业奖项[50] - 2023年度公司温室气体总排放量为14.81万tCO2e[55] - 组织碳排放总量较基准年下降比例为 -12.67%，单位产成品碳排放量较基准年下降比例为17.96%[56] - 2024年1月5日，陕西永新成为公司首家“零碳工厂”[58] 研发情况 - 2024年公司研发投入1.49亿元，同比增加2.86%，研发团队386人，同比增加4.61%[66] - 截止2024年底，公司共有有效主知识产权363项，新技术应用、专利产品销售占比超64%[69] - 公司有国家级技术创新项目15项，省部级技术创新项目18项，主持参与国家及行业标准13项[70] 安全与员工 - 2024年公司优化二级安全文件，新增近20项安全管理制度[73] - 安全隐患整改项为893项[80] - 百万工时损工事故率为0.20，百万工时损工伤害率为0.14[80] - 职业危害事故为0起，特种作业人员持证上岗率为100%[83] - 职业健康与安全培训覆盖率为100%[83] - 员工总人数为2366人，女性员工占比19.02%，男性员工占比80.98%[90] - 残疾员工比例为1.65%，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[90] - 员工离职率为6.27%，员工满意度为86.53%[101] - 员工培训覆盖率达100%，年人均接受培训时长为114H[101] - 公司为员工子女发放高考奖学金，20年累计300余名员工子女获奖[105] - 公司构建阶梯式人才培养框架，建立分级培育机制[97] 公司治理 - 监事会设监事5名，董事会设董事14名，经理层设总经理1名、副总经理若干名[111] - 董事会下设有4个专门委员会[111] - 女性董事占比为14.29%[116] - 股东大会召开2次，审议通过议案10项[116] - 董事会召开7次，审议通过议案23项[116] - 监事会召开4次，审议通过议案12项[116] - 员工商业行为和职业道德操守受训率、《道德操守承诺函》签署率、供应商《廉洁协议书》签署率、举报投诉信息处理落实率均达100%[130] - 提名、薪酬与考核委员会负责筛选公司董事和高管人选等工作[115] - 并购重组委员会负责研究并购及重组战略等工作[116] 其他 - 截至2024年，公司主导或参与国家及行业标准制定15项[138] - 2024年5月，公司作为伊利供应商及零碳联盟“低碳先锋”嘉宾代表参加相关论坛[141] - 公司现有党员126名[142] - 2024年10月，公司携多款创新产品参加东京国际包装展[148] - 2024年11月，安徽省包装技术协会会长（扩大）会议在公司召开[149] - 公司将围绕可持续发展目标布局规划[156]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-015 黄山永新股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议审议通 过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案须提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，统筹公司为全资子公司提供担保事项的计划性和合理 性，根据全资子公司的生产经营情况和发展需要，预计公司为其提供担保的额度 合计不超过人民币 8.0 亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额 度），目前，公司下属全资子公司的资产负债率均未超过 70%。 在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司的担保金额进行 调剂使用，具体担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。任一时点的担保 余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保额度有效期为自公司 2024 年度 股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止， ...

报告与说明会安排 - 公司2024年年度报告全文及其摘要于2025年3月21日刊登于指定网站[1] - 公司将于2025年3月26日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 说明会相关信息 - 业绩说明会在全景网以网络远程方式举行[1] - 投资者可登陆“全景·投资者关系互动平台”参与业绩说明会[1] 参会人员 - 参加说明会人员有董事长江蕾、总经理潘健等[1] 问题征集 - 公司就2024年度业绩说明会提前向投资者征集问题[2] - 投资者可在2025年3月25日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-017 黄山永新股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务概述：黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）为有效降低生产 经营所需相关原材料价格及汇率波动风险给公司经营带来的不利影响，2025 年 公司拟开展商品套期保值和外汇套期保值业务：商品套期保值主要涉及业务品种 为商品期货交易所挂牌交易的聚丙烯（PP）/聚乙烯（PE）期货及期权合约，开 展期货衍生品业务所需保证金最高占用资金额不超过人民币 500 万元（不含期货 标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度；外汇套期保值只限于 从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不 限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品 等业务，任何时点的余额不超过人民币 5,000 万元，有 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2024 年度财务决算报告 在公司董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司 2024 年全年实现营业收入为 352,545.94 万元，同比增长 4.34%；归属于上市公司股东的 净利润为 46,775.29 万元，同比增长 14.63%。公司 2024 年度财务报表已经容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)审验，现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 一、 主要财务数据和指标 1、经营数据和指标完成情况： 单位：万元 2、主要经营指标： 单位：万元 | 项 | 目 | 2024 | 年 | 2023 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主营业务收入 | | | 341,478.21 | 327,650.12 | 4.22 | | 主营业务成本 | | | 265,202.66 | 249,993.61 | 6.08 | | 营业利润 | | | 52,876.58 | 46,035.02 | 14.86 | | 利润总额 | | | 53,009.22 | ...

关联交易金额 - 2025年与永佳集团控制下属企业预计关联交易不超11965万元，2024年实际发生10037.34万元[1] - 2025年与美邦胶业预计关联交易不超800万元[1] 采购预计与实际 - 向黄山精工采购版辊预计2600万元，截至披露日已发生356.35万元，2024年发生2570.35万元[4] - 向黄山三夏采购设备及服务预计500万元，截至披露日已发生4.70万元，2024年发生251.53万元[4] - 向天马铝业采购油墨桶预计300万元，截至披露日已发生32.22万元，2024年发生296.91万元[4] 采购差异 - 2024年向黄山精工采购版辊实际发生额与预计差异为 -8.20%[6] - 2024年向黄山三夏采购设备及服务实际发生额与预计差异为 -68.56%[6] - 2024年向天马铝业采购油墨桶实际发生额与预计差异为 -1.03%[6] 关联方财务数据 - 截止2024年12月31日，黄山精工总资产18564.31万元，净资产10482.22万元，营业收入18316.54万元，净利润2285.54万元[8] - 截止2024年12月31日，黄山三夏总资产4748.08万元，净资产1719.11万元，营业收入4948.40万元，净利润695.83万元[8] - 截止2024年12月31日，黄山源点总资产29034.88万元，净资产16869.86万元，营业收入33833.19万元，净利润2334.29万元[10] - 截止2024年12月31日，黄山尚傅总资产7285.98万元，净资产6977.21万元，营业收入4207.23万元，净利润200.45万元[10] - 截止2024年12月31日，美邦胶业总资产14934.68万元，净资产9197.64万元，营业收入19602.87万元，净利润796.09万元[10] 股权结构 - 永佳集团分别持有黄山精工39%股权、天马铝业60%股权、黄山三夏51%股权、黄山源点63.25%股权、黄山华惠科技50.1%股权、黄山尚傅91.67%股权[11] - 黄山华惠科技持有黄山中泽59.49%股权[11] 合同签署 - 公司与黄山精工于2024年1月4日签署《凹印版辊购销合同》，有效期至2026年12月31日[15] - 公司与黄山源点于2023年1月1日签署《委托加工合同》，有效期至2025年12月31日[17] - 公司与黄山尚傅于2023年1月1日签署《购销合同》，有效期至2025年12月31日[17] - 公司与美邦胶业签署《采购协议》，有效期自2025年1月1日至2027年12月31日[19] 交易影响与决策 - 与关联方交易能降低生产成本，对公司未来财务及经营成果有积极影响，公司独立性未受影响[20] - 全体独立董事同意将2025年日常关联交易事项相关议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议[21]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-016 黄山永新股份有限公司 | 序 | | 已审议授信额 | 新增授信额度 | 合计授信额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 银行名称 | 度（亿元人民 | （亿元人民 | （亿元人民 | | | | 币） | 币） | 币） | | 1 | 中国银行股份有限公司 | 7.00 | 3.00 | 10.00 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 5.00 | 0 | 5.00 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 1.00 | 0 | 1.00 | | 4 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 0 | 2.00 | 2.00 | | 5 | 交通银行股份有限公司 | 0 | 1.00 | 1.00 | | | 计 合 | 13.00 | 6.00 | 19.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的第 八届董事会第十六次会议审议通过了《关 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 二、内部控制评价程序和方法 公司的内部控制评价工作严格遵循内部控制基本规范、相关配套指引及公司 内部控制评价管理要求；成立内控评价小组，制定评价方案。在自评工作中综合 利用个别访谈、问卷调查、穿行测试和抽样检查等方法，对公司内部控制有效性 - 1 - 黄山永新股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 黄山永新股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合黄山永新股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...