证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-010 黄山永新股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、黄山永新股份有限公司（简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：以总股 本 612,491,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发 6.20 元人民币现金（含税）。 2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、2025 年 3 月 20 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关 于 2024 年度利润分配的预案》。 2、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现 净利润 416,467,413.68 元，加年初未分配利润 574,346,522.60 元，减去 2024 年度 提取盈余公积 41,646,741.37 元，减去已分配 2023 年红利 336,870,526.30 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-006 黄山永新股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住 所：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 法定代表人：江蕾 注册资本：陆亿壹仟贰佰肆拾玖万壹仟捌佰陆拾陆人民币元整 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时）会 议审议通过了《关于选举董事长及增选副董事长的议案》，上述内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并领取了安徽省市场监督管理局换发 的营业执照，具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 孙毅 | 江蕾 | 本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91340000610487231T 名 称：黄山永新股份有限公司 类 型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

黄山永新股份有限公司 董事会并购重组委员会实施细则 黄山永新股份有限公司 董事会并购重组委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会并购重 组委员会的运作，提高并购重组决策的效率和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会并购重组委员会，制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 并购重组委员会由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 并购重组委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 并购重组委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持委 员会工作。 第六条 并购重组委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 并购重组委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，董事 会应尽快选举产生新的委员补足人数。 第七条 公司证券部门为并购重组委员会的日常工作机构。并购重组委员会 可根据需要聘请外部专家或工作人员。 第八条 并购重组委员 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-005 鲍祖本先生在担任公司总经理期间，为促进公司稳健发展发挥了重要作用， 公司及公司董事会对鲍祖本先生任职以来所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月七日 黄山永新股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第八届董 事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于更换公司总经理的议案》， 现将有关事项公告如下： 为适应公司经营管理及未来发展，结合实际情况，根据工作需要及到龄退休 原因，鲍祖本先生不再担任公司总经理职务，经董事会提名、薪酬与考核委员会 任职资格审查、董事长提名，聘任潘健先生为公司总经理（简历附后），任期自 本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。本次聘任潘健先生为 公司总经理后，公司董事会中，董事兼任高级管理人员人数总数未超过公司董事 总数的二分之一。 鲍祖本先生离任总经理后，将继续遵守《证券法》和《上 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-004 黄山永新股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人、增选副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长孙毅先 生提交的书面辞职报告，孙毅先生因到龄退休申请辞去董事长职务，仍继续担任 公司董事。在公司选举新任董事长前，孙毅先生将继续履行董事长职务，其辞职 自公司完成新任董事长选举之日起生效。 孙毅先生辞去董事长后，将继续遵守《证券法》和《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定，对所持公司股份进行管理。 孙毅先生在任职董事长期间，为公司治理规范运作和稳健发展发挥了重要作 用。公司及公司董事会对孙毅先生担任董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、增选副董事长情况 1 经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议，董事会同意增选鲍祖本先 生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之 日止。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月七日 2 附件：简历 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-003 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时）会 议于 2025 年 3 月 5 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事崔 鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参 加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于豁免 董事会会议提前通知时限的议案》。 同意豁免董事会会议提前通知时限召开第八届董事会第十五次（临时）会议。 二、会议以赞成票 14 票，反对票 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-002 黄山永新股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司永新股份（黄山）包装 有限公司（以下简称"永新包装"）于近日收到了由安徽省工业和信息化厅、安 徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证 书编号：GR202434002514，发证时间：2024 年 10 月 29 日，有效期：三年。 根据国家有关规定，永新包装自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2024 年至 2026 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。 永新包装已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行财务核算，该税收 优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月二十日 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-001 黄山永新股份有限公司 关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年陕西永新已按照 15%的所得税税率计缴所得税，因此本次取得高新技 术企业证书不影响公司 2024 年度的相关财务数据。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月八日 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司全资子公司陕西永 新包装有限公司（以下简称"陕西永新"）收到陕西省工业和信息化厅、陕西省财政 厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR202461002513），发证时间：2024 年 12 月 16 日，证书有效期三年。 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，陕西永新自通过高新技 术企业认定后，将连续三年（从 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日）享受国 家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-039 黄山永新股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划期限届 满暨未减持股份结果的公告 一、本次减持计划实施情况 本次减持计划已于2024年11月28日届满，奥瑞金及其全资子公司北京奥瑞金包 装容器有限公司、湖北奥瑞金制罐有限公司在本次减持计划期间内未减持公司股 份。 奥瑞金及北京奥瑞金包装容器有限公司、湖北奥瑞金制罐有限公司本次减持计 划实施前后的持股情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股 | 股数 | 占总股 | | | | （股） | 本比例 | （股） | 本比例 | | 奥瑞金科技 | 合计持有股份 | 135,978,241 | 22.20% | 135,978,241 | 22.20% | | 股份有限公 | 其中：无限售条件 | 135,978,241 | 22.20% | 135,978,241 | 22.20% | | 司 | 股 份 | ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-038 黄山永新股份有限公司 关于以自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审议通过了《关 于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动 的前提下，使用累计余额不超过 70,000 万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、 流动性好的短期理财产品，额度内可滚动操作，在额度范围内授权董事长根据上 述原则行使具体理财产品的购买决策权。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日《证券 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于拟以自有 闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。 2024 年 11 月 27 日，公司以自有闲置资金 1,000 万元认购了中国银河证券股 份有限公司发行的银河盛汇稳健 2 号集合资产管理计划。现就相关具体事项公告 如下： 一、理财产品主要情况： 1、理财产品名称：银河盛 ...