委员会修订 - 公司于2025年8月25日修订董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则[3] 委员会构成 - 提名、薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名[7] 委员产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前3天通知；可开临时会[16] - 三分之二及以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[17] 职责权限 - 拟定选标准程序，遴选审核人选并提建议[9][10] - 制定考核标准和薪酬方案并提建议[11] 选任要求 - 选任前半月提候选人建议和材料[13] 考评流程 - 按标准评价，提报酬和奖励方式报董事会[14] 细则执行 - 细则自批准日执行，解释权归董事会[20][28]

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 章 程 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 月 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四节 | 其他 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | | 第二节 | 董事长特别行为规范 22 | | | 第三节 | 独立董事 23 | | | 第四节 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 8 月 25 日 黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 募集资金管理制度 黄山永新股份有限公司 募集资金管理制度 黄山永新股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司的董事高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资 金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司控股子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当采取适当措施保证该 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 股东会议事规则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 月 日 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的性质和职权 2 | | | 第三章 | 股东会的召集 | 3 | | 第四章 | 股东会的通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的提案 | 5 | | 第六章 | 股东会的召开地点、股东资格认定与登记 | 7 | | 第七章 | 会议签到 | 8 | | 第八章 | 股东会的议事程序 8 | | | 第九章 | 股东会决议 | 11 | | 第十章 | 股东会纪律 | 12 | | 第十一章 | 股东会记录 | 13 | | 第十二章 | 休会与散会 | 14 | | 第十三章 | 公告与执行 | 14 | | 第十四章 | 附 则 | 15 | 黄山永新股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民 ...

黄山永新股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 黄山永新股份有限公司 HUANGSHANNOVELCO.,LTD 董事会审计委员会实施细则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 8 月 25 日 第一条 为强化黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，应当为会计专业人士，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审 计委员会因委员辞 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 董事会议事规则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 黄山永新股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确董事会的职责权限，规范公司董事会的议事及决策程序，确保董事会 落实股东会决议，保证董事会高效、科学地进行决策，提高工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《黄山永新股份有限公司章程》 的规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的执行机构和经营决策机构， 维护公司和全体股东的利益，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理 公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，并可根据需要设副董事 长一到两人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会成员中应当包括五名独立董事，其中至少一名会计专业人士；应 当包括一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第二章 董事会性质和职权 第 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入17.46亿元人民币，同比增长5.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.83亿元人民币，同比增长1.72%[17] - 基本每股收益0.30元/股，同比增长3.45%[17] - 加权平均净资产收益率为7.36%，同比下降0.40个百分点[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元人民币，同比增长1.93%[17] - 公司营业收入为17.46亿元人民币，同比增长5.78%[28][32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元人民币，同比增长1.72%[28] - 营业总收入同比增长5.8%至17.46亿元[110] - 净利润同比增长1.1%至1.84亿元[111] - 营业收入为10.54亿元，同比增长6.9%[114] - 归属于母公司股东的净利润为1.83亿元，同比增长1.7%[112] - 基本每股收益为0.30元，同比增长3.4%[112] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为13.76亿元人民币，同比增长7.41%[32] - 销售费用为2846万元人民币，同比下降9.21%[32] - 管理费用为5752万元人民币，同比下降10.49%[32] - 财务费用为435万元人民币，同比大幅增长115.00%，主要因利息收入减少及汇兑损失增加[32] - 研发投入为7469.63万元人民币，同比增长0.57%[32] - 营业成本为8.57亿元，同比增长8.2%[114] - 研发费用同比增长0.6%至0.75亿元[111] - 研发费用为3406万元，同比下降2.0%[114] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元人民币，同比下降151.28%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为2452.86万元人民币，同比改善109.14%，主要因购买固定资产支付现金减少及购买理财产品减少[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.08亿元人民币，同比下降11.19%[32] - 现金及现金等价物净增加额为-4.95亿元，同比下降17.62%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，同比下降151.3%[117] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.61亿元，同比增长3.1%[117] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.85亿元，同比增长34.0%[117] - 投资活动现金流出小计为20.08亿元人民币，对比上年同期的24.05亿元人民币下降16.5%[118] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为2452.86万元人民币，上年同期为-2.68亿元人民币[118] - 筹资活动现金流入小计大幅下降至94.09万元人民币，上年同期为4058.67万元人民币，降幅达97.7%[118] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.96亿元人民币，较上年同期的3.47亿元人民币增长14.2%[118] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元人民币，上年同期为正值1.48亿元人民币[119] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为10.33亿元人民币，较上年同期的10.81亿元人民币下降4.4%[119] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.80亿元人民币，上年同期为-9080.94万元人民币[119][120] - 母公司筹资活动现金流出小计为3.84亿元人民币，其中分配股利、利润或偿付利息支付占主要部分[120] - 期末现金及现金等价物余额为4.50亿元人民币，较期初的8.25亿元人民币下降45.4%[120] 各业务线表现 - 橡胶和塑料制品业收入为16.24亿元，占总收入92.98%，同比增长6.57%[33] - 塑料软包装薄膜收入为3.69亿元，同比增长20.34%[33] - 橡胶和塑料制品业毛利率为19.85%，同比下降0.76个百分点[34] - 镀铝包装材料毛利率为2.61%，同比下降3.95个百分点[34] 各地区表现 - 国际市场收入为3.03亿元，同比增长39.67%[33] - 国内市场毛利率为19.02%，同比下降1.02个百分点[35] 子公司表现 - 广州永新子公司营业收入19,640.38万元，净利润281.76万元[44] - 河北永新子公司营业收入22,635.62万元，净利润685.74万元[44] - 黄山包装子公司营业收入90,439.20万元，净利润4,298.16万元[44] - 新力油墨子公司营业收入22,345.75万元，净利润2,079.15万元[44] - 陕西永新子公司营业收入8,538.35万元，净利润420.33万元[44] - 永新新材子公司营业收入37,898.44万元，净利润685.76万元[45] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.80元（含税），总股本基数为612,491,866股[4] - 公司中期现金分红总额171,497,722.48元，每10股派息2.80元[51] - 母公司2025年半年度实现净利润256,315,777.54元[51] - 截至2025年6月30日可分配利润488,867,489.23元[51] - 向所有者（或股东）分配利润379,744,956.92元[130] - 公司本期对所有者的利润分配为336,870,526.30元[132] 资产和负债变动 - 总资产38.16亿元人民币，较上年度末下降11.56%[17] - 归属于上市公司股东的净资产23.93亿元人民币，较上年度末下降7.59%[17] - 货币资金为6.14亿元，占总资产比例下降9.69个百分点至16.09%[36] - 短期借款为5.84亿元，占总资产比例下降3.07个百分点至15.31%[36] - 货币资金期末余额为6.14亿元，较期初11.12亿元减少44.8%[102] - 交易性金融资产期末余额为6.60亿元，较期初6.83亿元减少3.3%[102] - 应收账款期末余额为6.70亿元，较期初6.63亿元增长1.1%[102] - 应收款项融资期末余额为1.24亿元，较期初0.61亿元增长102.6%[102] - 存货期末余额为3.85亿元，较期初3.64亿元增长5.6%[102] - 短期借款期末余额为5.84亿元，较期初7.93亿元减少26.4%[103] - 应付票据期末余额为1.90亿元，较期初2.13亿元减少10.7%[103] - 应付账款期末余额为2.35亿元，较期初2.80亿元减少16.0%[103] - 货币资金减少45.4%至4.50亿元[106] - 短期借款减少27.8%至4.96亿元[107] - 应收账款同比下降0.2%至4.24亿元[106] - 存货同比下降7.5%至1.56亿元[106] - 交易性金融资产同比下降5.0%至4.13亿元[106] - 流动负债合计同比下降22.0%至9.00亿元[108] - 未分配利润同比下降20.2%至4.89亿元[108] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1063.39万元人民币，主要为委托他人投资或管理资产的损益931.97万元人民币[22] 关联交易 - 与黄山精工凹印制版有限公司的关联采购交易金额为1238.63万元[64] - 与黄山三夏精密机械有限公司的关联采购交易金额为83.57万元[64] - 与黄山精工凹印制版有限公司的关联销售交易金额为50.19万元[64] - 与黄山中泽新材料有限公司的关联采购交易金额为1287.99万元[64] - 与黄山天马铝业有限公司的关联采购交易金额为105.17万元[64] - 与黄山源点新材料科技有限公司的关联采购及委托加工交易金额为977.65万元[65] - 与黄山源点新材料科技有限公司的关联销售交易金额为432.65万元[65] - 与黄山尚傅科技有限公司的关联采购交易金额为407.5万元[65] - 与美邦（黄山）胶业有限公司的关联采购交易金额为305.3万元[65] - 报告期内日常关联交易总额为4888.65万元，未超过预计总额12765万元[65] 担保情况 - 公司对子公司永新新材料提供连带责任担保，单笔担保额度均为50,000万元[78] - 实际担保金额最高为6,555.97万元（2024年6月24日）[78] - 实际担保金额最低为12.6万元（2022年12月20日）[78] - 担保期限分为8年、7年和2年三种类型[78] - 所有担保均未提供担保物和反担保[78] - 所有担保均未履行完毕[78] - 所有担保均非关联方担保[78] - 担保公告披露日期均为2025年3月21日[78] - 2023年5月23日单笔实际担保金额达2,514万元[78] - 2024年9月9日单笔实际担保金额为3,723.52万元[78] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为80,000万元[79] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2,237.43万元[79] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为29,055.29万元[79] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.14%[79] 委托理财 - 委托理财发生额合计为65,995.7万元，其中券商理财产品4,042.9万元，银行理财产品61,952.8万元[81] - 未到期委托理财余额为65,995.7万元，无逾期未收回金额[81] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少180,769股，变动后数量为7,974,781股，占总股本比例1.30%[86] - 无限售条件股份增加180,769股，变动后数量为604,517,085股，占总股本比例98.70%[86] - 股份总数保持612,491,866股不变[87] - 报告期末普通股股东总数为18,178户[91] - 黄山永佳投资有限公司持股202,678,046股，占比33.09%，为第一大股东[92] - 奥瑞金科技股份有限公司持股135,978,241股，占比22.20%，其中质押117,356,200股[92] - 美佳粉末涂料有限公司持股23,921,328股，占比3.91%[92] - 永邦中国投资有限公司持股20,768,048股，占比3.39%[92] - 大永真空科技股份有限公司持股10,800,108股，占比1.76%[92] - 北京奥瑞金包装容器有限公司持股10,143,113股，占比1.66%，其中质押7,528,200股[92] - 阳光人寿保险股份有限公司持股5,582,802股，占比0.91%[92] - 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金持股5,098,720股，占比0.83%[92] - 中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划持股5,050,660股，占比0.82%[92] - 黄山永佳投资有限公司持有无限售条件股份2.03亿股，占比最高[93] - 奥瑞金科技股份有限公司持有无限售条件股份1.36亿股，为第二大股东[93] 投资收益和利息 - 投资收益为1.63亿元，同比增长8.1%[115] - 利息收入为668万元，同比下降18.5%[115] 其他重要事项 - 公司3家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[53] - 子公司永新新材将投资建设年产2000吨宠物食品包装材料项目[83]

黄山永新股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位负责人：江蕾 主管会计工作负责人：吴旭 会计机构负责人：吴旭 编制单位：黄山永新股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 | 2025 年初占 2025 | 年半年年度占 用累计发生金额(不 | 2025 年半年年度 2025 年半年年度 占用资金的利息 偿还累计发生金 | 年 月末 2025 6 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息) | 额 (如有) | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | 实 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-037 黄山永新股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：永新包装科技（上海）有限公司（暂定） 类 型：有限责任公司（外商投资企业投资） 注册地址：上海市嘉定区或闵行区（暂定） 一、对外投资概述 1、为满足公司进一步发展的需求，借助上海的区位、资源、政策等优势，助 推公司国际化发展战略，拓展市场份额，吸纳高端人才，优化产业投资布局，提 高海外业务增速，提升核心竞争力。经黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十九次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，决定 以自有资金出资人民币 500 万元，在上海投资设立全资子公司——永新包装科技 （上海）有限公司（暂定），并授权公司总经理全权处理子公司设立的相关事宜。 2、本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、拟投资设立全资子公司的情况 1、基本情况 法定代表人：江蕾 注册资本：人民币 5 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-036 黄山永新股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新的《公司法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定和要 求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容作进行修订。具体修订情况如下： 1、优化治理结构：删除"监事"、"监事会"章节及相关描述，部分描述由"审计委员 会"取代。 2、强化股东权利：细化股东知情权，允许符合条件者查阅会计凭证；明确提案权门槛从 3%股份降至 1%。 3、调整董事会构成：增加一位职工董事，董事会成员由 14 名增加到 15 名。 4、细化专门委员会：明确四个专门委员会的人员构成、工作职责等，其中审计委员会成 员由"三人"调整为"五人"；提名、薪酬与考核委员会成员由"六人"调整为"五人"。 5、加强内部审计：明确内部审计工作的领导机制、职责权限及制度保障等。 6、将章程中"股东大会"的表述统一修改为"股东会"。 关于修订《公司章程》、部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大 ...