公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月25日成功召开2025年第二次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式举行，所有提案均获通过，未否决或变更以往决议 [1][2][3] - 股东会出席情况显示，共有65名股东及代表参与表决，代表有表决权股份403,093,049股，占公司股份总数的65.8120%，其中网络投票股东60名，代表股份154,736,529股，占比25.2634% [8] - 股东会审议并通过了董事会换届选举议案，以累积投票制选举产生了第九届董事会成员，包括9名非独立董事和5名独立董事 [11][12][18] - 所有董事候选人得票率均超过71%，其中中小投资者对各位候选人的赞成票比例均超过92%，显示股东广泛支持 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 新一届董事会由15名董事组成，包括10名非独立董事（含1名职工董事）和5名独立董事，独立董事人数符合不低于董事会总数三分之一的规定，且包括会计专业人士 [32] - 董事会下设战略及投资委员会、并购重组委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人 [33] 高级管理人员任命 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年12月25日召开，会议选举江蕾女士为董事长，周原先生为副董事长 [27][28] - 董事会聘任潘健先生为公司总经理，唐永亮先生为董事会秘书，并聘任了副总经理、财务负责人等其他高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人 [28][29][30][34] - 新任总经理潘健先生为国务院特殊津贴专家、正高级工程师，拥有丰富的技术与管理背景，持有公司股票1,200,000股，并持有控股股东0.30%的股份 [36][37] - 新任董事会秘书唐永亮先生持有公司股票988,898股，并已取得董事会秘书资格证书 [39] - 新任财务负责人吴旭先生未直接或间接持有公司股票 [42] - 部分第八届董事会成员及高级管理人员因换届离任，离任董事鲍祖本先生持有公司股份3,931,009股，孙毅先生持有2,400,000股，离任副总经理吴旭峰先生持有960,000股 [34] 会议程序与法律合规 - 2025年第二次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定 [7] - 安徽天禾律师事务所为本次股东会出具法律意见，认为会议召集、召开、出席人员资格及表决程序合法有效，决议合法有效 [23] - 第九届董事会第一次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 [27] - 公司聘任的高级管理人员、证券事务代表等人员的任职资格均已通过董事会相关委员会审查，符合法律法规及交易所规定 [34][37][38][39][40][41][42][44][45]

公司治理变动 - 永新股份于12月25日发布公告，宣布选举江蕾为公司第九届董事会董事长 [1]

公司人事变动 - 永新股份于12月25日发布公告，聘任唐永亮为公司董事会秘书 [1]

公司治理变动 - 永新股份于12月25日发布公告，宣布选举周原为公司副董事长 [1]

公司治理变动 - 公司董事会于12月25日聘任潘健为总经理 [1]

公司人事变动 - 永新股份于12月25日发布公告，宣布聘任孙峻、王长春为公司副总经理 [1]

公司人事变动 - 永新股份于12月25日发布公告，聘任吴旭为公司财务负责人 [1]

公司治理变动 - 永新股份于12月25日召开第九届董事会第一次会议，全票通过多项关于高级管理人员聘任的议案 [2] - 会议选举江蕾担任公司董事长，周原担任公司副董事长 [2] - 会议聘任潘健担任公司总经理，聘任唐永亮担任公司董事会秘书 [2] - 上述新任高级管理人员的任期均与本届董事会任期一致 [2]

董事会相关 - 公司2025年12月25日召开第二次临时股东会选举第九届董事会[2] - 第九届董事会由15名董事组成任期三年[2] - 董事会下设四个专门委员会委员任期与本届一致[3] 人员聘任 - 第九届董事会同意聘任潘健为总经理等7人担任相关职务[5] 人员持股 - 鲍祖本持有公司股份393.1万股，孙毅持有240万股[6] - 吴旭峰持有公司股份96万股[6] - 潘健持有控股股东0.30%股份，公司股票120万股[10] - 唐永亮持有公司股票988,898股[11] - 孙峻持有控股股东4.30%股份，未直接持有公司股票[12] - 王长春持有公司股票426,400股[13] - 吴旭、潘吉沣、王垒未直接或间接持有公司股票[14][15][16]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月10日由董事会召集并公告[1] - 股东会于12月25日下午14:30召开，由董事长江蕾主持[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00 [4] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月25日9:15至15:00 [4] 股东情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份248,356,520股，占比40.55% [5] - 网络投票流通股股东60名，持有股份154,736,529股，占比25.26% [5] - 现场和网络投票股东共65名，持有股份403,093,049股，占比65.81% [5] 审议结果 - 股东会审议通过换届选举董事会非独立董事（9个子议案）[7] - 股东会审议通过换届选举董事会独立董事（5个子议案）[8] 决议效力 - 本次股东会召集等程序符合规定，决议合法有效[9]