黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO., LTD 2024 年可持续发展报告 时间范围： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和 完整性，部分内容及数据超出此时间范围。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 披露日期：2025 年 3 月 21 日 | 1 前言 3 | | | --- | --- | | 1.1 关于本报告 3 | | | 1.2 董事长致辞 5 | | | 1.3 关于永新股份 6 | | | 1.4 可持续发展管理 8 | | | 2 绿色运营 | 环境守护 11 | | 2.1 | 完善环境管理体系 11 | | 2.2 | 践行清洁生产 11 | | 2.3 | 提高能源效率 13 | | 2.4 | 应对气候变化 15 | | 2.5 | 促进循环经济 18 | | 3 | 以人为本 和谐职场 20 | | 3.1 守护安全健康 20 | | | 3.2 | 员工权益保障 22 | | 3.3 | 共筑幸福家园 27 | | 4 | 高效治理 责任先行 29 | | 4.1 | 规范公司治理 29 | | 4 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-017 黄山永新股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务概述：黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）为有效降低生产 经营所需相关原材料价格及汇率波动风险给公司经营带来的不利影响，2025 年 公司拟开展商品套期保值和外汇套期保值业务：商品套期保值主要涉及业务品种 为商品期货交易所挂牌交易的聚丙烯（PP）/聚乙烯（PE）期货及期权合约，开 展期货衍生品业务所需保证金最高占用资金额不超过人民币 500 万元（不含期货 标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度；外汇套期保值只限于 从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不 限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品 等业务，任何时点的余额不超过人民币 5,000 万元，有 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-009 黄山永新股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2、变更前公司所采用的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 更无需提交股东大会审议，具体如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会【2023】11 号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2024 年度财务决算报告 在公司董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司 2024 年全年实现营业收入为 352,545.94 万元，同比增长 4.34%；归属于上市公司股东的 净利润为 46,775.29 万元，同比增长 14.63%。公司 2024 年度财务报表已经容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)审验，现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 一、 主要财务数据和指标 1、经营数据和指标完成情况： 单位：万元 2、主要经营指标： 单位：万元 | 项 | 目 | 2024 | 年 | 2023 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主营业务收入 | | | 341,478.21 | 327,650.12 | 4.22 | | 主营业务成本 | | | 265,202.66 | 249,993.61 | 6.08 | | 营业利润 | | | 52,876.58 | 46,035.02 | 14.86 | | 利润总额 | | | 53,009.22 | ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-016 黄山永新股份有限公司 | 序 | | 已审议授信额 | 新增授信额度 | 合计授信额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 银行名称 | 度（亿元人民 | （亿元人民 | （亿元人民 | | | | 币） | 币） | 币） | | 1 | 中国银行股份有限公司 | 7.00 | 3.00 | 10.00 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 5.00 | 0 | 5.00 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 1.00 | 0 | 1.00 | | 4 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 0 | 2.00 | 2.00 | | 5 | 交通银行股份有限公司 | 0 | 1.00 | 1.00 | | | 计 合 | 13.00 | 6.00 | 19.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的第 八届董事会第十六次会议审议通过了《关 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 二、内部控制评价程序和方法 公司的内部控制评价工作严格遵循内部控制基本规范、相关配套指引及公司 内部控制评价管理要求；成立内控评价小组，制定评价方案。在自评工作中综合 利用个别访谈、问卷调查、穿行测试和抽样检查等方法，对公司内部控制有效性 - 1 - 黄山永新股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 黄山永新股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合黄山永新股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-018 黄山永新股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议决定于 2025年4月10日（星期四）在公司会议室召开2024年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十六次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年4月10日（星期四）下午2:00。 网络投票时间：通 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-008 黄山永新股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 20 日在黄山凯悦嘉轩 酒店会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决 监事 5 人，其中监事吴昌祺先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪海洲 先生主持。 经与会监事审议表决，通过如下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度监事会工作报告》。 二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 黄山永新股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0342 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于黄山永新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0342 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了黄山永新股份有限公司（以下 简称永新股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于2025年3月20日出具了容诚审字[2025]230Z0367号的无保留意见审计报告。 附件：黄山永新股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表。 （此页无正文，为黄山永新股份有限公司容诚专字[2025]230Z0342 号非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖章页。） 中国注册会计师： 王 玥 中国注册会计师： 唐保凤 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0368 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了黄山永新股份有限公司（以下简称永新股份）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 黄山永新股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0368 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永新股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为黄山永新股份有限公司容诚审字[2025]230Z0368 号内部控 制审计报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永新 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...