业绩数据 - 公司2025年半年度净利润为256,315,777.54元[1] - 年初未分配利润为612,296,668.61元[1] - 已分配2024年红利为379,744,956.92元[1] 分红信息 - 截止2025年6月30日可供分配利润为488,867,489.23元[1] - 总股本为612,491,866股[2] - 每10股派发现金红利2.80元（含税）[2] - 共派发现金红利171,497,722.48元[2] - 剩余未分配利润317,369,766.75元[2]

累积投票制规则 - 股东会选举董事时，股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等投票权，投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[4] - 单独或合并持有公司股份百分之一以上的股东有权提名董事候选人[6] - 每位股东持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，为该股东本次累积表决票数；多轮选举时，每轮按应选董事人数重新计算[9] 投票限制与当选条件 - 选举独立董事或非独立董事时，票数只能投对应候选人[9] - 股东所投董事选票数不得超过拥有董事选票数最高限额，候选董事人数不能超过应选人数，否则选票无效或弃权[10] - 当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积股份数）的二分之一[11] 选举情况处理 - 中选董事候选人数超过应选人数，得票多者当选；当选人数少于应选董事且不足章程规定董事会成员人数三分之二以上，需进行第二轮选举[11] - 获超过参加会议股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事候选人多于应当选人数，按得票数排序，票数多者当选；票数相同则进行第二轮选举[12] - 若第二轮选举仍未达要求，或导致董事会成员不足章程规定三分之二以上，应在股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[11][12] 投票准备 - 股东会表决前，主持人应告知股东对候选董事实行累积投票方式，董事会置备适合选票，秘书解释说明投票方式和选票填写方法[12]

委员会修订 - 公司于2025年8月25日修订董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则[3] 委员会构成 - 提名、薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名[7] 委员产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前3天通知；可开临时会[16] - 三分之二及以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[17] 职责权限 - 拟定选标准程序，遴选审核人选并提建议[9][10] - 制定考核标准和薪酬方案并提建议[11] 选任要求 - 选任前半月提候选人建议和材料[13] 考评流程 - 按标准评价，提报酬和奖励方式报董事会[14] 细则执行 - 细则自批准日执行，解释权归董事会[20][28]

股份发行与上市 - 2004年6月8日核准首次向公众发行2340万股普通股，7月8日上市[7] - 2007年6月22日核准公开增发1194万股普通股，7月27日上市交易[8] - 2012年3月22日核准非公开发行3140.75万股普通股，7月12日上市交易[8] - 2016年3月21日核准向黄山永佳发行998.6033万股股份购买资产，4月15日新增股份上市[8] 公司股份与注册资本 - 公司注册资本为612491866元[8] - 公司成立时发起人股份为7000万股，其中黄山永佳持有4133.15万股[14] - 公司股份总数为612491866股，全部为普通股[14] 股份限制与转让 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，应及时向法院提起诉讼，判决前相关方应执行决议[28] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式违反规定或内容违反章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求审计委员会或董事会起诉，未处理时可自己名义起诉[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[38] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[47] - 年度股东会召集人将在召开二十日前、临时股东会将在召开十五日前公告通知各股东[47] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[67] - 因贪污等犯罪被判处刑罚或被剥夺政治权利，执行期满未逾五年（宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾二年）不能担任董事[66] - 担任破产清算公司等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年不能担任董事[66] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人并负有个人责任，自被吊销等之日起未逾三年不能担任董事[66] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[66] - 被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满不能担任董事[66] 董事会相关规定 - 董事会由十五名董事组成，包括五名独立董事和一名职工董事[82] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[86] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集和主持[87] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[108] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[108] - 最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[110] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[106] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘提前十天通知[116] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[127]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 8 月 25 日 黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 募集资金管理制度 黄山永新股份有限公司 募集资金管理制度 黄山永新股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司的董事高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资 金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司控股子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当采取适当措施保证该 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，特定情形需2个月内召开[8] - 董事会收到召开临时股东会提议/请求后，10日内提出书面反馈意见[10][11] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案[19] - 董事会审议通过年度报告后应对利润分配方案决议并作为年度股东会提案[24] - 董事会提出改变募集资金用途提案，应说明原因、新项目概况及对公司未来的影响[23] 投票表决规则 - 股东会就选举两名以上（含两名）董事表决时实行累积投票制[21] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[29] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[29] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 关联事项普通决议需出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[35] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，解聘或不再续聘提前十天通知[25] - 董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应披露送转前后每股收益和每股净资产及对公司发展的影响[24] - 股东会通过派现等提案，应在会后两个月内实施方案[32] - 股东会会议记录应保存十年[42] - 股东会召开需聘请律师对相关问题出具法律意见并公告[35] - 公司应在股东会结束后及时向深交所报送相关文件，登记后披露决议公告[46] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[46] - 决议公告应包含会议召开信息等内容[46] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[46] - 总经理向董事会报告决议执行情况，董事会向下次股东会报告[47] - 董事长可督促检查决议执行，必要时召集临时董事会会议[47] - 决议内容违法股东可请求法院认定无效，程序等违规股东可请求撤销[47] - 规则由董事会负责解释，经股东会审议批准实施和修改[49]

黄山永新股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 黄山永新股份有限公司 HUANGSHANNOVELCO.,LTD 董事会审计委员会实施细则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 8 月 25 日 第一条 为强化黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，应当为会计专业人士，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审 计委员会因委员辞 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 董事会议事规则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 黄山永新股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确董事会的职责权限，规范公司董事会的议事及决策程序，确保董事会 落实股东会决议，保证董事会高效、科学地进行决策，提高工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《黄山永新股份有限公司章程》 的规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的执行机构和经营决策机构， 维护公司和全体股东的利益，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理 公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，并可根据需要设副董事 长一到两人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会成员中应当包括五名独立董事，其中至少一名会计专业人士；应 当包括一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第二章 董事会性质和职权 第 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入17.46亿元人民币，同比增长5.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.83亿元人民币，同比增长1.72%[17] - 基本每股收益0.30元/股，同比增长3.45%[17] - 加权平均净资产收益率为7.36%，同比下降0.40个百分点[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元人民币，同比增长1.93%[17] - 公司营业收入为17.46亿元人民币，同比增长5.78%[28][32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元人民币，同比增长1.72%[28] - 营业总收入同比增长5.8%至17.46亿元[110] - 净利润同比增长1.1%至1.84亿元[111] - 营业收入为10.54亿元，同比增长6.9%[114] - 归属于母公司股东的净利润为1.83亿元，同比增长1.7%[112] - 基本每股收益为0.30元，同比增长3.4%[112] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为13.76亿元人民币，同比增长7.41%[32] - 销售费用为2846万元人民币，同比下降9.21%[32] - 管理费用为5752万元人民币，同比下降10.49%[32] - 财务费用为435万元人民币，同比大幅增长115.00%，主要因利息收入减少及汇兑损失增加[32] - 研发投入为7469.63万元人民币，同比增长0.57%[32] - 营业成本为8.57亿元，同比增长8.2%[114] - 研发费用同比增长0.6%至0.75亿元[111] - 研发费用为3406万元，同比下降2.0%[114] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元人民币，同比下降151.28%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为2452.86万元人民币，同比改善109.14%，主要因购买固定资产支付现金减少及购买理财产品减少[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.08亿元人民币，同比下降11.19%[32] - 现金及现金等价物净增加额为-4.95亿元，同比下降17.62%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，同比下降151.3%[117] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.61亿元，同比增长3.1%[117] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.85亿元，同比增长34.0%[117] - 投资活动现金流出小计为20.08亿元人民币，对比上年同期的24.05亿元人民币下降16.5%[118] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为2452.86万元人民币，上年同期为-2.68亿元人民币[118] - 筹资活动现金流入小计大幅下降至94.09万元人民币，上年同期为4058.67万元人民币，降幅达97.7%[118] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.96亿元人民币，较上年同期的3.47亿元人民币增长14.2%[118] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元人民币，上年同期为正值1.48亿元人民币[119] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为10.33亿元人民币，较上年同期的10.81亿元人民币下降4.4%[119] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.80亿元人民币，上年同期为-9080.94万元人民币[119][120] - 母公司筹资活动现金流出小计为3.84亿元人民币，其中分配股利、利润或偿付利息支付占主要部分[120] - 期末现金及现金等价物余额为4.50亿元人民币，较期初的8.25亿元人民币下降45.4%[120] 各业务线表现 - 橡胶和塑料制品业收入为16.24亿元，占总收入92.98%，同比增长6.57%[33] - 塑料软包装薄膜收入为3.69亿元，同比增长20.34%[33] - 橡胶和塑料制品业毛利率为19.85%，同比下降0.76个百分点[34] - 镀铝包装材料毛利率为2.61%，同比下降3.95个百分点[34] 各地区表现 - 国际市场收入为3.03亿元，同比增长39.67%[33] - 国内市场毛利率为19.02%，同比下降1.02个百分点[35] 子公司表现 - 广州永新子公司营业收入19,640.38万元，净利润281.76万元[44] - 河北永新子公司营业收入22,635.62万元，净利润685.74万元[44] - 黄山包装子公司营业收入90,439.20万元，净利润4,298.16万元[44] - 新力油墨子公司营业收入22,345.75万元，净利润2,079.15万元[44] - 陕西永新子公司营业收入8,538.35万元，净利润420.33万元[44] - 永新新材子公司营业收入37,898.44万元，净利润685.76万元[45] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.80元（含税），总股本基数为612,491,866股[4] - 公司中期现金分红总额171,497,722.48元，每10股派息2.80元[51] - 母公司2025年半年度实现净利润256,315,777.54元[51] - 截至2025年6月30日可分配利润488,867,489.23元[51] - 向所有者（或股东）分配利润379,744,956.92元[130] - 公司本期对所有者的利润分配为336,870,526.30元[132] 资产和负债变动 - 总资产38.16亿元人民币，较上年度末下降11.56%[17] - 归属于上市公司股东的净资产23.93亿元人民币，较上年度末下降7.59%[17] - 货币资金为6.14亿元，占总资产比例下降9.69个百分点至16.09%[36] - 短期借款为5.84亿元，占总资产比例下降3.07个百分点至15.31%[36] - 货币资金期末余额为6.14亿元，较期初11.12亿元减少44.8%[102] - 交易性金融资产期末余额为6.60亿元，较期初6.83亿元减少3.3%[102] - 应收账款期末余额为6.70亿元，较期初6.63亿元增长1.1%[102] - 应收款项融资期末余额为1.24亿元，较期初0.61亿元增长102.6%[102] - 存货期末余额为3.85亿元，较期初3.64亿元增长5.6%[102] - 短期借款期末余额为5.84亿元，较期初7.93亿元减少26.4%[103] - 应付票据期末余额为1.90亿元，较期初2.13亿元减少10.7%[103] - 应付账款期末余额为2.35亿元，较期初2.80亿元减少16.0%[103] - 货币资金减少45.4%至4.50亿元[106] - 短期借款减少27.8%至4.96亿元[107] - 应收账款同比下降0.2%至4.24亿元[106] - 存货同比下降7.5%至1.56亿元[106] - 交易性金融资产同比下降5.0%至4.13亿元[106] - 流动负债合计同比下降22.0%至9.00亿元[108] - 未分配利润同比下降20.2%至4.89亿元[108] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1063.39万元人民币，主要为委托他人投资或管理资产的损益931.97万元人民币[22] 关联交易 - 与黄山精工凹印制版有限公司的关联采购交易金额为1238.63万元[64] - 与黄山三夏精密机械有限公司的关联采购交易金额为83.57万元[64] - 与黄山精工凹印制版有限公司的关联销售交易金额为50.19万元[64] - 与黄山中泽新材料有限公司的关联采购交易金额为1287.99万元[64] - 与黄山天马铝业有限公司的关联采购交易金额为105.17万元[64] - 与黄山源点新材料科技有限公司的关联采购及委托加工交易金额为977.65万元[65] - 与黄山源点新材料科技有限公司的关联销售交易金额为432.65万元[65] - 与黄山尚傅科技有限公司的关联采购交易金额为407.5万元[65] - 与美邦（黄山）胶业有限公司的关联采购交易金额为305.3万元[65] - 报告期内日常关联交易总额为4888.65万元，未超过预计总额12765万元[65] 担保情况 - 公司对子公司永新新材料提供连带责任担保，单笔担保额度均为50,000万元[78] - 实际担保金额最高为6,555.97万元（2024年6月24日）[78] - 实际担保金额最低为12.6万元（2022年12月20日）[78] - 担保期限分为8年、7年和2年三种类型[78] - 所有担保均未提供担保物和反担保[78] - 所有担保均未履行完毕[78] - 所有担保均非关联方担保[78] - 担保公告披露日期均为2025年3月21日[78] - 2023年5月23日单笔实际担保金额达2,514万元[78] - 2024年9月9日单笔实际担保金额为3,723.52万元[78] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为80,000万元[79] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2,237.43万元[79] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为29,055.29万元[79] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.14%[79] 委托理财 - 委托理财发生额合计为65,995.7万元，其中券商理财产品4,042.9万元，银行理财产品61,952.8万元[81] - 未到期委托理财余额为65,995.7万元，无逾期未收回金额[81] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少180,769股，变动后数量为7,974,781股，占总股本比例1.30%[86] - 无限售条件股份增加180,769股，变动后数量为604,517,085股，占总股本比例98.70%[86] - 股份总数保持612,491,866股不变[87] - 报告期末普通股股东总数为18,178户[91] - 黄山永佳投资有限公司持股202,678,046股，占比33.09%，为第一大股东[92] - 奥瑞金科技股份有限公司持股135,978,241股，占比22.20%，其中质押117,356,200股[92] - 美佳粉末涂料有限公司持股23,921,328股，占比3.91%[92] - 永邦中国投资有限公司持股20,768,048股，占比3.39%[92] - 大永真空科技股份有限公司持股10,800,108股，占比1.76%[92] - 北京奥瑞金包装容器有限公司持股10,143,113股，占比1.66%，其中质押7,528,200股[92] - 阳光人寿保险股份有限公司持股5,582,802股，占比0.91%[92] - 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金持股5,098,720股，占比0.83%[92] - 中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划持股5,050,660股，占比0.82%[92] - 黄山永佳投资有限公司持有无限售条件股份2.03亿股，占比最高[93] - 奥瑞金科技股份有限公司持有无限售条件股份1.36亿股，为第二大股东[93] 投资收益和利息 - 投资收益为1.63亿元，同比增长8.1%[115] - 利息收入为668万元，同比下降18.5%[115] 其他重要事项 - 公司3家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[53] - 子公司永新新材将投资建设年产2000吨宠物食品包装材料项目[83]

黄山永新股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位负责人：江蕾 主管会计工作负责人：吴旭 会计机构负责人：吴旭 编制单位：黄山永新股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 | 2025 年初占 2025 | 年半年年度占 用累计发生金额(不 | 2025 年半年年度 2025 年半年年度 占用资金的利息 偿还累计发生金 | 年 月末 2025 6 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息) | 额 (如有) | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | 实 ...