黄山永新股份有限公司 董事会并购重组委员会实施细则 黄山永新股份有限公司 董事会并购重组委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会并购重 组委员会的运作，提高并购重组决策的效率和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会并购重组委员会，制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 并购重组委员会由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 并购重组委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 并购重组委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持委 员会工作。 第六条 并购重组委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 并购重组委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，董事 会应尽快选举产生新的委员补足人数。 第七条 公司证券部门为并购重组委员会的日常工作机构。并购重组委员会 可根据需要聘请外部专家或工作人员。 第八条 并购重组委员 ...

人事变动 - 2025年3月6日会议通过更换总经理议案[2] - 鲍祖本因到龄退休不再担任总经理[2] - 聘任潘健为总经理，任期至第八届董事会届满[2] 新总经理情况 - 潘健出生于1974年4月，有丰富任职经历[4] - 潘健持有黄山永佳投资0.30%股份[5] - 潘健持有公司股票1200000股[5] - 潘健与公司人员无关联，符合任职要求[5]

人事变动 - 2025年3月6日选举江蕾为董事长[2] - 江蕾当选后为公司法定代表人[3] - 会议同意增选鲍祖本为副董事长[5] 持股情况 - 江蕾持有控股股东4.8%股份，未直接持股[10] - 鲍祖本持有控股股东4.30%股份，持股3,931,009股[11]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-003 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时）会 议于 2025 年 3 月 5 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事崔 鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参 加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于豁免 董事会会议提前通知时限的议案》。 同意豁免董事会会议提前通知时限召开第八届董事会第十五次（临时）会议。 二、会议以赞成票 14 票，反对票 ...

企业资质与税收 - 公司全资子公司永新包装通过高新技术企业复审[1] - 高新技术企业证书有效期至2027年10月29日[1] - 2024 - 2026年永新包装按15%税率缴纳企业所得税[1]

关键要点 - 公司全资子公司陕西永新于2024年12月16日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 陕西永新2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年陕西永新已按15%所得税税率计缴，本次获证不影响2024年度相关财务数据[1]

减持情况 - 减持计划于2024年11月28日届满[2] - 奥瑞金及其子公司未减持公司股份[2] - 三者合计减持前后持股146,995,794股，占比24.00%[2] 合规说明 - 本次减持符合规定[3] - 按规定预披露，实施与计划一致[3]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-038 黄山永新股份有限公司 关于以自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审议通过了《关 于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动 的前提下，使用累计余额不超过 70,000 万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、 流动性好的短期理财产品，额度内可滚动操作，在额度范围内授权董事长根据上 述原则行使具体理财产品的购买决策权。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日《证券 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于拟以自有 闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。 2024 年 11 月 27 日，公司以自有闲置资金 1,000 万元认购了中国银河证券股 份有限公司发行的银河盛汇稳健 2 号集合资产管理计划。现就相关具体事项公告 如下： 一、理财产品主要情况： 1、理财产品名称：银河盛 ...

二、十二个月内以自有资金购买券商类理财产品的情况 | 序 | 发行人 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 是否到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | 期赎回 | | | 中国银河证券 | " 银河金鼎 " 收益凭证 | 本金保障浮动收 | | | | 敲出提 | | 1 | 股份有限公司 | 4096 期-三元雪球 | 益型 | 2,000.00 | 2023-06-29 | 2024-06-29 | 前终止 | | 2 | 国元证券股份 | 国元证券元赢6号集合资 | 固定收益类集合 | 1,000.00 | 2023-07-31 | 无固定期 | - | | | 有限公司 | 产管理计划 | 资产管理计划 | | | 限 | | | 3 | 中国银河证券 | "银河金鼎"收益凭证4244 | 本金保障浮动收 | 2,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-07 | 敲出提 | | | 股份有限公司 | 期-三元自动看涨赎回 | 益型 | | | ...

增持计划 - 金额上限1亿元、下限5000万元，比例不超总股本2%[1][4] - 自2024年8月26日起不超6个月[1][4] - 方式为深交所系统允许，无价格区间[1][4] - 资金来源为自有资金[4] 增持情况 - 截至2024年10月31日，累计增持11,096,480股，占1.81%，金额92,887,759.90元[2][5] - 增持前持股191,581,566股，约占31.28%[2] - 增持后持股202,678,046股，占33.09%[6] 其他 - 承诺增持期间及完毕后6个月内不减持[4] - 符合法规，可免于发出要约[7][8] - 不影响上市条件、控制权和治理结构[7]