证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 2024年，作为黄山永新股份有限公司的独立董事，我严格遵循《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事 会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言 献策，同时对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔鹏，1986 年毕业于合肥工业大学高分子化工专业，获工学 学士学位；1991 年毕业于合肥工业大学应用化学专业，获工学硕士学 位；2001 年毕业于南京工业大学化学工程专业，获工学博士学位。1986 年 7 月以来，任合肥工业大学化工学院教师，现任合肥工业大学化学 化工学院教授、博士生导师。曾任永新股份、东华工程独立董事，现 任皖维高新、威达环保独立董事。2019 年 12 月至今，担任公司独立董 事。 （一）2024年度，本人出席董事会、股东会的情况如下 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 2024年，作为黄山永新股份有限公司的独立董事，我严格遵循《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事 会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言 献策，同时对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人林钟高，1982 年毕业于厦门大学会计学专业，获经济学学士 学位。1985 年 4 月至今，在安徽工业大学任教师。现任中钢天源、方 正证券独立董事。2022 年 2 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年履职情况 2024年，本人秉持高度的责任感和敬业精神，积极参加董事会、 - 1 - 股东会及相关委员会会议。会前，深入研读会议材料，会上，我认真 倾听各 ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 10 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 20 日在黄山凯 悦嘉轩酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事沈陶先生、独立董事李思飞先生以通讯表决方式参加，监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-007 黄山永新股份有限公司 二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，《2024 年度董事会工作报告》详 细 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,525,459,395.01元，较2023年增长4.34%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为467,752,896.38元，较2023年增长14.63%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为440,451,902.53元，较2023年增长14.46%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为461,455,128.26元，较2023年减少10.46%[20] - 2024年基本每股收益为0.76元/股，较2023年增长13.43%[20] - 2024年稀释每股收益为0.76元/股，较2023年增长13.43%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为19.18%，较2023年增长1.46%[20] - 2024年末总资产为4,314,421,385.68元，较2023年末增长10.53%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,589,272,188.20元，较2023年末增长5.36%[21] - 2024年各季度营业收入分别为834,978,146.65元、815,886,004.12元、888,591,175.64元、986,004,068.60元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为86,423,584.68元、93,743,429.36元、124,675,909.03元、162,909,973.31元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为80,774,346.76元、88,594,146.90元、118,730,502.56元、152,352,906.31元[24] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -71,795,086.65元、286,670,396.75元、184,769,831.98元、61,809,986.18元[24] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为27,300,993.85元、23,247,279.63元、41,295,909.67元[27] - 公司2024年实现营业收入352,545.94万元，同比增长4.34%；利润总额为53,009.22万元，同比增长14.99%；归属于上市公司股东的净利润为46,775.29万元，同比增长14.63%[41] - 2024年公司营业收入合计35.25亿元，同比增长4.34%[45] - 2024年销售费用5831.63万元，同比增长1.29%；管理费用1.20亿元，同比下降6.65%；财务费用 - 501.15万元，同比下降150.78%；研发费用1.49亿元，同比增长2.86%[57] - 2024年研发人员数量386人，较2023年增长4.61%；研发投入金额1.49亿元，较2023年增长2.86%[58][59] - 2024年经营活动现金流入小计35.07亿元，同比增长6.95%；现金流出小计30.46亿元，同比增长10.20%；现金流量净额4.61亿元，同比下降10.46%[60] - 2024年投资活动现金流入小计35.37亿元，同比增长34.74%；现金流出小计39.90亿元，同比增长58.19%；现金流量净额 - 4.53亿元，同比下降541.48%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计9.01亿元，同比增长31.62%；现金流出小计9.74亿元，同比增长28.27%；现金流量净额 - 7329.73万元，同比增长2.27%[60] - 2024年末货币资金11.12亿元，占总资产比例25.78%，较年初下降4.40%；应收账款6.63亿元，占比15.36%，较年初上升0.42%[62] - 2024年末存货3.64亿元，占总资产比例8.45%，较年初上升0.69%；固定资产11.26亿元，占比26.10%，较年初下降2.77%[62] - 2024年末短期借款7.93亿元，占总资产比例18.38%，较年初上升4.85%；合同负债1340.08万元，占比0.31%，较年初下降0.27%[62] - 2024年度公司营业收入为352,545.94万元[189] - 截止2024年12月31日，公司应收账款余额70,420.31万元[190] - 截止2024年12月31日，公司应收账款坏账准备余额4,164.12万元，占应收账款余额的比例为5.91%[190] - 公司期末流动资产合计29.34亿元，期初为25.08亿元，增长17.00%[198] - 期末交易性金融资产为6.83亿元，期初为3.02亿元，增长126.01%[198] - 期末应收账款为6.63亿元，期初为5.83亿元，增长13.60%[198] - 期末非流动资产合计13.80亿元，期初为13.95亿元，下降1.08%[199] - 期末资产总计43.14亿元，期初为39.03亿元，增长10.53%[199] - 期末流动负债合计15.14亿元，期初为12.44亿元，增长21.70%[199] - 期末短期借款为7.93亿元，期初为5.28亿元，增长50.15%[199] - 期末非流动负债合计1.64亿元，期初为1.54亿元，增长6.06%[200] - 期末负债合计16.78亿元，期初为13.99亿元，增长19.95%[200] - 期末所有者权益合计26.37亿元，期初为25.05亿元，增长5.26%[200] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以612,491,866为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年公司2024年度实现净利润4.1646741368亿元，年初未分配利润5.743465226亿元，提取盈余公积0.4164674137亿元，分配2023年红利3.368705263亿元，年末可供分配利润6.1229666861亿元[114] - 2024年度利润分配预案以6.12491866亿股为基数，每10股派发现金红利6.20元，共派发现金红利3.7974495692亿元，剩余未分配利润2.3255171169亿元[114] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[113] 市场与行业情况 - 全球包装市场中柔性塑料将从2023年的1977亿美元增长到2028年的2532亿美元，年复合增长率达5.1%[31] - 中国软包装市场规模庞大、竞争激烈，绿色环保是主流趋势[30] - 公司产品所属行业为弱周期性行业，无明显季节性，生产与快消品制造业在珠三角、长三角、环渤海经济圈集聚[33] 业务项目进展 - “软塑新生”项目已累计回收塑料软包装超过10000吨[32] 公司综合实力与荣誉 - 公司综合实力位于行业前列，在国际市场竞争有自身优势[32] - 公司荣获“上海证券报2024年金质量奖·公司治理奖”[42] - 陕西永新被认证为“零碳工厂”，伊利金护奶酪棒产品被认证为“零碳包装”[42] - 公司获评“中国上市公司ESG百强”[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司全年海外业务实现营业收入4.52亿元，同比增长18.84%[43] - 橡胶和塑料制品业2024年营收32.60亿元，占比92.46%，同比增长4.44%[45] - 彩印包装材料2024年营收24.77亿元，占比70.27%，同比下降2.92%[46] - 国内市场2024年营收30.74亿元，占比87.19%，同比增长2.50%；国际市场营收4.52亿元，占比12.81%，同比增长18.84%[46] - 橡胶和塑料制品业2024年营业成本25.35亿元，毛利率22.24%，营收同比增长4.44%，成本同比增长6.52%，毛利率同比下降1.52%[48] - 彩印包装材料2024年产量104,436.63吨，销量104,030.62吨，收入24.77亿元，销售量同比增长0.51%，生产量同比增长1.31%[50] - 塑料软包装薄膜2024年销量同比增长36.62%，主要系薄膜新材料产能增加等因素[50][51] - 橡胶和塑料制品业2024年原材料成本19.60亿元，占营业成本比重77.31%，同比增长8.89%[53] 原材料采购情况 - 公司主要原材料采购中，合成树脂类采购额占采购总额的72.51%，薄膜材料类占15.06%，油墨胶水类占12.43%[37] - 合成树脂类上半年平均价格9,917.37元，下半年平均价格10,080.80元；薄膜材料类上半年平均价格9,945.18元，下半年平均价格9,837.86元；油墨胶水类上半年平均价格22,451.04元，下半年平均价格22,793.67元[37] 研发情况 - 公司获授权相关专利360项，报告期内获得授权相关专利32项，其中发明专利7项、实用新型专利25项[37] - 公司拥有国家级企业技术中心等六个研发平台[37] 能源采购情况 - 公司能源采购价格占生产总成本30%以上[37] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额8.30亿元，占年度销售总额比例23.53%，关联方销售额占比0.00%[54] - 客户1销售额2.14亿元，占年度销售总额比例6.08%[54] - 公司前五名供应商合计采购金额7.04亿元，占年度采购总额比例31.12%[55] 公司未来发展规划 - 2025年公司以“效益优先、创新突破、高质量发展”为指导思想开展工作[72] - 公司将夯实安全环保管理，筑牢风险防控底线[72] - 公司将创新发展动能，强化企业品牌建设[72] - 公司将赋能精细化管理，助力提智增效[73] - 公司将强化人才梯队建设，丰富企业文化内涵[73] - 公司将丰富价值传播渠道，创造稳定股东回报[74] 股东大会情况 - 2024年公司共召开2次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[79] - 2023年度股东大会投资者参与比例为63.69%，于2024年3月22日召开[86] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.80%，于2024年4月8日召开[86] 公司治理制度 - 公司制定《董事会议事规则》等制度，董事会勤勉尽责引领企业发展[80] - 公司制定《监事会议事规则》，监事会发挥监督等职能保护股东权益[81] - 公司制定《总经理工作细则》，形成相互制衡的公司治理结构[81] 公司独立性与投资者保护 - 公司在业务、人员等方面独立于实际控制人，无同业竞争等损害公司利益行为[81] - 公司高度重视信息披露，保障投资者利益[82] - 公司按规定加强与投资者沟通，履行现金分红政策[82] - 公司与控股股东在业务、人员等方面完全分开，有独立经营能力[83] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[82] 董监高持股与任职情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股总数均为9,909,907股，本期增持、减持及其他增减变动数量均为0股[89] - 董事长孙毅期初与期末持股数均为2,400,000股[89] - 副董事长周原期初与期末持股数均为3,600股[89] - 董事兼总经理鲍祖本期初与期末持股数均为3,931,009股[89] - 董事兼副总经理潘健期初与期末持股数均为1,200,000股[89] - 副总经理吴旭峰期初与期末持股数均为960,000股[89] - 副总经理王长春期初与期末持股数均为426,400股[89] - 董事会秘书唐永亮期初与期末持股数均为988,898股[89] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[89] - 公司现任董事、监事、高级管理人员任期终止日均为2025年12月15日[89] - 周原在奥瑞金科技股份有限公司任期为2011 - 01 - 10至2026 - 12 - 01，担任副董事长[96] - 高敏坚在美佳粉末涂料有限公司自1988 - 11 - 15起担任董事长[96] - 鲍祖本、潘健、江蕾、余波于2024 - 11 - 29开始在黄山永佳投资有限公司分别担任董事、董事、董事长、副董事长[96] - 孙毅在广州永新包装有限公司担任董事长并领取报酬[96] 董监高报酬情况 - 公司2017年第一次临时股东大会审议通过独立董事年度津贴为每人10万元/年[98] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为1168.17万元，其中董事长孙毅和董事\总经理鲍

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-012 黄山永新股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续 聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报 ...