公司治理与会议动态 - 公司于2025年12月9日以现场结合通讯表决方式召开了第八届第二十一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于其它塑料制造业，占比92.98% [1] - 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业务收入占比为4.24% [1] - 其他业务收入占比为2.79% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为72亿元 [1]

人事提名 - 安梅霞被提名为黄山永新股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属等无相关任职和持股情况[8][9] - 最近十二个月无相关情形[10] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在该公司连续任职未超六年[12] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[14]

董事会信息 - 公司2025年12月9日召开职工代表大会选万海峰为第九届董事会职工董事[2] - 第九届董事会由9名非独立董事、5名独立董事和1名职工董事组成[2] - 第九届董事会任期自股东会选举产生之日起三年[2] 新董事信息 - 万海峰1985年10月出生，2008年7月入职公司[5] - 万海峰未持有公司股份，与大股东无关联关系[5]

董事会换届 - 公司第八届董事会任期将于2025年12月15日到期[2] - 提名9名非独立董事候选人、5名独立董事候选人[2] - 职工代表大会选举万海峰为第九届董事会职工董事[3] - 董事任期为自股东会选举通过之日起三年[3] 人员持股情况 - 江蕾持有控股股东4.80%股份，未直接持股[9] - 周原持有公司股票3600股[10] - 高敏坚间接持有公司股票44,689,376股[12] - 潘健持有控股股东0.30%股份，持有公司股票1,200,000股[13] - 余波、孙峻、鲍冉分别持有控股股东4.90%、4.30%、4.30%股份，未直接持股[17][18][19] 人员任职资格 - 沈陶、王冬未直接持股，与特定人员无关联，任职资格符合规定[14][15][16] - 林钟高、黄攸立未直接或间接持股，已取得独立董事资格证书[21][22] - 张月红、李思飞、安梅霞未直接或间接持股，已取得独立董事资格证书[23][24][26]

董事会提名 - 公司董事会提名安梅霞为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人非直接或间接持股1%以上股东及前十自然人股东[10] - 被提名人及其直系亲属不在持股5%以上及前五股东任职[10] - 被提名人近十二个月无不适任情形[12] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[15] - 提名人授权董秘报送声明，担责[15] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[15]

董事会提名 - 公司董事会提名林钟高为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[8] - 以会计专业人士被提名，需满足至少具备注册会计师资格等条件[8] 亲属持股及任职限制 - 被提名人及其直系亲属在持股和股东任职方面有相关限制[10] 其他条件 - 被提名人在最近十二个月、三十六个月及担任独立董事数量等方面有条件限制[12][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任和接受监管措施[15]

董事会提名 - 公司董事会提名黄攸立为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人任职需符合相关规定[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[10] - 被提名人需具备知识和经验[8] - 被提名人及其关系人无公司任职及业务往来[9][12] - 被提名人无特定任职禁止情形[12] - 被提名人担任独立董事数量及任期有限制[13]

任职资格 - 候选人符合证监会及公司章程规定的任职条件[2][3] - 候选人及亲属不持股或任职相关股东单位[8][9] - 候选人近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[12] 经验能力 - 候选人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] 审查情况 - 候选人已通过公司委员会资格审查[1] 业务关系 - 候选人及关系人不在公司任职且无重大业务往来[8][10] 任职数量 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

独立董事任职条件 - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定资质[6] - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[8][9] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11][12] - 担任境内上市公司独立董事数量及任期有限制[12]

董事会提名 - 公司董事会提名张月红为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] 被提名人条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[8] - 亲属不在公司及其附属企业任职[8] - 亲属非特定股东且不在特定股东任职[10] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[15]