业绩总结 - 2024年营业收入352,545.94万元，同比增长4.34%[2] - 2024年利润总额53,009.22万元，同比增长14.99%[2] - 2024年归母净利润46,775.29万元，同比增长14.63%[2] 未来展望 - 2025年力争“十四五”收官，推进国际化布局[9] - 2025年提高ESG披露质量，完善投资者保护机制[9] - 2025年完善法人治理结构，加强内部审计监督[10] 项目进展 - 2024年3、4月审议子公司投资建设智能工厂项目及搬迁议案[5][6] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，股东大会召开2次[5]

公司概况 - 公司成立于1992年5月，2004年于深交所中小企业板上市[17] - 截至2024年底，公司在全国拥有7处生产基地[17] - 公司以黄山总部为中心，在安徽、广东、河北、陕西省设有生产基地[20] - 公司获得中国驰名商标等多项荣誉[23] 可持续发展 - 公司将可持续发展融入战略规划与日常运营，董事长参与相关决策[24][25] - 公司制定四大可持续发展战略，建立利益相关方沟通机制[26][28] - 2024年公司在ESG方面获社会高度认可[31] - 公司按ISO 14001标准建立环境管理体系，2024年总部及子公司均通过认证[33][34] - 2024年度环保投入1264.21万元，同比增长14.84%[34][35] - 年度重大环保事故发生次数为0次，环保违法违规处罚次数为1次[39] - 2024年公司新增10.46mwh分布式光伏项目，生产光伏发电清洁能源436.49万度[50] - 年度单位产成品用电量为804.30度/吨，同比下降9.57%[54] - 年度单位产成品用水量为3.58m³/吨，同比下降13.32%[54] - 公司承诺2030年实现组织层面碳达峰，2050年前实现组织层面碳中和[54] - 至2025年底，公司包装方案将100%具备可回收或可再利用选项[54] - 公司废气治理项目一、二期投入使用，治理后VOCs排放远低于标准[38] - 公司工厂噪音昼间控制在65dB(A)，夜间控制在55dB(A)，并定期监测[43] - 公司获得安徽省省级节水型企业奖项[50] - 2023年度公司温室气体总排放量为14.81万tCO2e[55] - 组织碳排放总量较基准年下降比例为 -12.67%，单位产成品碳排放量较基准年下降比例为17.96%[56] - 2024年1月5日，陕西永新成为公司首家“零碳工厂”[58] 研发情况 - 2024年公司研发投入1.49亿元，同比增加2.86%，研发团队386人，同比增加4.61%[66] - 截止2024年底，公司共有有效主知识产权363项，新技术应用、专利产品销售占比超64%[69] - 公司有国家级技术创新项目15项，省部级技术创新项目18项，主持参与国家及行业标准13项[70] 安全与员工 - 2024年公司优化二级安全文件，新增近20项安全管理制度[73] - 安全隐患整改项为893项[80] - 百万工时损工事故率为0.20，百万工时损工伤害率为0.14[80] - 职业危害事故为0起，特种作业人员持证上岗率为100%[83] - 职业健康与安全培训覆盖率为100%[83] - 员工总人数为2366人，女性员工占比19.02%，男性员工占比80.98%[90] - 残疾员工比例为1.65%，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[90] - 员工离职率为6.27%，员工满意度为86.53%[101] - 员工培训覆盖率达100%，年人均接受培训时长为114H[101] - 公司为员工子女发放高考奖学金，20年累计300余名员工子女获奖[105] - 公司构建阶梯式人才培养框架，建立分级培育机制[97] 公司治理 - 监事会设监事5名，董事会设董事14名，经理层设总经理1名、副总经理若干名[111] - 董事会下设有4个专门委员会[111] - 女性董事占比为14.29%[116] - 股东大会召开2次，审议通过议案10项[116] - 董事会召开7次，审议通过议案23项[116] - 监事会召开4次，审议通过议案12项[116] - 员工商业行为和职业道德操守受训率、《道德操守承诺函》签署率、供应商《廉洁协议书》签署率、举报投诉信息处理落实率均达100%[130] - 提名、薪酬与考核委员会负责筛选公司董事和高管人选等工作[115] - 并购重组委员会负责研究并购及重组战略等工作[116] 其他 - 截至2024年，公司主导或参与国家及行业标准制定15项[138] - 2024年5月，公司作为伊利供应商及零碳联盟“低碳先锋”嘉宾代表参加相关论坛[141] - 公司现有党员126名[142] - 2024年10月，公司携多款创新产品参加东京国际包装展[148] - 2024年11月，安徽省包装技术协会会长（扩大）会议在公司召开[149] - 公司将围绕可持续发展目标布局规划[156]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-017 黄山永新股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务概述：黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）为有效降低生产 经营所需相关原材料价格及汇率波动风险给公司经营带来的不利影响，2025 年 公司拟开展商品套期保值和外汇套期保值业务：商品套期保值主要涉及业务品种 为商品期货交易所挂牌交易的聚丙烯（PP）/聚乙烯（PE）期货及期权合约，开 展期货衍生品业务所需保证金最高占用资金额不超过人民币 500 万元（不含期货 标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度；外汇套期保值只限于 从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不 限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品 等业务，任何时点的余额不超过人民币 5,000 万元，有 ...

会计政策变更 - 2025年3月20日董事会通过会计政策变更议案[2] - 自规定起始日按新规执行会计政策[4] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[5] - 审计委员会认为合规且无损害股东利益情形[6]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2024 年度财务决算报告 在公司董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司 2024 年全年实现营业收入为 352,545.94 万元，同比增长 4.34%；归属于上市公司股东的 净利润为 46,775.29 万元，同比增长 14.63%。公司 2024 年度财务报表已经容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)审验，现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 一、 主要财务数据和指标 1、经营数据和指标完成情况： 单位：万元 2、主要经营指标： 单位：万元 | 项 | 目 | 2024 | 年 | 2023 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主营业务收入 | | | 341,478.21 | 327,650.12 | 4.22 | | 主营业务成本 | | | 265,202.66 | 249,993.61 | 6.08 | | 营业利润 | | | 52,876.58 | 46,035.02 | 14.86 | | 利润总额 | | | 53,009.22 | ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-016 黄山永新股份有限公司 | 序 | | 已审议授信额 | 新增授信额度 | 合计授信额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 银行名称 | 度（亿元人民 | （亿元人民 | （亿元人民 | | | | 币） | 币） | 币） | | 1 | 中国银行股份有限公司 | 7.00 | 3.00 | 10.00 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 5.00 | 0 | 5.00 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 1.00 | 0 | 1.00 | | 4 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 0 | 2.00 | 2.00 | | 5 | 交通银行股份有限公司 | 0 | 1.00 | 1.00 | | | 计 合 | 13.00 | 6.00 | 19.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的第 八届董事会第十六次会议审议通过了《关 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 二、内部控制评价程序和方法 公司的内部控制评价工作严格遵循内部控制基本规范、相关配套指引及公司 内部控制评价管理要求；成立内控评价小组，制定评价方案。在自评工作中综合 利用个别访谈、问卷调查、穿行测试和抽样检查等方法，对公司内部控制有效性 - 1 - 黄山永新股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 黄山永新股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合黄山永新股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-018 黄山永新股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议决定于 2025年4月10日（星期四）在公司会议室召开2024年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十六次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年4月10日（星期四）下午2:00。 网络投票时间：通 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-008 黄山永新股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 20 日在黄山凯悦嘉轩 酒店会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决 监事 5 人，其中监事吴昌祺先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪海洲 先生主持。 经与会监事审议表决，通过如下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度监事会工作报告》。 二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 黄山永新股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0342 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于黄山永新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0342 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了黄山永新股份有限公司（以下 简称永新股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于2025年3月20日出具了容诚审字[2025]230Z0367号的无保留意见审计报告。 附件：黄山永新股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表。 （此页无正文，为黄山永新股份有限公司容诚专字[2025]230Z0342 号非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖章页。） 中国注册会计师： 王 玥 中国注册会计师： 唐保凤 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...