协鑫能源科技股份有限公司 关于收购股权暨关联交易进展公告 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-004 本次交易的标的资产为协鑫电力持有标的公司 34%的股权。根据大华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至审计基准日（2023 年 8 月 31 日）， 目标公司注册资本为人民币 20,000 万元，实收资本为人民币 20,000 万元；根据 中同华资产评估（上海）有限公司出具的评估报告，目标公司评估基准日（2023 年 8 月 31 日）的净资产评估值为 23,336.16 万元，增值率 16.8%。经交易双方协 商一致，确定标的股权转让价格为人民币 7,934 万元。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日、2023 年 12 月 26 日披露的《公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-123）、《关于收购浙 江建德协鑫抽水蓄能有限公司 34%股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-125）、《公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-131）。 原股东姓名（名称）：协鑫智慧能源（苏州）有限公司、江苏协 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-003 协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计 的议案》。董事会同意 2023 年度公司（含控股子公司）在下属公司申请金融机 构授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 282.55 亿元人民 币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在申请 金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含控股 子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并报表 范围内的子公司提供担保额度为 261.95 亿元人民币，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 143.50 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的 子公司提供担保的额度不超过 118.45 亿元人民币。 本次对外担保 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于1月15日召开，12月30日发布通知[3][4] - 会议在苏州召开，采用现场与网络投票结合方式[5] 股东出席情况 - 现场2人代表779,617,442股，占48.0260％[8] - 网络15人代表50,201,793股，占3.0925％[8] - 合计17人代表829,819,235股，占51.1185％[8] 议案表决结果 - 《关于豁免履行承诺议案》总表决同意占99.9461％，通过[12] - 中小投资者表决同意占99.1098％[13]

特别提示： 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-002 协鑫能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月15日（周一）14:00起 （2）网络投票时间：2024年1月15日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日9:15至2024年1月15日 15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中 心）。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 国浩京证字[2024]第 0001 号 致：协鑫能源科技股份有限公司 根据协鑫能源科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《协鑫能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《协 鑫能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的 规定，国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年第 一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司本次股东大会召开的有关 事宜出具本法律意见书。 公 司 第 八 届 董 事 会 于 2023 年 12 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载了《协鑫能源科技股份有限公司关于召开 2024 年 第一次临 ...

协鑫能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-001 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中 心）。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1、会议召开的日期、时间： 4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （1）现场会议时间：2024年1月10日（周三）14:00起 5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。 （2）网络投票时间：2024年1月10日； 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等 其中，①通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-141 协鑫能源科技股份有限公司 关于豁免履行 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金事项 承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于豁免履行 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金事项承诺的议 案》，董事会和监事会均同意豁免履行 2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简 称"2021 年度非公开发行"）募集资金事项承诺，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 承诺事项的背景及具体内容 2021 年 3 月，公司根据国家政策、行业发展趋势及市场需求变化，制定了 《公司电动汽车换电业务发展规划》。根据规划，公司将在稳健发展清洁能源及 热电联产业务的同时，快速启动布局换电业务，重点聚焦绿色出行生态，倾力打 造从清洁能源生产、换电服务到储能的便捷、经济、绿色的出行生态圈。公司规 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-140 协鑫能源科技股份有限公司 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 通知于 2023 年 12 月 26 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经全体监事一致 同意豁免本次会议通知期限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监 事均亲自出席了本次监事会。会议由监事会主席闫浩先生主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于豁免履行 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金事 项承诺的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：本次豁免履行承诺事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管 指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司及其他 股东利益的情形。监事会同意公司本次豁免履行承诺事项，本议案尚需提交公 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-142 协鑫能源科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日（周一）14:00 股权登记日：2024年1月8日（周一） 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议决定于2024年1月15日（周一）召开公司2024年第二次临时股东大会，审议 董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月15日（周一）14:00起 （2）网络投票时间：2024年1月15日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 豁免履行 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金事项承诺的核 查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为协鑫能 源科技股份有限公司（以下简称"协鑫能科"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律、行 政法规、部门规章及业务规则的要求，对协鑫能源科技股份有限公司本次豁免履行 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金事项承诺的相关事项进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 一、申请豁免承诺的背景及具体内容 2021 年 3 月，公司根据国家政策、行业发展趋势及市场需求变化，制定了《公司电 动汽车换电业务发展规划》。根据规划，公司将在稳健发展清洁能源及热电联产业务的 同时，快速启动布局 ...