会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议通知于2024年8月12日发出，8月22日上午9:00召开[3] - 会议应出席董事9名，实际参加9名，独立董事辛阳通讯表决参加[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度总经理工作报告》，9票赞成[4] - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》，9票赞成[5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，9票赞成[6] - 审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》，关联董事回避，6票赞成[7][8]

会议信息 - 公司第八届监事会第五次会议通知于2024年8月12日发出，8月22日上午11:00召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》，3票赞成[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，3票赞成[5] - 审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》，3票赞成[6][7]

市场扩张 - 公司拟与新加坡公司共同出资100万美元在印尼设子公司[1] - 已完成新加坡公司1万美元、东信和平20万美元出资，余款分期汇入[2] - 公司持有印尼公司99%股权，新加坡公司持有1%股权[3] 未来展望 - 成立印尼公司推动业务国际化，拓展海外业务[3] - 印尼公司运营有风险，投资效果不确定[3] 其他信息 - 印尼公司经营范围为智能卡及相关系统集成、软件技术服务[3] - 印尼公司已取得当地商业登记证等相关证书[2]

人事变动 - 职工代表监事段铤因工作变动不再担任该职务，未持股[2] - 公司工会推选林旭龙为第八届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 林旭龙1984年5月生，本科，2011年4月入职[2] - 截至披露日未持股，与相关人员无关联[3] - 符合监事任职资格，未被列入失信名单[3]

权益分派方案 - 以2023年12月31日总股本580,431,909股为基数[2] - 每10股派现金红利1.5元（含税），不送红股，不转增股本[2] 不同投资者派息及缴税 - 深股通等特定投资者每10股派1.35元[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.3元[3][4] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.15元[3][4] - 持股超过1年不需补缴税款[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月20日[4] - 除权除息日为2024年6月21日[4] - A股股东现金红利2024年6月21日划入资金账户[6] 分派对象 - 权益分派对象为2024年6月20日收市后登记在册全体股东[5]

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月20日公告[4] - 现场会议于2024年5月30日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股257,108,519股，占总股本44.2961%[7] - 网络投票股东7名，代表股份1,902,925股，占总股本0.3278%[7] 议案通过情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.9525%通过[9][10][11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.2825%通过[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.2825%通过[11] - 《关于公司<未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》同意股数占比99.9504%通过[11] 法律意见书 - 法律意见书出具日为2024年5月30日[15]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东12人，代表股份259,011,444股，占公司总股份44.6239％[3] - 现场投票股东5人，代表股份257,108,519股，占公司总股份44.2961％[4] - 网络投票股东7人，代表股份1,902,925股，占公司总股份0.3278％[4] - 出席会议中小股东8人，代表股份1,928,925股，占公司总股份0.3323％[4] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案同意股数258,888,344股，占出席会议所有股东所持股份99.9525％[5] - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案中小股东同意股数1,805,825股，占出席会议中小股东所持股份93.6182％[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等2项议案同意股数257,152,929股，占出席会议所有股东所持股份99.2825％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等2项议案中小股东同意股数70,410股，占出席会议中小股东所持股份3.6502％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等2项议案反对股数1,848,515股，占出席会议所有股东所持股份0.7137％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等2项议案中小股东反对股数1,848,515股，占出席会议中小股东所持股份95.8314％[12] - 《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》议案获通过，出席会议所有股东中同意该议案的股份为258,883,044股，占比99.9504％[15] 其他事项 - 浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会召集与召开等程序合法有效[16] - 备查文件包含公司2023年年度股东大会决议[17] - 备查文件包含浙江天册律师事务所出具的法律意见书[17]

内控报告 - 公司监事会审核《2023年度公司内部控制自我评价报告》[2] - 报告全面客观反映内控体系建设和运作情况[2] - 报告日期为2024年4月18日[3] 内控评价 - 公司完善法人治理结构，内控体系和制度符合需求[2] - 内控活动按制度进行，有内控和风险防范作用[2]

内控报告相关 - 监事会审核《2023年度公司内部控制自我评价报告》[2] - 报告日期为2024年4月18日[3] 内控情况 - 公司完善法人治理结构，内控体系和制度符合经营需求[2] - 内控活动按制度进行，有内控和风险防范作用[2] - 报告全面客观反映内控实际情况[2]

"气氛|容诚 内部控制审计报告 东信和平科技股份有限公司 容诚审字|2024|100Z0895 号 2 107 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查验 " " " " " " " " 或进入" 注册会计 师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） " 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0895 号 东信和平科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了东信和平科技股份有限公司 ( 以下简称"东信和平公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...