募集资金情况 - 公司发行100,160,748股，每股4.04元，募资404,649,421.92元，净额395,296,319.87元于2019年2月到账[1] - 截至2023年12月31日，公司使用募资75,592,304.55元，2023年使用0元，未使用余额324,557,462.76元[2] - 公司募集资金净额为39,529.63万元[24] 资金使用及置换 - 2019年8月19日同意以22,754,032.14元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10][25] - 2019 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[11][12][13][26] 专户注销 - 中信银行珠海五洲花城支行于2022年8月10日、中国农业银行珠海香洲支行于2021年5月26日注销募集资金专户[6] 募投项目情况 - “基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目”“生产智能化改造升级项目”无法单独核算效益[9] - “NB - IoT项目”节余863.079203万元永久补充流动资金[15] - “生产智能化改造升级项目”产线改造智能物流部分投入从2839.40万元减至2328.40万元，MES系统计划投入从729.00万元调至1500.00万元[16] - 2020 - 2021年多个募投项目结项、终止及调整议案通过[17][18][19] - 累计变更用途的募集资金总额为33,779.08万元，占比85.45%[24] - 基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目承诺投资1,750万元，截至2020年12月31日累计投入931.7万元[24] - 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目承诺投资28,822.43万元，投入745.88万元，已终止[24] - 生产智能化改造升级项目承诺投资8,967.20万元，投入5,881.65万元，已结项[24] - “生产智能化改造升级项目”智能物流建设不再投入[26] - “物联网平台项目”“生产智能化改造升级项目”达到预定可使用状态日期调整[25] - 基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目已结项，医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目已终止，生产智能化改造升级项目已结项[29] - 生产智能化改造升级项目投资进度约为65.59%[29]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为13.82亿元，同比增长7.50%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，同比增长87.31%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元，同比下降12.44%[1] - 公司2023年基本每股收益为0.2961元，同比增长87.29%[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.88%，同比增长4.67个百分点[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.53亿元，同比增长75.37%[1] - 公司2023年营业收入、净利润、每股收益等主要财务指标均实现大幅增长[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额有所下降[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率大幅提升[1] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润增长较快[1] - 公司2022年全年营业收入为13.82亿元[12] - 公司2022年全年归属于上市公司股东的净利润为17.18亿元[12] - 公司2022年全年经营活动产生的现金流量净额为23.90亿元[12] 主营业务 - 公司所处智能卡行业和数字身份安全行业，未来发展前景良好[16][17][18] - 公司在细分领域具有显著优势，连续三年全球市场占有率综合排名前列[19] - 公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业等多个应用领域[20] - 公司智能卡业务收入11.20亿元，同比增长7.32%[27] - 国内通信领域物联网卡订单同比增长超过30%，中国广电物联网卡中标第一名，中国电信量子卡首次批量发卡[27] - 国内金融领域个性化定制金融卡交付较上年翻一番，工商银行和农业银行订单量同比大幅增长[27] - 公司加快海外子公司建厂扩产进度及市场拓展力度，成功开拓欧洲、非洲、南美洲等多个地区新客户，涉及通信、金融、物联网多领域[28] - 公司数字身份安全业务收入2.45亿元，同比增长7.57%[29] - 公司成功入围金融IC卡嵌入式操作系统国产替代试点，并推进国产芯片海外金融产品认证[29] - 公司物联网垂直行业领域重点落地新能源汽车企业、国家电网和中国燃气等项目[29] - 公司系统集成与AI应用领域新增7省移动号卡软件系统项目，市场占有率提升至100%[29] - 公司智能卡产品营业收入为11.20亿元，同比增长7.32%[31] - 公司数字安全与平台业务营业收入为2.45亿元，同比增长7.57%[31] - 公司国内销售营业收入为8.91亿元，同比增长10.12%[31] - 公司直接销售模式营业收入为13.72亿元，同比增长7.51%[31] 研发投入 - 公司研发费用为1.33亿元，同比增长17.45%[34] - 公司主要研发项目包括智能物联终端设备产品、无人装备数字身份安全解决方案、基于零信任的可信数字身份安全平台等[35][36][39][41][42] - 公司国产嵌入式操作系统平台研发完成，提升了产品的可靠性和技术自主可控性[42] - 公司研发人员数量增加3.22%，占比增长2.03个百分点[47] - 公司研发投入金额增加17.45%，占营业收入比例增长0.82个百分点[47] - 公司研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0%[47] 现金流 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比下降12.44%[48] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额同比下降37.53%[48] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额同比下降744.50%[48] - 公司货币资金占总资产比例增长1.80个百分点[50] - 公司存货占总资产比例增长2.10个百分点[50] - 公司合同负债占总资产比例增长4.20个百分点[50] 募集资金使用 - 公司募集资金尚未使用的余额为32,455.75万元，全部存放于募集资金专户[53][54][55] - 基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目已于2020年12月31日达到预定可使用状态[60] - 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目已终止使用募集资金投资[61] - 生产智能化改造升级项目已于2021年6月30日达到预定可使用状态[62] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[66][67][68][69] - NB-IoT项目结余募集资金的主要原因是公司严格控制成本和费用[71] - 生产智能化改造升级项目结项,募集资金结余的主要原因包括:智能物流建设方面存在较大不确定性,以及在项目实施过程中合理降低了成本和费用[72] - 截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为32,455.75万元,未来将根据自身发展规划及实际需求,谨慎论证和合理规划使用[73] - 公司已对"NB-IoT项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金,同意"医保平台项目"终止实施,并对"生产智能化改造升级项目"结项[75][76][77] 未来发展 - 公司将持续开展数字身份安全核心技术攻关,完善数字身份安全核心产品布局,重点围绕移动通信、车联网等行业数

独立董事评估 - 公司董事会对肖作平、辛阳、张立强独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 时间信息 - 董事会出具评估意见时间为2024年4月20日[2]

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-06 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场方式在公司 会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名（其 中监事周尧先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事段铤先生代为出席并行使表决权）。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 4、审议通过《2023 年度公司内部控制自我评价报告》 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 经审核，监 ...

财务表现 - 东信和平科技2024年第一季度营业收入为360,423,864.14元，同比增长2.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43,704,509.90元，同比增长22.85%[4] - 公司本报告期末总资产为3,025,064,954.24元，较上年度末增长1.92%[4] - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为1,521,703.04元[5] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加2,696万元[9] - 本期营业总收入为360,423,864.14元，较上期增长3.0%[18] - 本期营业总成本为307,009,593.80元，较上期增长2.5%[18] - 本期净利润为44,248,329.03元，较上期增长10.6%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,541,766.73元，同比减少72.45%[4] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加2,696万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为9,541,766.73元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,109,050.24元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-112,345.02元[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为42,450股[10] - 公司第一大股东持股比例为29.38%[10] - 股东李红英持有公司股票3,000,000股[12] - 股东马彪持有公司股票1,516,600股[12] - 中国工商银行股份有限公司持股5%以上股东南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金持股占总股本0.25%，转融通出借股份占总股本0.09%[13] - 中国工商银行股份有限公司持股5%以上股东南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份新增22,300股，占总股本的比例为0.004%[13] 公司资产情况 - 东信和平科技股份有限公司2024年03月31日货币资金余额为1,812,769,954.81元，应收账款为160,222,943.74元，存货为712,641,875.73元[16] - 东信和平科技股份有限公司2024年03月31日非流动资产合计为276,101,246.54元，其中固定资产为140,224,902.22元，商誉为1,076,163.60元[17]

业绩总结 - 2023年公司计提资产减值损失16,593,503.25元[3] - 2023年应收账款坏账损失-1,693,114.52元[3] - 2023年其他应收款坏账损失-390,688.46元[3] - 2023年存货跌价损失18,677,306.23元[3] - 计提减值后减少2023年度利润总额16,593,503.25元[4]

独立董事2023年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张立强，1976年生，本科学历。现任公司独立董事、北京市小鸟科技股份有限公司董事 长助理、中科世通亨奇（北京）科技有限公司董事。曾任原总装备部综合计划部正团职参谋、 成都锐芯盛通电子科技有限公司董事、北京和德宇航技术有限公司副总裁职务、苏州中科科电 科技成果转化创业投资基金执行合伙人和投资决策委员会秘书。 2023年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 2023年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事 的要求，独 立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议 期间，本人认真仔细审 阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间 | 现场出 | 以通讯方式 | | | 任职期间报 | ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-05 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 以 现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际 参加会议董事 7 名（其中董事唐亮、黄小鹏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委 托董事陈宗潮先生代为出席并行使表决权）。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容同日刊登于巨潮资讯网（ww ...

独立董事的事前认可意见 经核查，中国电子科技财务有限公司具有合法有效的经营资质，未发现财务公司存在违反中国 银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较为完 善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现存在重大缺陷，各项 监管指标符合监管机构的要求。我们同意将上述风险评估报告提交董事会审议。 独立董事：肖作平、辛阳、张立强 2024 年 4 月 17 日 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独 立董事，对拟提交给公司第八届董事会第六次会议审议的相关文件，基于独立判断的立场，发表事 前认可意见如下： 一、关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司已事先就 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易情况与我们进行 了沟通，我们对此进行了事前审查工作：我们认为本次关联交易事项为公司正 ...

独立董事发表的相关独立意见 东信和平科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。我们同意该议案。 四、关于 2023 年募集资金存放与使用情况的独立意见 二、对 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际情况 制定的,符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》的规定， 符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。因此，我们同意 本次事项并提请公司股东大会审议。 三、对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，我们对《2023 年度公司内部控制自我评价报告》进 行了审议，并发表独立意见如下：我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到 ...