2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是国有企业改革深化提升行动的元年，是继国企改革三年行动后的新一轮改革，公 司积极推动向战略型董事会转型，切实履行董事会职责，提升战略能力，优化战略管控，完善公司 治理，提升规范运作水平。践行国有企业高质量发展，发挥国有企业建设现代化体系的支撑作用。 公司以战略发展规划为牵引，不断深化核心技术创新赋能，夯实智能卡行业领先地位，数字安 全创新业务开拓卓有成效，交出一份"业绩再有新突破，治理再上新台阶"的满意答卷。2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、整体经营稳中有进 2023 年，董事会精准研判国内外形势，积极应对挑战，有效推动各项业务目标和战略规划的 实现与落地，经济运行稳中有进，进中提质。公司实现营业收入 13.82 亿元，同比增长 7.50%；实 现净利润 1.80 亿元，同比增长 77.68%，营业收入和净利润再创新高。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司资产总额 29.68 亿元，负债总额 13 亿元，资产负债率为 43.82%，呈现高质量发展态势。 （一）战略融入取得新突破 公司坚定不移贯彻新发展理念，立足国家 ...

业绩总结 - 2023年公司计提资产减值损失16,593,503.25元[3] - 2023年应收账款坏账损失-1,693,114.52元[3] - 2023年其他应收款坏账损失-390,688.46元[3] - 2023年存货跌价损失18,677,306.23元[3] - 计提减值后减少2023年度利润总额16,593,503.25元[4]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事符合独立性要求[3] - 出席董事会5次，现场2次、通讯3次，无委托和缺席[7] - 出席股东大会2次[7] - 对董事会议案均投同意票，未提异议[6] - 对多项事项发表独立意见[7] - 担任多个专门委员会委员并履职[9] - 未行使特别职权[10] - 与内部审计及会计师事务所积极沟通[11] - 维护中小股东合法权益[13] - 以多种方式积极开展工作[14]

董事会议事规则 东信和平科技股份有限公司 董事会议事规则 2024年4月修订 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决 策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及 《东信和平科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合本公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会， 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过 公司董事总数的二分之一。公司董事、高级管理 人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 级管理人员任职期间不得担任公司监事。 第四条 董事会行使以下职权： (一)召集股东大会，并向股东大会 ...

2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的预案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-08 东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计（容诚审字[2024]100Z0897 号），2023 年度母公司实现净利润 141,790,660.94 元。根据《公司章程》规定，母公司按 10%提取 法定盈余公积金 14,179,066.09 元，加上母公司年初未分配利润 436,991,658.79 元， 减去 2022 年度分配现金红利 44,648,608.40 元，可供股东分配利润为 519,954,645.24 元。 2024 年公司将加大创新业务投入和数字安全项目 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-11 东信和平科技股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司发生金融业务关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）金融业务关联交易概述 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 11 日召开的第七届 董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议与 2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议> 的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服 务协议》有限期为 3 年，在协议期间，公司（含控股子公司）每一日向财务公司存入之 每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的 70%（含）； 财务公司向公司（含控股子公司）约定可循环使用的综合授信额度为人民币 8 亿元；财 务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执 行，同时不高于公司 ...

公司章程修订 - 2024年4月18日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] 独立董事规定 - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[3] - 特定股东可提独立董事质疑或罢免提议[3][4] - 辞职致比例不符需六十日内完成补选[4] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意[5] - 提请召开临时股东大会需二分之一以上独立董事同意[5] - 特定借款或资金往来独立董事需发表意见[6] - 公司提供资料至少保存5年[7] 董事会会议 - 临时会议可用传真等方式决议[8] 利润分配 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[9]

关联交易金额 - 2024年预计关联交易不超3500万元，2023年为1299.40万元[2] - 2024年预计采购产品230万元、固定资产1000万元等[4] - 2023年采购产品实际137.83万元、固定资产538.62万元[7] 关联方情况 - 中国电科注册资本2000000万元，有47家国家级研究院所等[10] - 电科东信注册资本98000万元，经营好无坏账风险[10][11] - 珠海通注册资本1000万元，履约好无坏账风险[11][12] 交易原则与审查 - 关联交易以市场价格公允定价，遵循三公原则[13][14] - 独立董事认为交易正常，不影响独立性[15] - 已与独立董事沟通并事前审查[15]

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[3] - 2023年末总资产1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益113.24亿元[15] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[15] - 2023年末公司在财务公司贷款余额0元，存款余额8.6049633991亿元[18] 公司情况 - 财务公司设12个部门[5] - 建立13大类189项制度[14] - 具有《金融许可证》《企业法人营业执照》[20] 监管指标 - 流动性比例不得低于25%[17] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[17] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[17] 运营评价 - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定[20] - 经营状况良好，内控制度完善有效[20] - 各项监管指标符合要求[20] - 业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效[20] - 资金、信贷等风险控制体系未发现重大缺陷[20] - 关联金融业务风险可控[20]

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东信和平科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0572 号 容诚会 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 容诚专字[2024]100Z0572 号 东信和平科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东信和平科技股份有限 公司（以下简称东信和平公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 18 日出具了容诚审字 [2024]100Z0897 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，东信和平公司管理层编制了后附的 东信和平科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是东信和平 ...